هند پس از دستگیری مظنون در کلاهبرداری کلون کوین‌بیس توسط آمریکا دست به اقدام زد

هند بعد از بازداشت رهبر کلاهبرداری کوین‌بیس در آمریکا به دارایی‌ها روی می‌آورد

اداره اجرای قانون هند (ED) در تاریخ ۵ اوت اعلام کرد که دستوری برای بستگی موقت به اموالی به ارزش ₹۴۲.۸ کرور (حدود ۴.۸۸ میلیون دلار) مرتبط با چیرگ تومار، بستگانش و موجودیت‌های مرتبط صادر کرده است. این دستور، یک اقدام قانونی موقت، از انتقال یا جابه‌جایی اموال در طول تحقیقات جلوگیری می‌کند. اموال بستگی یافته شامل ۱۸ ملک غیرمنقول در دهلی و وجوه موجود در حساب‌های بانکی است.

در این اعلامیه آمده است که اداره اجرای قانون پس از گزارش خبری درباره دستگیری چیرگ تومار، شهروند هندی، در ایالات متحده به اتهام سرقت بیش از ۲۰ میلیون دلار با استفاده از وب‌سایت‌های جعلی که به تقلید از مبادلات ارز رمزنگاری کوین‌بیس بودند، تحقیقی را آغاز کرد. تومار همچنان در بازداشت آمریکا قرار دارد. به گفته ED، این طرح شامل تقلید از وب‌سایت کوین‌بیس و استفاده از بهینه‌سازی موتور جستجو برای رتبه‌بندی بالای سایت جعلی بود. اگرچه سایت جعلی شبیه به پلتفرم معتبر بود، اما اطلاعات تماس تغییر یافته‌ای داشت. ED خاطرنشان کرد:

تحقیقات نشان داد که چیرگ تومار، که در حال حاضر در بازداشت در آمریکا است، در یک تقلب سایبری در مقیاس بزرگ با تقلید از وب‌سایت مبادلات ارز رمزنگاری کوین‌بیس و سرقت ارز رمزنگاری به ارزش تقریبی ۲۰ میلیون دلار درگیر بوده است.

قربانیان به تماس با یک خط راهنمای جعلی فریب داده شدند که آنها را به یک مرکز تماس که توسط تومار اداره می‌شد متصل می‌کرد. پس از به دست آوردن مدارک، وجوه به کیف‌های پولی که توسط مرتکبین کنترل می‌شد، منحرف شده، از طریق پلتفرم‌های نظیر به نظیر (P2P) نقد شده و به روپیه هندی تبدیل می‌شوند. این عواید سپس به حساب‌های بانکی به نام تومار و خانواده‌اش منتقل شده و برای خرید املاک استفاده شدند.

مدیر حقوقی کوین‌بیس، پل گرول، به این توسعه در شبکه‌ی اجتماعی X واکنش نشان داد:

عدالت اغلب به تاخیر می‌افتد اما در نهایت انکار نمی‌شود. ما به همکاری خوب نیروهای اجرایی برای پیگیری اموال این کلاهبردار و همکاری‌ای که در ماه مه توصیف کردیم، تقدیر می‌کنیم.