قوانین سفر FSC کره جنوبی گسترش یافته، نظارت بر تراکنش‌های رمزنگاری را تشدید می‌کند

گسترش ‘قانون سفر’ و تقویت نظارت

دولت کره جنوبی درحال آماده‌سازی یک سرکوب بزرگ بر فعالیت‌های غیرقانونی در بازار دارایی‌های مجازی است. کمیسیون خدمات مالی (FSC) توسط لی اوک-وون برنامه‌های تنظیمی گسترده‌ای از جمله گسترش قانون سفر و یک اندازه‌گیری جدید مهم برای ممنوعیت افراد با سوابق جنایی جدی برای تبدیل شدن به سهامداران عمده در کسب و کارهای دارایی مجازی را اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: لایحه‌ای که می‌خواهد قانونگذاران کره جنوبی را ملزم به اعلام دارایی‌های رمزارز کند

لی اوک-وون اصلاحات را در مراسم روز نوزدهم ضد پولشویی واحد اطلاعات مالی (FIU) فاش کرد و گفت: “ما به شدت فعالیت‌های پولشویی که از تراکنش‌های دارایی مجازی سوء استفاده می‌کنند را سرکوب خواهیم کرد.”

در حال حاضر، صرافی‌های دارایی مجازی کره جنوبی موظف به جمع‌آوری اطلاعات فرستنده و گیرنده برای تراکنش‌های ارز دیجیتال با مقدار بیش از تقریباً ۷۳۰ دلار (یک میلیون وون) تحت قانون سفر هستند. برنامه جدید این است که این مقررات را گسترش دهند تا تراکنش‌های کمتر از این آستانه را نیز پوشش دهند. هدف این است که از دور زدن مقررات جاری توسط جنایتکاران با تقسیم مبالغ بزرگتر به چندین تراکنش کوچک جلوگیری شود.

رئیس FSC همچنین بر اجرای سختگیرانه‌تر معاملات بین‌المللی تأکید کرد و گفت: “ما جلوی تراکنش‌های دارایی مجازی با صرافی‌های خارجی که خطر بالایی از نظر پولشویی دارند را خواهیم گرفت.”

سیستم جدید ‘مسدودسازی حساب پیشگیرانه’

طبق گزارش محلی گزارش، افرادی که سابقه جنایی در زمینه جنایت‌هایی مانند مصرف مواد مخدر یا تقلب مالیاتی دارند، از تبدیل شدن به سهامداران عمده جلوگیری خواهند شد. سیستم همچنین برای درخواست تأیید وضعیت مالی و الزامات اعتبار اجتماعی در فرآیند بررسی ثبت نام کسب و کار دارایی مجازی تکمیل خواهد شد. این اقدامات برای اطمینان از اینکه مدیریت و مالکیت صرافی‌های دارایی مجازی از تأثیرات مجرمانه آزاد هستند و به لحاظ مالی پایدار هستند طراحی شده‌اند.

برای مبارزه با فرار پروانه‌های جنایی در حین تحقیقات، FIU یک سیستم “مسدودسازی حساب پیشگیرانه” را معرفی می‌کند. این اقدام به مقامات اجازه می‌دهد که بلافاصله حساب‌هایی که به وجوه استفاده شده در جرایم مشکوک هستند، مسدود کنند. برای به حداقل رساندن ناراحتی عمومی، رئیس تایید کرد که جرایم هدف به جرایم سنگین علیه مردم، مانند جرایم مواد مخدر و قمار محدود خواهند شد.

FIU برنامه ریزی می‌کند جزئیات نهایی این بسته اصلاحی جامع را در نیمه اول سال آینده اعلام کند و بازنگری در قانون اطلاعات مالی خاص (قانون بودجه ویژه) را به مجلس ملی ارائه دهد. برای اطمینان از ایجاد سریع این سیستم، دولت همچنین برنامه‌ای برای تقویت ظرفیت سازمان FIU دارد. نهایتاً، وکلای حقوقی، حسابداران و حسابداران مالیاتی به همکاری برای ایجاد سیستم‌های ضدپولشویی قوی در حرفه‌های خود دعوت خواهند شد.

پرسش‌های متداول ❓

• قوانین جدید رمزارز که کره جنوبی معرفی می‌کند چیست؟ FSC قانون سفر را گسترش می‌دهد تا تراکنش‌های کوچکتر از یک میلیون وون را پوشش دهد.
• چه کسی از مالکیت کسب و کارهای رمزارز منع می‌شود؟ افرادی با سوابق جنایی جدی مانند مصرف مواد مخدر یا تقلب مالیاتی نمی‌توانند سهامداران عمده باشند.
• چگونه مقامات از وجوه غیرقانونی جلوگیری خواهند کرد؟ یک سیستم جدید مسدودسازی حساب پیشگیرانه حساب‌های مرتبط با جرایم جدی را مسدود می‌کند.
• زمان اجرای اصلاحات چه زمانی است؟ جزئیات نهایی در اوایل سال ۲۰۲۶ اعلام و با بازنگری قانون به مجلس ملی ارائه خواهد شد.