هند تحقیقاتی درباره انتقالات رمزنگاری از پاکستان به بایننس انجام می‌دهد

در میان نگرانی‌های امنیتی فزاینده، واحد اطلاعات مالی هند (FIU-IND) در حال تشدید تحقیقات درباره بایننس و چندین صرافی ارز دیجیتال به اتهامات انتقال دارایی‌های دیجیتال از طریق کیف‌پول‌های خصوصی از پاکستان برای فعالیت‌های غیرقانونی و مرتبط با تروریسم می‌باشد. مقامات اعلام کرده‌اند که بایننس پرکاربردترین پلتفرم برای این تراکنش‌ها است و حجم‌های افزایش یافته‌ای در نزدیکی مناطق حساس مرزی مشاهده شده است. FIU-IND با همکاری سازمان‌های اجرایی، در حال جمع‌آوری داده‌ها برای ردیابی این جریان‌های مالی و شناسایی حساب‌های مشکوک است. بایننس که از اوت 2024 با FIU ثبت شده است، با بازرسان همکاری کرده، در حالی که وازریکس هرگونه دخالتی را رد کرده و به توقف عملیات از ژوئیه 2024 اشاره کرده است. به طور جداگانه، یک کلاهبرداری ارز دیجیتال مستقر در احمدآباد با کمک بایننس و مربوط به کلاهبرداران مستقر در نپال اخیراً کشف شد. زیرا هند برای تقویت نظارت خود تلاش می‌کند، انتظار می‌رود اقدامات جدید تبعیت‌پذیری تحت قانون مبارزه با پول‌شویی برای جلوگیری از سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال برای جرم و تروریسم اجرا شود. یک گزارش اخیر از FATF نگرانی‌های جهانی بیشتری را برانگیخته است.