گروه مقابله با جرایم سایبری استرالیا مردی را در ارتباط با یک کلاهبرداری رمزارزی ۳.۵ میلیون دلاری متهم کرد

فریب Nexopayment

کارآگاهان یگان جرایم سایبری استرالیا پس از تحقیق درباره یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ که بیش از ۱۹۰ نفر از ساکنان سالمند و آسیب‌پذیر را به میزان ۳.۵ میلیون دلار فریب داده بود، یک مرد را متهم کردند. یگان جرایم سایبری در فوریه ۲۰۲۶ «نیروی ضربت رساکا» (Strike Force Resaca) را برای بررسی نقش دو مرد در این کلاهبرداری تشکیل داد؛ کلاهبرداری‌ای که از نوامبر ۲۰۲۵ فعال بوده است.

قربانیان معمولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی مورد تماس قرار می‌گرفتند و به سرمایه‌گذاری در رمزارز ترغیب می‌شدند. سپس فردی که خود را به‌عنوان مشاور سرمایه‌گذاری جا می‌زد با آن‌ها تماس می‌گرفت و به آن‌ها دستور می‌داد وجوه را به یک درگاه صرافی ارز دیجیتال با نام Nexopayment واریز کنند.

طبق بیانیه پلیس، قربانیان تصور می‌کردند در حال خرید رمزارز، سهام یا دیگر محصولات سرمایه‌گذاری قانونی هستند. در عوض، ادعا می‌شود وجوه واریزشده از طریق چندین کیف‌پول رمزارزی و صرافی‌ها در الگوی پول‌شویی‌ای که برای پنهان‌کردن رد پول طراحی شده بود، منتقل می‌شد.

پس از تحقیقات گسترده، کارآگاهان از ساعت ۷:۳۰ صبح ۲۰ فوریه، حکم‌های تفتیش را در خانه‌هایی در دو حومه سیدنی، استراتفیلد و کَمِررا (Cammera)، و همچنین یک کسب‌وکار در بورود اجرا کردند. پلیس دستگاه‌های الکترونیکی و اسناد مرتبط با تحقیق را ضبط کرد.

در آدرس استراتفیلد، یک مرد ۴۲ ساله دستگیر و به کلانتری آبرن منتقل شد. او به اتهام «برخورد بی‌پروا با عواید جرم» به مبلغ بیش از ۳,۵۰۰ دلار متهم شد که به پول‌شویی وجوه از طریق Nexopayment مربوط است. به این مرد با وثیقه مشروط اجازه آزادی داده شد و قرار است در ۱۷ مارس در دادگاه حاضر شود.

در کَمِرِی (Cammeray)، یک مرد ۳۶ ساله دستگیر و به کلانتری چَتسوود منتقل شد و سپس تا انجام تحقیقات بیشتر آزاد شد.

سرپرست موقت کارآگاهان، جیسن اسمیت، فرمانده یگان جرایم سایبری، گفت کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری همچنان پرزیان‌ترین دسته جرایم سایبری در استرالیا هستند و هر سال صدها میلیون دلار به جامعه خسارت وارد می‌کنند.

اسمیت گفت: «این مجرمان به‌شدت سازمان‌یافته، پیچیده و در هدف‌گیری خود بی‌امان هستند. آن‌ها حس فوریت ایجاد می‌کنند، به مردم فشار می‌آورند تا سریع پول منتقل کنند و از ترسِ جا ماندن استفاده می‌کنند. همین فشار به‌تنهایی باید یک علامت هشدار جدی باشد.»

Nexopayment جدیدترین کلاهبرداری‌ای است که سالمندان استرالیا را هدف قرار داده و مقام‌ها در ماه‌های اخیر آن را مختل کرده‌اند. همان‌طور که پیش‌تر در ژوئن ۲۰۲۵ توسط Bitcoin.com News گزارش شد، مقام‌های استرالیا همچنین به روند رو‌به‌رشدی اشاره کردند که طی آن مجرمان سالمندان را با کلاهبرداری‌های مرتبط با دستگاه‌های خودپرداز رمزارز هدف قرار می‌دهند. تنها در تاسمانی، ۱۵ نفر از ساکنان در مجموع ۱.۶۴ میلیون دلار در این نوع کلاهبرداری‌ها از دست دادند و یکی از قربانیان نزدیک به ۴۹۳,۰۰۰ دلار ضرر کرد. قربانیان عمدتاً سالمند بودند؛ با میانگین سنی ۶۵ سال و میانگین زیان ۱۰۸,۵۰۰ دلار.

AUSTRAC اپراتور دستگاه خودپرداز رمزنگاری را به دلیل خطرات پول‌شویی هدف قرار داد

AUSTRAC اپراتور خودپرداز رمزنگاری Cryptolink را بابت عدم رعایت AML/CTF به مبلغ ۵۶,۳۴۰ دلار جریمه کرد و بررسی‌های شخص ثالث را الزام کرد read more.

اکنون بخوانید

AUSTRAC اپراتور دستگاه خودپرداز رمزنگاری را به دلیل خطرات پول‌شویی هدف قرار داد

AUSTRAC اپراتور خودپرداز رمزنگاری Cryptolink را بابت عدم رعایت AML/CTF به مبلغ ۵۶,۳۴۰ دلار جریمه کرد و بررسی‌های شخص ثالث را الزام کرد read more.

اکنون بخوانید

AUSTRAC اپراتور دستگاه خودپرداز رمزنگاری را به دلیل خطرات پول‌شویی هدف قرار داد

اکنون بخوانید

AUSTRAC اپراتور خودپرداز رمزنگاری Cryptolink را بابت عدم رعایت AML/CTF به مبلغ ۵۶,۳۴۰ دلار جریمه کرد و بررسی‌های شخص ثالث را الزام کرد read more.

اسمیت از استرالیایی‌ها خواست اطمینان حاصل کنند شرکت‌ها قانونی و ثبت‌شده هستند و پیش از انتقال پول با دوستان، بستگان یا متخصصان قابل اعتماد مشورت کنند. او همچنین هر کسی را که فکر می‌کند قربانی جرم سایبری شده است تشویق کرد موارد را از طریق Reportcyber در cyber.gov.au گزارش دهد یا با پلیس محلی تماس بگیرد.

سؤالات متداول ❓

• Strike Force Resaca چیست؟ این یک کارگروه است که در فوریه ۲۰۲۶ توسط یگان جرایم سایبری NSW راه‌اندازی شد تا یک کلاهبرداری رمزارزی ۳.۵ میلیون دلاری که استرالیایی‌ها را هدف قرار داده بود بررسی شود.
• با قربانیان چگونه تماس گرفته می‌شد؟ بیشتر آن‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی تماس دریافت می‌کردند و فریب می‌خوردند تا وجوه را از طریق یک صرافی جعلی به نام Nexopayment واریز کنند.
• پلیس کجا اقدام کرد؟ حکم‌های تفتیش در حومه‌های سیدنیِ استراتفیلد، کَمِرِی و بورود در ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ اجرا شد.
• استرالیایی‌ها چگونه می‌توانند از خود محافظت کنند؟ تأیید کنید شرکت‌ها به‌صورت محلی ثبت شده‌اند، با افراد مورد اعتماد مشورت کنید، و کلاهبرداری‌ها را از طریق Reportcyber در cyber.gov.au گزارش دهید..