مقامات کامبوجی میلیاردر چن ژی، رئیس گروه پرینس، را در ۷ ژانویه پس از دستگیری وی همراه با دو همکار به چین تحویل دادند. او متهم به سازماندهی یکی از بزرگترین کلاهبرداریهای رمزنگاری جهان است که شامل “کارخانههای کلاهبرداری” کار اجباری در کامبوج میباشد.
کامبوج میلیاردر چِن ژی را به چین در کلاهبرداری رمزارزی میلیارد دلاری مسترد میکند
نویسنده
اشتراک
پیشرفت بزرگ در تحقیقات بینالمللی کلاهبرداری رمزنگاری
مقامات کامبوج در ۷ ژانویه اعلام کردند که تاجر میلیاردر چن ژی را به چین استرداد کردهاند. این تاجر ۳۷ ساله متهم به رهبری یک کلاهبرداری جهانی رمزنگاری است که توسط شبکه تاریکی از کار اجباری و قاچاق انسان تقویت میشود.
چن ژی، رئیس گروه برجسته پرینس، در ۶ ژانویه به همراه دو تبعه چینی دیگر، شو جی لیانگ و شائو جی هوئی دستگیر شد. این دستگیریها پس از یک تحقیق مشترک چند ماهه درباره یک عملیات انجام شد که دادستانهای ایالات متحده آن را یکی از بزرگترین جرایم مالی تاریخ توصیف کردهاند.
مطالعه بیشتر: دولت ایالات متحده ممکن است ۲.۴ میلیارد دلار بیتکوین مرتبط با استخر معدن لوبیان را به صورت بیسر و صدا توقیف کرده باشد
بر اساس یک گزارش بی بی سی، اتهامات علیه چن ژی در کیفرخواستهای ایالات متحده شامل تقلب از قربانیان جهانی به مبلغ میلیاردها دلار در ارز دیجیتال و اداره “کارخانههای کلاهبرداری” در کامبوج است، جایی که کارگران قاچاقی مجبور به اجرای تقلبها بودند. این میلیاردر همچنین با اتهامات شستشوی عواید غیرقانونی از طریق شبکه پیچیدهای از کسبوکارهای به ظاهر مشروع تحت پوشش گروه پرینس روبرو است.
استرداد چن ژی ماهها پس از توقیف حدود ۱۴ میلیارد دلار بیتکوین توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده مرتبط با این میلیاردر صورت گرفت. دولت بریتانیا نیز به دنبال آن تحریمهایی علیه گروه پرینس اعمال کرد.
انتقال چن ژی به مقامات چینی بیش از ۱۰ سال پس از آن صورت گرفت که او تابعیت چینی خود را به نفع تابعیت کامبوجی کنار گذاشت. با حفاظت از سوی نخبگان کامبوجی، گزارشها حاکی از آن است که چن ژی از طریق پورتفولیو متنوع گروه پرینس قدرت اقتصادی عظیمی در پنوم پن داشته است.
با این حال، یک فرمان سلطنتی که تابعیت کامبوجی او را در اواخر سال ۲۰۲۵ لغو کرد، راه قانونی برای استرداد او را هموار کرد. در حالی که گروه پرینس پیش از این هر گونه دخالت در فعالیتهای غیرقانونی را انکار کرده بود، محل اقامت این میلیاردر از زمان صدور کیفرخواست ایالات متحده تا زمان دستگیری او این هفته ناشناخته بود.
استرداد چن ژی بحران منطقهای رو به رشدی در جنوب شرق آسیا را برجسته میکند. کلاهبرداریهای “خوککشی” شامل کلاهبردارانی میشود که با قربانیان با گذشت زمان اعتماد ایجاد کرده و سپس آنها را متقاعد به سرمایهگذاری در پلتفرمهای جعلی ارز دیجیتال میکنند.
این عملیاتها اغلب در مجتمعهای محافظت شده بهخصوص در کامبوج، میانمار و لائوس انجام میشوند، جایی که هزاران نفر از سراسر آسیا برخلاف میل خود نگه داشته میشوند و مجبور به کار در شیفتهای ۱۲ تا ۱۸ ساعته تحت تهدید به خشونت میشوند.
تصمیم به استرداد چن ژی به چین، به جای ایالات متحده، یک پیشرفت دیپلماتیک مهم به شمار میآید. هنوز مشاهده میشود که مقامات چینی چگونه با محققان ایالات متحده همکاری خواهند کرد، با توجه به مقیاس بزرگ توقیف بیتکوینی که در حال حاضر توسط دولت ایالات متحده نگهداری میشود.
وزارت کشور کامبوج مکان خاصی که چن ژی قبل از تحویل او به مقامات چینی در آنجا بازداشت شده بود را فاش نکرده است.
پرسشهای متداول ❓
- چن ژی کیست؟ او یک تاجر کامبوجی-چینی و رئیس گروه پرینس است که اکنون به چین استرداد شده است.
- چرا او دستگیر شد؟ مقامات او را به اجرای کلاهبرداریهای جهانی رمزنگاری مرتبط با کار اجباری در کامبوج متهم میکنند.
- چه اقداماتی در سطح بینالمللی دنبال شد؟ مقامات ایالات متحده ۱۴ میلیارد دلار بیتکوین توقیف کردند و بریتانیا گروه پرینس را تحریم کرد.
- چرا این موضوع در منطقه اهمیت دارد؟ پرونده او به موج کلاهبرداریهای “خوککشی” و شبکههای قاچاق در جنوب شرق آسیا توجه میکند.
