مقامات هندی یک حمله مالی بزرگ را آغاز کردهاند و داراییهای رمزارزی به ارزش هزاران کرور را که به معاملات غیر قانونی فارکس و ارز دیجیتال مرتبط است، مسدود کردهاند، زیرا دامنه جهانی برای شبکههایی که پول را از طریق شرکتهای صوری و کانالهای خارجی منتقل میکنند، تنگتر میشود.
هند ۲۷۱ میلیون دلار در رمز ارز را مسدود میکند زیرا شبکه فارکس در حلقههای پرداخت جهانی باز میشود
نویسنده
اشتراک
هند ۲۷۱ میلیون دلار رمزارز را در جریان سرکوب معاملات غیرقانونی فارکس مسدود کرد
مقامات مالی هند اقدامات تازهای علیه سوء رفتارهای معاملات مرزی مرتبط با داراییهای دیجیتال و فعالیت فارکس انجام دادهاند. دفتر منطقهای اداره اجرای قانون (ED) بمبئی، در تاریخ ۱۷ اکتبر اعلام کرد که داراییهای رمزارزی به ارزش حدود ۲۳۸۵ کرور روپیه (۲۷۱ میلیون دلار) را تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA)، ۲۰۰۲ توقیف کرده است. این اقدام پس از دستگیری پاول پروزوروف در اسپانیا انجام شد، که به عنوان چهره کلیدی عملیات مرتبط با OctaFX شناخته شده است، یک پلتفرم معاملات فارکس آنلاین بدون مجوز که به دلیل ناهنجاریهای مالی تحت تحقیق قرار دارد.
در بیانیهای، این نهاد گفت: “ED تحقیقات PMLA را بر اساس FIR ثبت شده توسط ایستگاه پلیس شیواجینگر، پونه، ماهاراشترا علیه چندین فرد به دلیل فریب سرمایهگذاران با وعدههای نادرست بازدهی بالا از طریق پلتفرم معاملاتی فارکس OctaFX آغاز کرد.” یافتهها نشان داد که OctaFX حدود ۱۸۷۵ کرور روپیه از سرمایهگذاران هندی بین جولای ۲۰۲۲ تا آوریل ۲۰۲۳ جمعآوری کرده و حدود ۸۰۰ کرور روپیه سود کسب کرده است. ED افزود:
OctaFX خود را به عنوان یک پلتفرم آنلاین معاملاتی فارکس برای معاملات ارز، کالا و ارز دیجیتال بدون مجوز RBI معرفی کرد. سرمایهگذاران اولیه سود کمی دریافت کردند تا اعتماد ایجاد شود، همانطور که معمولاً در طرحهای هرمی دیده میشود.
این نهاد گزارش داد که OctaFX بیش از ۵۰۰۰ کرور روپیه را از طریق شبکههای چند لایه و نهادهای خارجی به خارج منتقل کرده است.
بازرسان گفتند که این پلتفرم از انتقالات UPI داخلی و انتقالات بانکی که از طریق نهادهای صوری و جمعکنندگان پرداخت غیر مجاز انجام میشد، استفاده کرده و پول را به عنوان پرداخت نرمافزار و تحقیق و توسعه به شرکتهای خارجی جا زده است. برخی از وجوه بعداً به عنوان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به هند بازگردانده شد. مقامات اکنون ۲۶۸۱ کرور روپیه در داراییها، شامل ۱۹ ملک و یک قایق لوکس در اسپانیا را توقیف کردهاند. یک شکایت قضایی و یک پرونده تکمیلی به دادگاه ویژه تحت PMLA ارسال شده است. ناظران بازار میگویند که در حالی که این پرونده ضعف نظارت بر پلتفرمهای معاملاتی بدون مجوز را نشان میدهد، اهمیت تنظیمات روشنتر برای عملیات قانونی فارکس و ارز دیجیتال را نیز تقویت میکند.
پرسشهای متداول 🧭
- ارزش کل داراییهای رمزارزی توقیف شده توسط مقامات هندی در این پرونده چقدر است؟
اداره اجرای قانون داراییهای رمزارزی به ارزش حدود ۲۳۸۵ کرور روپیه تحت PMLA را توقیف کرده است. - پاول پروزوروف کیست و نقش او در تحقیقات OctaFX چیست؟
او به عنوان مغز متفکر مظنون پشت پلتفرم OctaFX است و به خاطر جرایم مالی مرتبط با معاملات فارکس و ارز دیجیتال بدون مجوز در اسپانیا دستگیر شد. - چگونه سرمایهگذاران توسط OctaFX فریب داده شدند؟
OctaFX با وعدههای نادرست بازدهی بالا، معاملات را دستکاری کرد و عملیاتهایی شبیه به طرح هرمی بدون مجوز RBI را اجرا کرد. - این سرکوبگری برای آینده معاملات فارکس و ارز دیجیتال در هند چه سیگنالی دارد؟
این بر نیاز فوری برای مقررات سختگیرانهتر تأکید میکند و در عین حال درهای پلتفرمهای پایبند به مقررات را برای فعالیت شفاف و قانونی باز میکند.
