گزارش شده که هند در حال اعمال مقررات همانند بانکها بر روی پلتفرمهای کریپتو است و ممیزیهای امنیت سایبری و نظارت شدیدتری را تحمیل میکند که نشاندهنده یک بهروزرسانی مقرراتی جدی در فضای رو به رشد داراییهای دیجیتال است.
هند انجام ممیزی های امنیت سایبری برای شرکت های ارز دیجیتال را تحت دستورالعمل FIU الزام میکند
نویسنده
اشتراک
اکنون صرافیهای کریپتو در هند با تعهدات مطابقت در سطح بانک مواجه هستند
گزارش شده که هند ممیزیهای امنیت سایبری را برای همه صرافیهای ارز دیجیتال، متولیان و واسطهها الزامی کرده است. واحد اطلاعات مالی (FIU) دستور داده که ارائهدهندگان خدمات دارایی دیجیتال مجازی (VDA) باید ممیزانی را که با تیم واکنش اضطراری رایانهای هند (CERT-In) ثبت شدهاند، استخدام کنند، بر اساس گزارشی در تاریخ 17 سپتامبر توسط تایمز اقتصادی. CERT-In، تحت وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات، بر زیرساخت امنیت سایبری کشور نظارت دارد. تکمیل این ممیزیها اکنون برای ثبت FIU الزامی است و به طور موثری ارائهدهندگان خدمات VDA را تحت همان تعهدات مقرراتی به عنوان بانکها قرار میدهد، همانطور که توسط قانون جلوگیری از پولشویی، 2002 تعریف شده است.
در پاسخ به اقدام دولت، هرشال بوتا، شریک شرکت P. R. Bhuta & Co. گفت:
مقدمه ممیزیهای امنیت سایبری به احتمال زیاد به دلیل دزدیهای اخیر کریپتو در چند صرافی ایجاد شده است.
وی افزود: “در عین حال، رعایت دقیق دستورالعملهای CERT-In به تاریخ 28 آوریل 2022، مانند نگهداری گزارش و حفظ دادههای مشترک برای دورههای مشخص، به نهادهای تحقیقاتی در پیگیری وجوه لایهبندی شده و پوشیده شده در تراکنشهای ارز دیجیتال کمک خواهد کرد.”
جرائم مرتبط با کریپتو افزایش یافته و اکنون 20 تا 25 درصد از کل جرائم سایبری هند را تشکیل میدهند. دادهها از پلتفرم محلی Giottus نشان داد. مجرمان معمولاً به بازارهای دارکنت، سکههای با حفظ حریم خصوصی، میکسرها و صرافیهایی با نظارت ضعیف برای پوشاندن جریانهای وجوه غیرقانونی متکی هستند. همزمان، FIU “گواهینامه مناسب و صحیح” را با “گواهینامه اعتبارسنجی شریک برای مطابقت و اعتماد” جدید جایگزین کرده است، که نشان دهنده تمرکز باریکتر بر رعایت مقررات است.
اگرچه برخی از کارشناسان حقوقی این اقدام را گامی به سوی محافظت از کاربران میدانند، اما نگرانیها در مورد اینکه آیا ممیزانی که عادت به نهادهای مالی دارند میتوانند آسیبپذیریهای خاص کریپتو مانند امنیت کلید خصوصی را برطرف کنند، ادامه دارد. مسائل گستردهتر صنعت همچنان حل نشده باقی میمانند، از جمله مالیات بالا و عدم قطعیت مقرراتی.
هند رویکرد محتاطانهای در قبال تنظیم ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است، و از یکپارچهسازی کامل قانونی اجتناب میکند به دلیل نگرانیها از اینکه ممکن است داراییهای ناپایدار را مشروعیت بخشد و ریسکهای سیستمی ایجاد کند. سودهای حاصل از داراییهای کریپتو با نرخ 30 درصد مالیات پرداخت میشود و 1 درصد مالیات بر منبع (TDS) بر تراکنشها اعمال میشود. لایحه مالیاتی 2025 به طور رسمی VDAs را تعریف میکند و گزارشگیری توسط نهادهایی که آنها را اداره میکنند را الزامی میکند. یک سند دولتی به چشمانداز مقرراتی ادامهدار اشاره میکند که در آن مقامات هشدار میدهند که ممنوعیت تجارت غیرمتمرکز را متوقف نمیکند و نظارت همچنان دشوار باقی میماند. این سند همچنین نگرانیهایی را برجسته میکند که قانونگذاری پایدار کوین ایالات متحده ممکن است پرداختهای جهانی را مختل کرده و زیرساختهای پرداخت هند را تضعیف کند.
