گزارش: تایلند USDT را تحت نظارت قرار می‌دهد در حالی که استیبل‌کوین‌ها وارد شبکه پول‌های خاکستری می‌شوند

براساس گزارش The Nation‘s منتشر شده توسط Nongluck Ajanapanya، نظارت گسترش‌یافته بانک مرکزی شامل بررسی دقیق‌تر معاملات ارزهای دیجیتال است، به ویژه وقتی که استیبل‌کوین‌ها به عنوان یک کانال بالقوه برای جریان‌های سرمایه غیرقانونی شناسایی شده‌اند. Vitai Ratanakorn، رئیس بانک تایلند، گفت حدود ۴۰ درصد از فروشندگان USDT در پلتفرم‌های تایلندی خارجی هستند که نباید به صورت داخلی تجارت کنند، موجب نگرانی‌های مربوط به تبعیت و اجرای قانون شده است. در حالی که حجم کلی معاملات ارزهای دیجیتال کوچکتر از بازارهای معمولی ارزهای خارجی باقی می‌مانند، مقامات استیبل‌کوین‌ها را به عنوان ابزارهای جذاب برای انتقال سریع و مخفیانه سرمایه از مرزها در نظر می‌گیرند. در نتیجه، فعالیت USDT حالا reportedly در کنار سایر کانال‌های مالی وابسته به جریان‌های پول خاکستری مورد نظارت قرار می‌گیرد.

نظارت بر USDT بخشی از فشار نظارتی وسیع‌تری است که همچنین تجارت طلا دیجیتال غیرقانونی، مبادلات نقدی، کیف‌پول‌های الکترونیکی و خدمات مبادله پول را هدف قرار می‌دهد، The Nation گزارش کرد. بانک‌های تجاری موظف خواهند بود تا معاملات بزرگ یا مشکوک را گزارش کنند، در حالی که کنترل‌های شدیدتری برای ردیابی موثرتر حرکات سرمایه معرفی می‌شود. مقامات تایلند استدلال می‌کنند که این اقدامات برای حفاظت از ثبات مالی و محدود کردن نوسانات ارزی مرتبط با معاملات مبهم ضروری است. با قرار دادن استیبل‌کوین‌ها در چارچوب نظارتی، بانک تایلند نشان می‌دهد که بازارهای رمزنگاری دیگر خارج از تلاش‌های آن‌ها برای ردیابی و مهار فعالیت پول خاکستری نخواهند بود.

پرسش‌های متداول 🇹🇭

• چرا تایلند USDT را نظارت می‌کند؟
  مقامات معتقدند که استیبل‌کوین‌ها ممکن است به عنوان کانال‌هایی برای پول خاکستری و جریان‌های سرمایه مرتبط با خارجی استفاده ‌شوند.
• ناظران چه چیزی درباره تجارت USDT یافتند؟
  بانک تایلند گفت که حدود ۴۰ درصد از فروشندگان USDT در پلتفرم‌های تایلندی خارجی هستند.
• آیا تجارت ارزهای دیجیتال در تایلند بزرگ است؟
  مقامات اشاره کرده‌اند که حجم معاملات ارزهای دیجیتال کوچکتر از بازارهای FX است، اما همچنان به اندازه کافی مهم هستند که نظارت شوند.
• چه موارد دیگری در این سرکوب گنجانده شده است؟
  این کمپین همچنین تجارت طلا دیجیتال، مبادلات نقدی، کیف‌پول‌های الکترونیکی و مبادله‌گران پول را هدف قرار می‌دهد.