هند 25 شرکت رمزنگاری فراساحلی را به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی در بررسی شدید FIU هدف قرار داد.

هند اطلاعیه‌های تبعیت به 25 پلتفرم خارجی رمزنگاری ارسال کرد

هند نظارت بر بخش دارایی‌های دیجیتال را افزایش داده است در حالی که واحد اطلاعات مالی هند (FIU IND) بر روی پلتفرم‌های خارجی که به کاربران محلی بدون ثبت‌نام خدمات می‌دهند، فشار می‌آورد. این حرکت جدید برجستگی هل دادن قانون‌گذار برای اجرای تبعیت ضد پول‌شویی را نشان می‌دهد و همزمان نگرانی‌های فزاینده درباره مخاطرات سرمایه‌گذاران از فعالیت رمزنگاری غیرقانونی را نمایش می‌دهد.

واحد اطلاعات مالی هند (FIU IND) در اول اکتبر اعلام کرد که اطلاعیه‌های عدم تبعیت به 25 ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی خارجی ارسال کرده است، و اظهار داشت:

به عنوان بخشی از اقدام تبعیت اخیر علیه چنین بنگاه‌هایی، واحد اطلاعات مالی هند (FIU IND) اطلاعیه‌های عدم تبعیت را به 25 ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های دیجیتال مجازی خارجی (VDA SPs) تحت بخش 13 قانون جلوگیری از پول‌شویی (PML) 2002 ارسال کرده است.

این بنگاه‌ها عبارتند از: Huione، BC.Game، Paxful، Changelly، CEX.IO، Lbank، Youhodler، Bingx، PrimeXBT، BTCC، Coinex، Remitano، Poloniex، Bitmex، Bitrue، LCX، Probit Global، BTSE، HitBTC، Localcoinswap، Ascendex، Phemex، Zoomex، Coincola، و Coinw.

علاوه بر این، مدیر واحد اطلاعات مالی هند، با بهره‌گیری از قدرت‌های بخش 79(3)(b) قانون فناوری اطلاعات 2000، دستور حذف برخی سایت‌ها و برنامه‌ها را صادر کرد. به این بنگاه‌ها اطلاعیه‌هایی درباره “حذف برنامه/URLها برای دسترسی عمومی که به صورت غیرقانونی بدون پیروی از مقررات مربوطه قانون PML 2002 در هند فعالیت می‌کنند” ارسال شد.

قانون‌گذاران به تلاش‌های مستمر برای گسترش تبعیت اشاره کردند و بیان داشتند:

تا به امروز 50 ارائه‌دهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی (VDA SPs) در FIU IND ثبت‌نام کرده‌اند.

“با این حال، از زمان به زمان، بنگاه‌هایی که به کاربران هندی خدمات می‌دهند اما ثبت‌نام نمی‌کنند و بدین‌ ترتیب خارج از چارچوب AML/CFT قرار می‌گیرند، توسط FIU IND شناسایی می‌شوند”، اعلامیه افزود.

مقامات همچنین هشدار دادند که: “باید ذکر شود که محصولات رمزنگاری و NFTها غیرقانونی هستند و می‌توانند بسیار پرخطر باشند. ممکن است هیچ راهبرد قانونی برای هرگونه زیان از چنین معاملات وجود نداشته باشد.” در حالی که اجرای این قوانین برای تقویت سیستم مالی است، منتقدان هشدار می‌دهند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است کاربران را به کانال‌های غیرقانونی سوق دهد. طرفداران رمزنگاری استدلال می‌کنند که چارچوب مبتنی بر تبعیت، به‌جای حذف‌های سخت، می‌تواند نوآوری را با حفاظت از سرمایه‌گذار بهتر متعادل کند.