FTX Recovery Trust از Genesis Digital Assets شکایت می‌کند و به دنبال بازپس‌گیری ۱.۱۵ میلیارد دلار است

ملک ایف‌تی‌ایکس از جنسیس دیجیتال است شکایت می‌کند

شکایت که در تاریخ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ ثبت شده است، جنسیس دیجیتال است (GDA) و بنیان‌گذاران مشترک راشیت مکت و مارکو کرون را هدف قرار می‌دهد، ادعا می‌کند که از اوت ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲، سم بنکمن-فرید باعث شد آلامدا سهام GDA را به قیمت‌های بالا خریداری کند در حالی که از وجوه مشتریان FTX.com استفاده می‌کردند.

FTX ریکاوری تراست می‌گوید: کاهش قدرت قزاقستان، مالیات‌های جدید ماینرها و پیش‌بینی‌های ناکام ارزش‌گذاری‌های GDA را «غیرعادی و خارج از بازار» ساخت، با این حال آلامدا همچنان پرداخت می‌کرد. پنج انتقال پایه این مورد را هستند: $100,000,000.32 در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۱ به GDA؛ $470,005,660.77 و $80,928,127.02 در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۲ به مکت و کرون؛ و $250,000,000 هر کدام در تاریخ ۲۸ فوریه و ۱۳ آوریل ۲۰۲۲ به GDA.

بیش از نیمی از پول بنا به ادعا مستقیماً به بنیان‌گذاران در یک معامله فرعی عجولانه رفت، با کنترل‌های محدود و تغییر میزهای سرمایه، وکلا ایف‌تی‌ایکس ادعا می‌کنند. تراست ادعا می‌کند آلامدا کمتر از ارزش معقول به دست آورد زیرا GDA پیش‌بینی‌های درآمد و EBITDA را نداشت، حسابرسی‌ها را تأخیر انداخت و به اهداف ساختاری ایالات متحده نرسید.

تا میانه سال ۲۰۲۲، نیازهای مالی جدید بروز کردند و ارائه اولیه عمومی (IPO) که به سرمایه‌گذاران وعده داده شده بود هیچگاه به واقعیت نپیوست. در سند آمده است که شرکت تابعه آمریکایی اکثر دارایی‌ها را در اختیار داشتند اما با بخش‌هایی از قیمت‌هایی که آلامدا پرداخت کرد، بودند.

به لحاظ قانونی، شکایت به دنبال جلوگیری و بازیابی تحت خاصی از کدهای ورشکستگی است. این استدلال می‌کند که انتقالات دارای «نشانه‌های تقلب» بودند، از جمله پنهان‌کاری منابع، سرعت بر روی کنترل، مزایای داخلی برای بنکمن-فرید به عنوان مالک ۹۰٪ آلامدا و ورشکستگی در یا پس از انتقالات.

این روایت به ورودیات محاکمه از داخل ایف‌تی‌ایکس اشاره می‌کند و ادعا می‌کند حساب‌های بعد شمالی و دسترسی‌های کد ایف‌تی‌ایکس پرداخت‌های مشتری را به “خط اعتباری نامحدود” آلامدا منتقل کردند. استفاده از وجوه نقدی صرافی برای خرید سهام ماینینگ غیرنقدی، تراست می‌گوید، کمتر پول نقد برای برآورده کردن برداشت‌ها و ادعاهای بستانکار در زمانی که صرافی از هم پاشید، باقی گذاشت.

متهمان هنوز در دادگاه پاسخی نداده‌اند. GDA، با دفتر مرکزی در هیوستون و فعالیت‌هایی در قزاقستان، گزارش شده است که بیش از ۲۰ مرکز ماینینگ بیت‌کوین را اجرا می‌کرد؛ اموال ایف‌تی‌ایکس ادعا می‌کند که این دارایی‌ها در ایالات متحده مستقر بوده و از طریق شرکت‌های تابعه دلاویری کنترل می‌شوند.