گزارش: روسیه صرافی ارز دیجیتال اوکراینی را به عنوان سازمان «نامطلوب» معرفی کرد

اتهامات تأمین مالی ارتش اوکراین

گزارش‌ها حاکی از آن است که دفتر دادستان کل روسیه، صرافی ارز دیجیتال اوکراینی WhiteBIT را به‌عنوان یک “سازمان نامطلوب” تعیین کرده و به‌طور مؤثری فعالیت‌های آن را در خاک روسیه ممنوع و هرگونه ارتباط با این پلتفرم را جنایی کرده است. این نهاد نظارتی روسی ادعا می‌کند که WhiteBIT به‌عنوان مسیری برای “طرح‌های سایه” فعالیت کرده و وجوه را به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده است.

دستگاه همچنین ادعا می‌کند که این صرافی به‌طور مؤثری در تأمین مالی نیروهای مسلح اوکراین نقش داشته است. بر اساس یک گزارش که به دادستان کل اشاره دارد، مدیریت WhiteBIT ادعا می‌شود که از سال ۲۰۲۲ حدود ۱۱ میلیون دلار به ارتش اوکراین منتقل کرده است، از جمله تقریبا ۹۰۰,۰۰۰ دلار که برای خرید پهپاد به خصوص اختصاص داده شده است.

این تعیین به شرکت مادر WhiteBIT، یعنی W Group، و تمام زیرمجموعه‌های مرتبط نیز گسترش یافته است. مقامات روسیه همچنین به همکاری فنی صرافی با وزارت امور خارجه اوکراین و حمایت آن از United24، پلتفرم اصلی جمع‌آوری سرمایه تحت مدیریت دولتی اوکراین برای تلاش‌های جنگی، اشاره کردند.

تأسیس‌شده توسط شهروندان اوکراینی در سال ۲۰۱۸، WhiteBIT یکی از بزرگترین صرافی‌های اروپا محسوب می‌شود که بیش از ۸ میلیون کاربر دارد و حجم معاملات روزانه آن می‌تواند به ۱۱ میلیارد دلار برسد.

عواقب حقوقی شدید برای ساکنان

اقدام روسیه علیه WhiteBIT جدیدترین مناورات قانونی است که به‌منظور قطع خطوط مالی اوکراین طراحی شده است. تحت قانون “سازمان‌های نامطلوب” – که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید و در سال ۲۰۲۴ به‌طور قابل توجهی گسترش یافت – عواقب این تعیین شدید است. اولاً، این تعیین به نهاد هدفمند ملزم می‌کند که بلافاصله همه فعالیت‌ها را در کشور متوقف کند و شهروندان روسی که به تعامل با آن ادامه می‌دهند، با احتمال زندان تا شش سال روبرو هستند.

علاوه بر این، بانک‌ها و مؤسسات مالی روسی از پردازش هرگونه تراکنش مرتبط با این صرافی منع شده‌اند. این ممنوعیت در حالی صورت می‌گیرد که دولت روسیه در حال حرکت به‌سمت تمرکز کنترل بر بازار ارز دیجیتال داخلی است. در حالی که کرملین به‌طور تاریخی بین ممنوعیت و پذیرش دارایی‌های دیجیتال در نوسان بوده، استراتژی فعلی آن متمرکز بر “خودکفایی اجباری” است.

سوالات متداول ❓

• روسیه چه تصمیمی درباره WhiteBIT گرفت؟ دادستان کل WhiteBIT را به‌عنوان یک “سازمان نامطلوب” تعیین کرده و فعالیت‌های آن را در روسیه ممنوع کرد.
• چرا WhiteBIT هدف قرار گرفت؟ مقامات ادعا می‌کنند که این صرافی انتقال وجه‌های غیرقانونی را ممکن کرده و نیروهای مسلح اوکراین را تأمین مالی کرده است.
• چه کسانی دیگر تحت تأثیر این ممنوعیت قرار می‌گیرند؟ این تعیین به شرکت مادر WhiteBIT، W Group، و تمام زیرمجموعه‌ها اعمال می‌شود.
• عواقب برای روس‌ها چیست؟ شهروندان با تا شش سال زندان به‌خاطر تعامل با این صرافی مواجه هستند.