کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال 2025 به 15.8 میلیارد دلار می‌رسد، بسیار بیشتر از ضررهای ناشی از هک‌ها و سوءاستفاده‌هاست.

شبکه‌های پیشرفته و کلاهبرداری ‘مجاز’

در سال ۲۰۲۵، چشم‌انداز امنیت Web3 به طور چشمگیری تغییر کرد. بر اساس آخرین گزارش سالانه امنیت از Cyvers، پلتفرم بیش از 15.87 میلیارد دلار در ارزش کلاهبرداری کشف کرد که رقمی است بسیار بیشتر از ۲.۵ میلیارد دلار که در همان دوره به سوءاستفاده و هک‌های سنتی از دست رفت.

در حالی که حوادث پر سر و صدایی مانند هک Bybit توجه‌های زیادی را به خود جلب کرد، میلیاردها دلاری که به کلاهبرداری از دست رفتند، اغلب تحت‌الشعاع قرار گرفتند. این عمدتاً به این دلیل است که ضررها در میان ۴.۲۹ میلیون تراکنش فردی پراکنده شدند، به جای چند نقص فاجعه‌بار.

گزارش الگوی در حال ظهور جرم “صنعتی” را شناسایی می‌کند. به جای حوادث جداگانه، شبکه‌های جنایی از خوشه‌های آدرس استفاده می‌کنند که به عملیات کلاهبرداری مرتبط است. این شبکه‌ها حرکات بین‌پلتفرمی را تسهیل می‌کنند که زنجیره‌ای از چندین صرافی، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت (PSPs) و خروجی‌ها را به هم متصل می‌کند.

تکامل نگران‌کننده در چشم‌انداز تهدید سال ۲۰۲۵، چرخش تهاجمی به سوی کلاهبرداری مجاز است، که نمونه بارز آن طرح‌های “ذبح خوک” است. برخلاف هک‌های سنتی که پروتکل‌های امنیتی را دور می‌زنند، این حملات روان‌شناسی انسان را برای دور زدن دفاع‌های ذاتی بلاکچین به کار می‌برند.

بیشتر بخوانید: فیشینگ هوش مصنوعی، زنجیره‌های تأمین و ۳.۵ میلیارد دلار از دست رفته — سال سخت ۲۰۲۵ کریپتو

گروه‌های جنایتکار از کتابهای بازی روان‌شناسی پیشرفته استفاده می‌کنند و با قربانیان به مدت هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در تعامل می‌مانند. این ساختن حس نادرستی از اعتماد را تضمین می‌کند و قربانی را پیش از “رویداد تصفیه” نهایی، به طور کامل متعهد می‌سازد. از آنجایی که قربانیان به طور فنی این تراکنش‌ها را از طریق کیف پول‌های خود یا حساب‌های تایید شده مجاز می‌کنند، این تراکنش‌ها نشانه‌های حساب‌های نقض شده سنتی را دور می‌زنند.

“کنترل‌های کلاهبرداری سنتی که بر حساب‌های نقض شده تمرکز دارند، اغلب به این جریان‌ها کور هستند. تحلیل‌های رفتاری در زمان واقعی و امتیازدهی ریسک سطح نهاد مورد نیاز است تا این طرح‌ها قبل از خروج وجوه از بستر به دام بیفتند”، گزارش اشاره می‌کند.

دارایی‌های نقدی به عنوان وسیله‌های اصلی کلاهبرداری

بیشتر ارزش کلاهبرداری کشف شده در سه دارایی بسیار نقد متمرکز بود که به دلیل راحتی تبدیل به فیات انتخاب شدند. این‌ها شامل USDT، که ۳۷٪ از حرکات کلاهبرداری کشف شده را به خود اختصاص داد، ETH (۳۶٪)، و USDC (۲۵٪) هستند.

مواجهه نیز به شدت در میان بازیکنان اصلی متمرکز است. در حالی که گزارش نام موجودیت‌های خاصی را ذکر نمی‌کند، نشان می‌دهد که تنها یک صرافی جهانی بیشترین قرارگیری را داشته است که بیش از ۲.۳ میلیارد دلار در جریان‌های کلاهبرداری داشته است. علاوه بر این، تنها سه از ده صرافی برتر جهانی نزدیک به نیمی از حجم تمام کلاهبرداری‌هایی که از طریق پلتفرم‌ها متمرکز هدایت می‌شد، مسئول بودند.

داده‌های ۲۰۲۵ تأیید می‌کند که کلاهبرداری کریپتو به یکی از بزرگترین شرکای جرم سازمان یافته سنتی تبدیل شده است. در حالی که “ذبح خوک” همچنان به عنوان برجسته‌ترین مدل کلاهبرداری “مجاز” باقی می‌ماند، بر زیرساخت‌های اصلی مشابه تکیه می‌کند: استیبل کوین‌های نقد، دارایی‌های با ارزش بالا و صرافی‌های متمرکز بزرگ.

سوالات متداول ❓

• چقدر کلاهبرداری Web3 در سال ۲۰۲۵ کشف شد؟ Cyvers به ردیابی کلاهبرداری 15.8 میلیارد دلاری پرداخت که به مراتب بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از دست رفته به هک‌ها بود.
• چه نوع جرم در حوزه بیشتر دیده شد؟ کلاهبرداری‌های “صنعتی” استفاده از خوشه‌های آدرس و جریان‌های بین‌پلتفرمی.
• بزرگترین روند کلاهبرداری اکنون چیست؟ طرح‌های مجاز مانند “ذبح خوک” که از روان‌شناسی انسان سوءاستفاده می‌کنند.
• کدام دارایی‌ها و صرافی‌ها بیشتر در معرض خطر بودند؟ USDT، ETH و USDC بیشترین جریان را داشت، با چند صرافی جهانی به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند.