فیجی ممنوعیت ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری به دلیل خطرات جرایم مالی را مجدداً تأیید می‌کند.

ممنوعیت دارایی‌های مجازی: شورا به خطرات امنیتی اشاره می‌کند

شورای ملی مبارزه با پولشویی فیجی (NAML) بار دیگر تصمیم خود را برای منع ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) از فعالیت در کشور تأیید کرده است. NAML اضافه می‌کند که این ممنوعیت که بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک است، با استانداردهای بین‌المللی از جمله موارد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همخوانی دارد.

در یک بیانیه مطبوعاتی، شورا اعلام کرده که خطرات قابل توجهی را مرتبط با ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مجازی شناسایی کرده است، به ویژه در رابطه با پولشویی، تأمین مالی تروریستی و تأمین مالی توسعه. اگرچه نوآوری پشت دارایی‌های مجازی را اذعان می‌کند، اما استدلال می‌کند که ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس آن‌ها باعث می‌شود که به شدت مستعد سوءاستفاده توسط شبکه‌های جنایی شود.

تأیید مجدد ممنوعیت NAML بیش از یک سال پس از آن صورت گرفت که بانک مرکزی کشور تهدید کرد که بر خرید دارایی‌های مجازی توسط ساکنان مجازات‌هایی اعمال خواهد کرد. همان‌طور که توسط Bitcoin.com News در آوریل ۲۰۲۴ گزارش شده بود، بانک مرکزی استفاده از کارت‌های بدهی و اعتباری محلی برای خرید دارایی‌های مجازی را ممنوع کرد.

در همین حال، NAML ادعا کرد که ماهیت سریع و ناشناس معاملات ارزهای دیجیتال باعث می‌شود که آن‌ها به ابزاری جذاب برای پولشویی منابع غیرقانونی و فرار از شناسایی تبدیل شوند. همچنین ادعا می‌کند که عدم نظارت متمرکز بر دارایی‌های مجازی توسط گروه‌های افراطی برای تأمین مالی عملیات خود سوءاستفاده می‌شود. NAML همچنین اظهار می‌کند که دارایی‌های مجازی ممکن است برای تأمین مالی خرید تسلیحات کشتار جمعی استفاده شوند، و تهدیدی برای امنیت جهانی و منطقه‌ای ایجاد می‌کنند.

به گفته شورا، توانایی‌های نظارتی و اجرایی فعلی فیجی به اندازه کافی برای ارائه نظارت امن و موثر بر بخش دارایی مجازی کافی نیست، با وجود اینکه برخی حوزه‌های قضایی به سمت تنظیم‌گری گرایش دارند. شورا مزایای تنظیم‌گری را اذعان می‌کند، اما تأکید می‌کند که بدون زیرساخت‌ها و سازوکارهای اجرایی قوی، می‌تواند فیجی را در معرض آسیب‌پذیری‌های قابل توجهی قرار دهد.

رئیس شورا و دبیر دائم برای عدالت، سلینا کوروکا، اظهار داشت که اولویت شورا “حفاظت از سیستم مالی فیجی و امنیت مردم آن است”. او اضافه کرد که ممنوعیت محیطی امن و شفاف ایجاد می‌کند که از سرمایه‌گذاری مشروع و رشد اقتصادی حمایت می‌کند.

موقعیت شورا دائمی نیست و بررسی خواهد شد که “استانداردهای جهانی تکامل یابند و فیجی چارچوب‌های قانونی و فناوری خود را تقویت کند”. تا آن زمان، ممنوعیت VASPs به عنوان “یک اقدام محافظتی ضروری و محتاطانه” در نظر گرفته می‌شود.

شورای ملی مبارزه با پولشویی یک نهاد است که به موجب قانون تأسیس شده است تا تلاش‌های فیجی را در مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی هماهنگ کند. این نهاد مشاوره و توصیه‌هایی ارائه می‌دهد و توسط دبیر دائم برای عدالت ریاست می‌شود. اعضای آن شامل رئیس بانک مرکزی فیجی، مدیر دادستان عمومی، کمیسر پلیس، مدیرعامل خدمات درآمد و گمرک فیجی و مدیر واحد اطلاعات مالی هستند.