صرافیهای بزرگ جهانی رمزارز با خطرات قانونی فزایندهای در فیلیپین روبرو هستند، زیرا متهم به هدفگیری غیرقانونی کاربران و نقض قوانین سختگیرانه جدید انطباق داراییهای دیجیتال شدهاند.
فلیپین SEC 10 صرافی ارز دیجیتال را که مقررات جدید دارایی دیجیتال را نقض میکنند، شناسایی کرد
نویسنده
اشتراک
کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین صرافیهای عمده رمزارز را به فعالیت غیرقانونی در کشور متهم کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین (SEC) در تاریخ ۴ آگوست اطلاعیهای منتشر کرد و به سرمایهگذاران در مورد پلتفرمهای رمزارز خارجی ثبتنشده که همچنان به کاربران فیلیپینی خدمات ارائه میدهند، هشدار داد. این مقام نظارتی گفت که تعدادی از ارائهدهندگان خدمات دارایی دیجیتال در کشور بدون اخذ مجوز لازم فعالیت میکنند. به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین، این پلتفرمها خدمات تجارت رمزارز ارائه میدهند که در تخلف از الزامات انطباق جدیدی است که به تازگی اجرا شدهاند. در این اطلاعیه تاکید شده است:
این قوانین برای هر فرد یا نهادی که دسترسی به مراکز تجارت داراییهای رمزارزی یا خدمات واسطهگری مانند خرید، فروش و تجارت مشتقات داراییهای رمزارزی را ارائه، ترویج یا تسهیل میکند، اعمال میشوند.
در این اطلاعیه ۱۰ صرافی نام برده شده که در حال حاضر قوانین داخلی اوراق بهادار را نقض میکنند: OKX، بایبیت، MEXC، کوکوین، بیتگت، فیمکس، کویناکس، بیتمارت، پولونیکس و کراکن. همه این صرافیها یا به طور فعال خدمات را ترویج میکنند یا به طور کامل برای کاربران در فیلیپین در دسترس میباشند، علیرغم این که هیچ مجوزی تحت دستورالعملهای شماره ۴ و ۵ که در جولای ۲۰۲۵ اجرایی شد، ندارند.
این مقام نظارتی همچنین گفت که ممکن است دیگر صرافیهای رمزارز نیز در تخلف باشند و گفت: “این فهرست کامل نیست. دیگر پلتفرمهایی که خدمات مشابهی به عموم فیلیپین بدون ثبتنام یا تأیید SEC ارائه میدهند نیز به عنوان فعالیت برخلاف قوانین اوراق بهادار فیلیپین در نظر گرفته میشوند.”
پس از محدودیتهای جغرافیایی اعمالشده علیه بایننس، کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین فاش کرد که چندین پلتفرم دیگر همچنان در دسترس هستند و فعالیتهای بازاریابی غیرقانونی را به سوی ساکنان فیلیپین هدایت میکنند. این مقام نظارتی تأکید کرد:
آنها همچنان خدمات رمزارز را بدون ثبتنام یا مجوز لازم به عموم فیلیپین ارائه یا بازاریابی میکنند.
فراتر از نگرانیهای حفاظت از سرمایهگذاران، کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین خطرات گستردهتری را که فعالیت غیرقانونی رمزارزها برای کشور به همراه دارد، تأکید کرد. زیرا این نهادها خارج از حوزه قانون مبارزه با پولشویی (AMLA) عمل میکنند، آنها تحت الزامات انطباقی مانند شناسایی مشتری، ثبتنگهداری یا گزارشدهی معاملات مشکوک قرار نمیگیرند. کمیسیون هشدار داد که این کمبود نظارت ممکن است امکان مالی غیرقانونی فرامرزی را فراهم کند و آسیبپذیری کشور به فهرست خاکستری را افزایش دهد. اقدامات اجرایی ممکن است شامل صدور دستورهای توقف و توقف، دادرسیهای کیفری و هماهنگی با شرکتهای فناوری برای کاهش دسترسی باشد. در پاسخ، برخی از طرفداران رمزارز از مراجع نظارتی خواستهاند تا به رویکرد انطباقی مشارکتیتری رو بیاورند تا نوآوری و تعامل ایمنتر در بخش داراییهای دیجیتال را تشویق کنند.
