قاضی فدرال آرژانتین، ماریا سروینی، به بانکها دستور داده است تا جزئیات مالی رئیسجمهور خاویر میلی و خواهرش کارینا را بهعنوان بخشی از بررسی مربوط به کلاهبرداری ادعایی ارز دیجیتال LIBRA که با میلیونها دلار ضرر مرتبط است، افشا کنند.
قاضی آرژانتینی، افشای اطلاعات مالی رئیسجمهور میلهای را در پرونده کلاهبرداری LIBRA دستور داد
نویسنده
اشتراک
رئیسجمهور آرژانتین میلی از میانجیگری صرفنظر میکند، در حالی که قاضی به دنبال جزئیات مالی در کلاهبرداری کریپتو است
رسانههای محلی گزارش میدهند که قاضی فدرال ماریا سروینی از بانک مرکزی آرژانتین درخواست کرده است تا محرمانگی حسابهای رئیسجمهور خاویر میلی و خواهرش کارینا را بردارند، زیرا تحقیقات در مورد کلاهبرداری ادعایی ارز دیجیتال LIBRA در حال گسترش است. این دستور که تحت مهر و موم ثبت شده است، به دنبال سوابق تراکنشهایی از سال ۲۰۲۳ است و شامل مسدودسازی دارایی برای سه مظنون دیگر: تاجر مائوریسیو نوولی، مشاور سابق تنظیمی سرجیو مورالس، و یوتیوبر مانوئل ترونس گودوی میباشد.
روزنامه روزانه، Página 12، گزارش داد که نه میلی و نه خواهرش در جلسه میانجیگری پنجشنبه با قربانیان حاضر نشدند که این ممکن است راهی برای دادخواستهای مدنی فراهم کند. مقامات مادر و خواهر نوولی را به فیلمهای نظارتی مرتبط کردهاند که نشان میدهند آنها در ۱۷ فوریه با کیسههای خالی به یک شعبه بانک در بوئنوس آیرس وارد شدهاند و با ظروف پر خارج شدهاند. فیلمهای مورد بازبینی دادستانها با یک یورش همزمان شد که در طی آن صندوقهای امن خالی شده یافت شد که ظاهراً به این طرح متصل بودند.
یک گزارش پلیس فدرال اشاره کرد که کیسهها هنگام خروج بهطور قابلمشهود حجیمتر بودند. عدم حضور میلی در میانجیگری که برای ۲۵ قربانی بهخاطر ادعای ۴.۵ میلیون دلار ضرر برگزار شد، انتقادات را به همراه داشت. تنها وکیل ترونس گودوی در جلسه مجازی حضور داشت. کارشناسان حقوقی میگویند که عدم حضور آنها میتواند شکایات اضافی را بهوجود آورد. دادستان ادواردو تایانو مسئولیت را بر عهده دارد و تحقیقات بر روی تراکنشها پس از توییت ۱۴ فوریه میلی برای تبلیغ LIBRA تمرکز دارد.
توکن LIBRA که بر روی پلتفرم Pump.fun راهاندازی شده است، بهطور گسترده بهعنوان یک کلاهبرداری پمپ و دانپ و نه یک پروژه قانونی تصور میشود. ارزش این توکن چند هفته بعد سقوط کرد و ادعاهای کلاهبرداری را برانگیخت. وکیل قربانیان، نیکولاس اوسزت، میانجیگری را یک “قدم بحرانی بهسوی پاسخگویی” توصیف کرد. در همین حال، دستورات سروینی نخستین بررسی قانونی مستقیم بر روی امور مالی میلی از زمان بهدست گرفتن دفتر در سال ۲۰۲۳ را نشان میدهد.
