کلاهبرداریهای بازیابی ارز دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت هستند و کلاهبرداران پیچیدهای اکنون با جعل نام شرکتهای حقوقی و آژانسهای دولتی تقلبی در تلاش برای بهرهبرداری دوباره از قربانیان هستند.
FBI به دلیل کلاهبرداری بیرحمانه بازیابی کریپتو که دوبار قربانیان را هدف قرار میدهد، هشدار میدهد
نویسنده
اشتراک
افبیآی به وکلای جعلی ارز دیجیتال هشدار میدهد که از غم، اعتماد و کیفهای پول خالی بهرهبرداری میکنند
در 13 آگوست 2025، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (افبیآی) هشداری جدید از خدمات عمومی صادر کرد که بر شدت گرفتن طرحهای کلاهبرداری تأکید دارد که شرکتهای حقوقی را که ادعا میکنند ارز دیجیتال دزدیده شده را بازیابی میکنند، جعل میکند. این اطلاعیه بهروزرسانی شده بر اساس اطلاعیه قبلی (I-062424-PSA) با گسترش لیست علائم هشدار دهنده و اقدامات پیشگیرانه برای افرادی که ممکن است در تماس با این نهادهای حقوقی جعلی باشند، ساخته شده است. همانطور که این سازمان توضیح داد: «این هشدار بهروزرسانی شده شاخصهای هشداردهنده اضافی و اقدامات احتیاطی لازم را به قربانیانی که با شرکتهای حقوقی جعلی در ارتباط بودهاند ارائه میدهد.»
برخلاف نسخه قبلی، هشدار تجدید نظر شده به الگوهای رفتاری کلاهبرداران عمیقتر میپردازد و تأکید میکند که چگونه آنها از آسیبپذیریهای قربانیان پس از یک خسارت اولیه بهرهبرداری میکنند. افبیآی تأکید کرد:
این طرح چندین تاکتیک بهرهبرداری را ترکیب میکند، از جمله هدفگیری جمعیتهای آسیبپذیر، به ویژه سالمندان؛ بهرهبرداری از وضعیت احساسی و نیاز مالی قربانیان برای بازیابی وجوه از یک کلاهبرداری قبلی؛ و دادن حس ایمنی و امنیت به قربانیان با جعل یا بهطور نادرست مرتبط شدن با چندین نهاد دولتی.
مجرمان نه تنها با وکلا و شرکتهای حقوقی معتبر به عنوان هویت خود استفاده میکنند، بلکه کل نهادهای دولتی را نیز جعل میکنند – مانند کمیسیون تجارت مالی بینالمللی به اصطلاح – برای ساختن اعتبار و فشار به قربانیان برای انتقال پرداختهای جدید، که اغلب به صورت ارز دیجیتال یا کارتهای هدیه است.
در پاسخ، افبیآی از شهروندان میخواهد تا به رویکرد «اعتماد صفر» روی آورند، اعتبارها را به دقت تایید کنند و از هر گونه تماس قانونی ناخواسته خودداری کنند. مقامات توصیه میکنند که شناسایی معتبر درخواست کنند، تأیید ویدئویی انجام دهند و از هرگونه ارتباطی که پرداختها را از طریق پردهپوشهای شخص ثالث هدایت میکند، خودداری کنند. در حالی که این توصیه بر طبیعت فریبکارانه این طرحها تأکید دارد، برخی در فضای ارز دیجیتال معتقدند که خدمات بازیابی مشروع که از تحلیلهای بلاکچین استفاده میکنند وجود دارند و هشدار میدهند که احتیاط بیش از حد میتواند به راهحلهای واقعی آسیب بزند.
