قاضی آمریکایی شکایت علیه بایننس و CZ را درباره ادعاهای مربوط به تأمین مالی مرتبط با حملات خشونت‌آمیز رد کرد

قاضی فدرال ادعاهای مرتبط‌کردن بایننس به تأمین مالی تروریسم را رد کرد

اختلافات حقوقی درباره پلتفرم‌های رمزارزی همچنان حدود مسئولیت شرکت‌های فناوری مالی را به آزمون می‌گذارد. بر اساس گزارش رویترز در ۶ مارس، یک قاضی فدرال آمریکا ادعاهایی را که بایننس و بنیان‌گذار آن، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، را به حملات تروریستی مرتبط می‌کرد رد کرد. این حکم به اتهاماتی می‌پردازد که به تراکنش‌های رمزارزی مرتبط با گروه‌های شبه‌نظامی گره خورده بود.

بایننس پس از عمومی‌شدن رأی، در شبکه اجتماعی X منتشر کرد:

«خوشحالیم که دادگاه در این پرونده این ادعاهای بی‌پایه را به‌درستی رد کرد.»

بایننس افزود: «همان‌طور که امروز در نامه‌مان به سناتور بلومنتال توضیح دادیم، بایننس موضوع رعایت مقررات را جدی می‌گیرد و هیچ‌گونه تساهلی نسبت به بازیگران بد در پلتفرمش ندارد.»

قاضی دادگاه ناحیه‌ای آمریکا، ژانت وارگاس، تشخیص داد که شاکیان نتوانسته‌اند نشان دهند بایننس یا ژائو به‌طور عمدی از فعالیت‌های مرتبط با تروریسم حمایت کرده یا در آن مشارکت داشته‌اند. وارگاس توضیح داد که متهمان به‌طور قابل سرزنشی خود را با حملات پیوند نداده‌اند، در آن‌ها به‌عنوان چیزی که می‌خواستند به وقوع بپیوندد مشارکت نکرده‌اند، و برای تضمین موفقیت آن‌ها تلاشی نکرده‌اند.

در اسناد دادگاه، شکایتی مفصل توصیف شده بود که ادعا می‌کرد صدها میلیون دلار رمزارز از طریق حساب‌های بایننسِ مرتبط با سازمان‌های تروریستی خارجی جابه‌جا شده است. گروه‌هایی که در این پرونده به آن‌ها اشاره شده بود شامل حماس، حزب‌الله، دولت اسلامی، جهاد اسلامی فلسطین و القاعده بود، در کنار نهادهایی که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مرتبط دانسته می‌شدند. شاکیان استدلال کردند که قصور ادعایی صرافی در جلوگیری از این انتقال‌ها، امکان جریان‌های مالی حمایت‌کننده از عملیات خشونت‌آمیز در چندین منطقه را فراهم کرده است. با این حال، قاضی تشخیص داد رابطه‌ای که در شکایت توصیف شده، صرفاً به استفاده استاندارد از پلتفرم محدود می‌شود؛ جایی که بازیگران ناشناس حساب‌هایی را نگه می‌داشتند و روی صرافی تراکنش انجام می‌دادند، در آنچه رأی دادگاه آن را رابطه‌ای در فاصله و مستقل (arm’s-length) توصیف کرد.

وکیل ژائو، ترزا گودی گیلن، که پیش‌تر وکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بوده است، در X گفت که CZ و بایننس به آنچه او «تحولی مهم» درباره ادعاهای مطرح‌شده علیه‌شان توصیف کرد دست یافتند. او گفت دادگاه هر ادعایی را که شاکیان مطرح کرده بودند رد کرده و تشخیص داده است که آن‌ها نتوانسته‌اند ژائو یا بایننس را به تأمین مالی هیچ فعالیت تروریستی مرتبط کنند. او اظهار کرد: «خوشحالیم که دادگاه فقدان اعتبار این ادعاها را تشخیص داد. حتی بهتر اگر شاکیان از همان ابتدا دست از طرح ادعاهای بی‌اساس بردارند!»

CZ نیز در X اظهار نظر کرد:

«خبر جعلی موقتی است. حقیقت همیشه با گذشت زمان می‌آید. کمی منطق هم اینجا اضافه کنم. هیچ انگیزه‌ای، مطلقاً صفر (0)، برای هر صرافی متمرکز (CEX) وجود ندارد که بخواهد به هر شکلی با تروریست‌ها ارتباطی داشته باشد.»

CZ همچنین گفت: «تصور می‌کنم آن‌ها به‌طور فعال معامله نمی‌کنند (پس درآمد کارمزدی هم نیست). ممکن است تلاش کنند واریز کنند و بعد فوراً برداشت کنند (این‌ها هم هیچ درآمدی ایجاد نمی‌کنند).»

قانون‌گذاران در واشینگتن همچنین نظارت بر این صرافی را افزایش داده‌اند. در ۲۴ فوریه، سناتور ریچارد بلومنتال (دموکرات-کنتیکت) تحقیقاتی را در سنا درباره بایننس به دلیل ادعاهای نقض تحریم‌ها مرتبط با نهادهای ایرانی آغاز کرد. علاوه بر این، ۱۱ سناتور دموکرات از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری خواستند درباره رعایت تحریم‌ها و مقررات مقابله با پول‌شویی در این صرافی تحقیق کنند و هشدار دادند که ریسک‌های مالی غیرقانونی مرتبط با پلتفرم‌های دارایی دیجیتال می‌تواند امنیت ملی آمریکا را تهدید کند. قانون‌گذاران نوشتند: «این نامه را برای ابراز نگرانی خود درباره ریسک‌های مالی غیرقانونی ارائه‌شده توسط شرکت دارایی دیجیتال Binance Holdings Ltd. (Binance) می‌نویسیم. گزارش‌های اخیر نگرانی‌های جدی درباره استحکام سازوکارهای حفاظتی در برابر مالی غیرقانونی در صرافی دارایی دیجیتال بایننس مطرح می‌کند.»

پرسش‌های متداول 🧭

• چرا قاضی فدرال دعوای حقوقی علیه بایننس را رد کرد؟
  دادگاه دریافت شاکیان نتوانسته‌اند نشان دهند بایننس یا چانگ‌پنگ ژائو به‌طور عمدی از فعالیت‌های مرتبط با تروریسم حمایت کرده یا در آن مشارکت داشته‌اند.
• آیا این حکم یعنی بایننس در این پرونده دیگر هیچ ریسک حقوقی ندارد؟
  خیر، به شاکیان اجازه داده شد شکایت خود را اصلاح کنند و اگر مسائل حقوقی شناسایی‌شده توسط قاضی را برطرف کنند می‌توانند دوباره طرح دعوا کنند.
• تراکنش‌های رمزارزی چه نقشی در اتهامات داشتند؟
  شاکیان مدعی شدند صدها میلیون دلار از طریق حساب‌های بایننس که به گروه‌های برچسب‌خورده به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی مرتبط بودند جابه‌جا شده است.
• چرا این حکم برای سرمایه‌گذاران کریپتو مهم است؟
  رد دعوا محدودیت‌های مسئولیت پلتفرم‌ها را برجسته می‌کند و می‌تواند بر نحوه برخورد دادگاه‌ها با ادعاهای حقوقی علیه صرافی‌های بزرگ رمزارزی اثر بگذارد.