یک بانک بزرگ کنیا با یک رخنه داخلی چشمگیر مواجه شده است که حدود ۴ میلیون دلار (معادل ۵۰۰ میلیون شیلینگ کنیا) توسط پیمانکاران درگیر در زیرساخت های فناوری اطلاعات آن به سرقت رفته است.
گزارش میگوید: USDT برای پولشویی 4 میلیون دلار در سرقت بانکی کنیا استفاده شد
نویسنده
اشتراک
تحقیقات نشان میدهد که USDT نقش محوری در فرآیند پولشویی ایفا کرده است، و وجوه به کیف پولهای فراساحلی متعدد منتقل شده که بازیابی آنها را پیچیده کرده است. مدیرکل تحقیقات جنایی (DCI) تحقیقاتی را با همکاری تیم امنیت سایبری بانک آغاز کرده است و بهزودی انتظار میرود دستگیریهایی صورت گیرد. این رخنه نگرانیهایی در مورد کنترلهای دسترسی داخلی و حکمرانی فناوری اطلاعات مطرح میکند، بهویژه با حرکت بانکها به سمت خدمات دیجیتال. مرکز اطلاعات مالی کنیا پیشتر ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی را به دلیل تسهیل تراکنشهای مشکوک شناسایی کرده بود و این پرونده شاید منجر به اصلاحات نظارتی تحت لایحه (اصلاحیه) بازار سرمایه شود. با این حال، ممکن است مقررات به تنهایی کافی نباشد؛ بانکها و فینتکها باید چارچوبهای مدیریت ریسک خود را برای مقابله مؤثر با تهدیدات در حال رشد تقویت کنند.
