مقامات ایالات متحده شکایتی برای مصادره مدنی به مبلغ بیش از ۲۲۵.۳ میلیون دلار در ارز دیجیتال که به پولشویی عواید ناشی از کلاهبرداریهای گسترده سرمایهگذاری در ارز دیجیتال مرتبط است، تنظیم کردند.
خدمات مخفی ایالات متحده اقدام میکند: ۲۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال از شبکه کلاهبرداری ضبط شد
نویسنده
اشتراک
سرویس مخفی و افبیآی ۲۲۵ میلیون دلار از عواید کلاهبرداری در ارز دیجیتال را ردیابی و مصادره میکنند
دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵ این شکایت را در دادگاه فدرال ثبت کرد. این شکایت ادعا میکند که ارز دیجیتال با سرقت و پولشویی وجوه از قربانیان کلاهبرداریهای اعتماد به ارز دیجیتال، که به عنوان طرحهای کلاهبرداری سرمایهگذاری شناخته میشوند، مرتبط است.
تحقیقات توسط سرویس مخفی و افبیآی ایالات متحده با استفاده از تحلیل بلاکچین انجام شد تا وجوه را ردیابی کنند. آنها یک شبکه پولشویی پیچیده را شناسایی کردند که صدها هزار تراکنش را در آدرسهای مختلف ارز دیجیتال انجام میداد تا منبع و مالکیت عواید کلاهبرداری را پنهان کند.
دهها قربانی ایالات متحده تأیید شدند و بیش از ۴۰۰ قربانی مشکوک در سراسر جهان میلیونها دلار خسارت دیدند. قربانیان باور داشتند که در حال انجام سرمایهگذاری قانونی در ارز دیجیتال هستند قبل از این که وجوهشان به سرقت رفته و پولشویی شود.
دادستان ایالات متحده جینین فریس پیرو اظهار داشت این اقدام قصد دارد تا وجوه دزدیده شده را از جنایتکاران کشرفته و قربانیان را به حقشان بازگرداند. متیو آر. گالئوتی، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، آن را بخشی از تلاشی مستمر علیه کلاهبرداریها که سالانه میلیاردها دلار برای آمریکاییها هزینه دارد، نامید.
“این مصادره … بزرگترین مصادره ارز دیجیتال در تاریخ سرویس مخفی ایالات متحده است”، گفت شان بردستریت، نماینده ویژه مسئول. سانجای ویرمانی، نماینده ویژه مسئول افبیآی، بر تأثیر ویرانگر بر قربانیان فراتر از خسارت مالی تأکید کرد. هر دو آژانس بر همکاری برای ردیابی تراکنشهای غیرقانونی و بازگرداندن وجوه تأکید کردند.
طبق گزارش جرایم اینترنتی افبیآی در سال ۲۰۲۴، کلاهبرداری سرمایهگذاری در ارز دیجیتال بیش از ۵.۸ میلیارد دلار خسارات گزارششده در سال گذشته ایجاد کرد. سرویس مخفی و دفاتر میدانی افبیآی سانفرانسیسکو این تحقیقات را هدایت کردند و توسط تتر یاری شدند.
