هند در حال تشدید نظارت بر فعالیتهای ارز دیجیتال است، زیرا مقامات مالیاتی درآمدِ برآوردشده توسط سیستم را که ممکن است بازتابدهنده سود واقعی نباشد علامتگذاری میکنند و اخطاریههای رسیدگی مجدد صادر میکنند؛ اخطاریههایی که میتواند پروندههای سالهای گذشته را دوباره باز کند و معاملهگران را تحت فشار بگذارد تا اختلافها را توجیه کنند.
هند برای معاملهگران رمزارز بابت فعالیتهای گزارشنشده از سالهای گذشته، اخطارهای مالیاتی صادر میکند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی:
- هند در حال صدور اخطاریههای بخش 148A است که میتوانند پروندههای مالیاتی ارز دیجیتالِ گذشته را برای بررسی دوباره باز کنند.
- ممکن است سیستمها درآمد تخمینیای را علامتگذاری کنند که سود واقعی را منعکس نمیکند و میزان در معرض ریسک بودن را افزایش میدهد.
- عدم تطابق دادهها میان صرافیها و اظهارنامههای مالیاتی میتواند باعث تشدید نظارت و احتمال جریمهها شود.
اخطاریههای مالیات ارز دیجیتال در هند شکافهای گزارشدهی گذشته را هدف میگیرند
مقامات مالیاتی هند در حال افزایش اقدامات اجرایی خود برای هدفگیری تراکنشهای ارز دیجیتال هستند، بهویژه آنهایی که مربوط به سالهای مالی پیشیناند و اکنون تحت بررسی قرار گرفتهاند. گزارش شده است که اخطاریههای بخش 148A برای مالیاتدهندگانی صادر میشود که در آنها اختلاف در درآمد گزارششده از طریق سامانههای پیشرفته تطبیق داده شناسایی شده است. این اخطاریهها بهعنوان محرکهای اولیه رسیدگی مجدد عمل میکنند و به افراد فرصت میدهند تا پیش از آغاز روندهای رسمی، درآمد احتمالی افشانشده را توجیه کنند. بخش عمده تمرکز فعلی نظارت بر سال مالی 2021–22 و شکافهای مشکوک در رعایت الزامات گزارشدهی مالیاتی است.
پلتفرم مالیات ارز دیجیتال Koinx در تاریخ 6 آوریل درباره این تحولات بهاشتراک گذاشت. این شرکت در شبکه اجتماعی X اعلام کرد:
«اکنون اخطاریههای 148A برای سرمایهگذاران ارز دیجیتال در هند صادر میشود.»
این پلتفرم مالیات ارز دیجیتال تأیید کرد: «بسیاری از آنها به تراکنشهای سال مالی 2021–22 مربوط است»، و روشن ساخت: «این عدد اغلب سود واقعی شما نیست. این فقط چیزی است که سیستم فکر میکند درآمد است… تا زمانی که خلافش را ثابت کنید.»
این شرکت توضیح داد که چنین اخطاریههایی زمانی فعال میشوند که مقامات ناسازگاریهایی را در دادههای مالی تشخیص دهند. مبالغ علامتگذاریشده اغلب بازتاب برآوردهای استخراجشده توسط سیستم هستند، نه سودهای مشمول مالیاتِ تأییدشده.
سامانههای خودکار، حجم معاملات ارز دیجیتال را بهعنوان ریسک درآمدی علامتگذاری میکنند
Koinx تشریح کرد که اداره مالیات بر درآمد هند چگونه فعالیت ارز دیجیتال را با استفاده از سامانههای نظارتی داخلی و موتورهای ریسک ارزیابی میکند. زیرساختهای Insight Portal و CRIU فعالیت مالی را در میان چندین مجموعهداده تحلیل میکنند. این سامانهها جزئیات KYC متصل به PAN، فعالیت معاملاتی در صرافیها، انتقالهای بانکی و اظهارنامههای مالیات بر درآمد ثبتشده را با هم مقایسه میکنند. هرگونه عدم تطابق میان این منابع میتواند برای بررسی بیشتر، اخطاریهای ذیل بخش 148A را فعال کند. این شرکت تأکید کرد که پاسخ مالیاتدهنده تعیین میکند آیا رسیدگی مجدد ادامه مییابد یا نه و گفت:
«اخطاریه 148A هنوز مطالبه مالیات نیست. این یک اخطاریه ارائه توضیح است. یعنی اداره میپرسد: ‘توضیح دهید چرا نباید ارزیابی شما را دوباره باز کنیم.’
پاسخ شما تعیین میکند بعدش چه اتفاقی میافتد.»
این شرکت همچنین به مشکلات ساختاری اشاره کرد زمانی که معاملهگران از چندین صرافی و کیفپول در پلتفرمهای مختلف استفاده میکنند. برای نمونه، شرکت یک مسیر رایج تراکنش را توضیح داد که در آن داراییها میان Coinswitch، Binance، کیفپولهای خصوصی و Wazirx جابهجا میشوند. در چنین سناریوهایی، سامانه مالیاتی ممکن است تنها یک بخش از زنجیره تراکنش را ثبت کند، نه جریان کامل را. این دید محدود میتواند به سوابق نامطابق و فرضهای اغراقآمیز درباره درآمد منجر شود. در نتیجه، ردیابی تکهتکه میتواند فعالیت معاملاتی واقعی را نادرست نمایش دهد و سطح درآمد را بیشازحد نشان دهد. مقامات اغلب گردش ناخالص را بهعنوان درآمد تفسیر میکنند نه سود خالص.
در یک مثال، ممکن است یک معاملهگر در طول سال تراکنشهایی با مجموع حجم ₹1.6 crore (حدود $172K) انجام داده باشد. سود واقعی از آن معاملات پس از در نظر گرفتن هزینهها و زیانها ممکن است فقط ₹4–5 lakh (حدود $4,300–$5,400) باشد. با این حال، ممکن است سامانه در ابتدا کل ₹1.6 crore (حدود $190,000) را بهعنوان درآمد فرضی علامتگذاری کند تا زمانی که مالیاتدهنده توضیحات لازم را ارائه دهد.
هند ۲۷۱ میلیون دلار در رمز ارز را مسدود میکند زیرا شبکه فارکس در حلقههای پرداخت جهانی باز میشود
مقامات هندی یک حمله مالی بزرگ را آغاز کردهاند که داراییهای رمزنگاری به ارزش هزاران کرور را مسدود کردهاند که با معاملات غیرقانونی ارز و رمزنگاری مرتبط است، زیرا تور بینالمللی شبکههایی که از طریق شرکتهای صوری و کانالهای فراساحلی… read more.
اکنون بخوانید
هند ۲۷۱ میلیون دلار در رمز ارز را مسدود میکند زیرا شبکه فارکس در حلقههای پرداخت جهانی باز میشود
مقامات هندی یک حمله مالی بزرگ را آغاز کردهاند که داراییهای رمزنگاری به ارزش هزاران کرور را مسدود کردهاند که با معاملات غیرقانونی ارز و رمزنگاری مرتبط است، زیرا تور بینالمللی شبکههایی که از طریق شرکتهای صوری و کانالهای فراساحلی… read more.
اکنون بخوانیدهند ۲۷۱ میلیون دلار در رمز ارز را مسدود میکند زیرا شبکه فارکس در حلقههای پرداخت جهانی باز میشود
اکنون بخوانیدمقامات هندی یک حمله مالی بزرگ را آغاز کردهاند که داراییهای رمزنگاری به ارزش هزاران کرور را مسدود کردهاند که با معاملات غیرقانونی ارز و رمزنگاری مرتبط است، زیرا تور بینالمللی شبکههایی که از طریق شرکتهای صوری و کانالهای فراساحلی… read more.
Koinx توصیه کرد که دریافتکنندگان باید آرامش خود را حفظ کنند و برای رسیدگی به اخطاریه با دادههای دقیق، سریع اقدام کنند. این شرکت مالیاتی گفت: «اگر این اخطاریه را دریافت کردید، وحشت نکنید.» پلتفرم توصیه کرد تاریخچه کامل تراکنشها بازسازی شود، سود یا زیان واقعی محاسبه گردد، محاسبات دقیق مالیاتی آماده شود و مدارک پشتیبان ارائه شود. با تأکید بر اینکه مستندسازی مناسب و پاسخهای بهموقع همچنان حیاتی است زیرا سامانههای اجرایی به گسترش ادامه میدهند، شرکت در پایان گفت:
«بیشتر اخطاریهها اگر دادههای شما درست باشد قابل حل هستند.»
