هند ۵ نفر را در پیوند با شبکه رمزنگاری در سرنگونی مرتبط با کلاه‌برداری بزرگ فرامرزی دستگیر کرد

حمله CBI به سندیکای کلاهبرداری رمزنگاری

افزایش جرائم مالی مرتبط با رمزنگاری فرامرزی باعث تشدید اجرای قانون توسط مقامات هندی شده است زیرا دارایی‌های دیجیتال به مرکز عملیات کلاهبرداری فراملی تبدیل می‌شوند. دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) در ۴ اکتبر اعلام کرد که به عنوان بخشی از عملیات جاری Chakra-V خود، جستجوهای هماهنگ سراسری مربوط به پرونده کلاهبرداری توکن HPZ را انجام داده است. این عملیات به توقیف شواهد دیجیتالی و مالی قابل توجه در طول حملات در دهلی NCR، حیدرآباد و بنگلور منجر شد.

«این کلاهبرداری‌ها از طریق ایجاد چندین شرکت صوری تسهیل شدند که از آنها برای باز کردن حساب‌های بانکی قلابی استفاده شد» CBI توضیح داد، اضافه کرد:

درآمدهایی که از قربانیان جمع‌آوری شد، از طریق این حساب‌ها مسیر یافت، به ارزهای رمزنگاری تبدیل شد و سپس از طریق لایه‌ بندی مالی پیچیده و مسیرهای تبدیل رمزنگاری به خارج از هند منتقل شد.

تحقیقات نشان داد که بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳، مجرمان سایبری برنامه‌های وام، کار و سرمایه‌گذاری را به منظور فریب افراد در سراسر هند مخفی کردند.

وجوه جمع‌آوری شده از قربانیان از طریق نهادهای جعلی که روی پلتفرم‌های فناوری مالی و تجمیع‌کننده پرداخت قرار داده شده‌اند، هدایت شد و قبل از انتقال به خارج از کشور از طریق کانال‌های رمزنگاری منتقل شد.

«این پرونده که تحت توطئه جنایی، تقلب فردی و جرایم تحت قانون فناوری اطلاعات به ثبت رسیده است، به یک توطئه جنایی گسترده که توسط متفکرین مستقر در خارج از کشور با همکاری اتباع هندی طراحی شده، مربوط می‌شود» CBI افزود، و گفت:

CBI پنج متهم را به خاطر نقش فعالشان در اجرای کلاهبرداری دستگیر کرده است. آنها طبق روند قانونی به دادگاه صالح معرفی می‌شوند.

مقامات گفتند که تحقیقات همچنان ادامه دارد تا شبکه کامل مالی را ردیابی کنند، متهمان بیشتری را شناسایی کنند و دامنه جهانی عملیات را تعیین کنند. این سازمان بر تعهد خود به مقابله با جرایم مالی که توسط سایبر تسهیل می‌شوند، از طریق جرم‌شناسی دیجیتال پیشرفته، نظارت مبتنی بر اطلاعات و همکاری بین سازمانی تأکید کرد. با وجود این بررسی‌ها، حامیان رمزنگاری معتقدند که فناوری بلاک‌چین خود می‌تواند شفافیت و ردیابی را هنگامی که تحت نظارت موثر قانونی اعمال شود، بهبود بخشد.