یک قاضی دادگاه عالی اسپانیا، کارآفرین ارز دیجیتال، آلوارو رومیلو کاستیلو را به بازداشت موقت بدون وثیقه دستور داده است به دلیل اتهاماتی که او را متهم به سازماندهی طرح هرمی ۳۰۰ میلیون دلاری کردهاند.
قاضی بازداشت 'Cryptospain' را در پرونده طرح هرمی ۳۰۰ میلیون دلاری دستور داد.
نویسنده
اشتراک
ارتباطات سیاسی و دستگیری
یک قاضی دادگاه عالی اسپانیا، آلوارو رومیلو کاستیلو که به عنوان کارآفرین ارز دیجیتال به نامهای «کریپتواسپین» و «لوئیس کریپتو» شناخته میشود، را به بازداشت موقت بدون وثیقه دستور داده است. این تصمیم پس از اتهاماتی که رومیلو را متهم به مدیریت یک طرح هرمی کرده که سرمایهگذاران را از ۳۰۰ میلیون دلار پولشان محروم نموده، گرفته شد. این دستور در حالی صادر شد که تحقیقات اخیر انتقالات وجوه به خارج از کشور نگرانیهایی را مبنی بر امکان فرار او مطرح کرده بود.
براساس گزارشهای محلی، رومیلو اخیراً پس از اعتراف به تأمین مالی کمپین انتخاباتی اروپایی لوئیس پرز، رهبر حزب سیاسی راستگرای افراطی ساعابو لا فیستا (SALF) مورد توجه قرار گرفت. عوامل اجرای قانون از واحد عملیاتی مرکزی گارد ملی (UCO) رومیلو را در ۶ نوامبر دستگیر کردند.
قاضی این دستور بازداشت را پس از اطلاع از اینکه رومیلو خطر بالایی برای عدم حضور در جلسه برنامهریزی شده خود در روز جمعه دارد صادر کرد. محققان، که با اداره مالیات اسپانیا همکاری میکنند، قبلاً ۳۳.۵ میلیون دلار را در انتقالات پولی اخیر به خارج از کشور ردیابی کرده بودند.
رومیلو با اتهامات جدی از جمله کلاهبرداری، عضویت در یک سازمان جنایی و پولشویی مواجه است. این اتهامات از ایجاد و بهرهبرداری او از باشگاه سرمایهگذاری مدلیر (MIC) ناشی میشود که از سوی کمیسیون بازارهای اوراق بهادار ملی اسپانیا به عنوان یک “اتاق جوش مالی” توصیف شده است. MIC بهطور ادعایی به سرمایهگذاران بازدهی سالانه حداقل ۲۰٪ وعده دادە بود با جمعآوری سرمایه برای داراییهای با ارزش بالا مانند هنر مجازی، طلا، قایق، خودرو و سایر کالاهای لوکس.
مقامات مشکوک هستند که رومیلو بهطور سیستماتیک وجوه را از پلتفرم به منظور خرید داراییهای شخصی منحرف کرده است. طی بازجویی، او از رفتار خود دفاع کرد و گفت که قصد داشت به حدود ۲٫۷۰۰ سرمایهگذار متضرر بازپرداخت کند. او همچنین ادعا کرد که بسیاری از قربانیان را به صورت نقدی بازپرداخت کرده است، اگرچه نتوانست مدرکی ارائه کند.
شهادت رومیلو به دلیل تناقضات درباره داراییها و سبک زندگیاش شک و تردید برانگیخته است. به گفته قاضی، رومیلو با استفاده از محبوبیت خود در شبکههای اجتماعی «کشوربایی از تجاری فریبکارانه به جذب سرمایه عظیم» را از ژانویه ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴، اداره کرد و وجوه سرمایهگذاران را به ثروت شخصی خود هدایت کرد. چندین گروه تعقیب منحیثی همراه با درخواست موفقیتآمیز دادستان برای بازداشت فوری او همسو شدند.
پرسش و پاسخ 🧠
- چرا آلوارو رومیلو کاستیلو در اسپانیا بازداشت شد؟ یک قاضی اسپانیا او را به دلیل یک طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال ۳۰۰ میلیون دلاری بازداشت کرد.
- باشگاه سرمایهگذاری مدلیر (MIC) چیست؟ MIC یک طرح هرمی مشکوک است که وعده ۲۰٪ بازدهی روی سرمایهگذاری در داراییهای لوکس را داده بود.
- آیا رومیلو کمپینهای سیاسی را تأمین مالی کرده است؟ او به تأمین مالی کمپین انتخاباتی اروپایی لوئیس پرز برای حزب SALF اعتراف کرد.
- چه مقدار پول توسط محققان به خارج از کشور ردیابی شد؟ مقامات ۲۹ میلیون یورو را در انتقالهای اخیر به خارج از کشور مرتبط با رومیلو ردیابی کردند.
