قانون و دفتر کل یک بخش خبری است که بر اخبار حقوقی مربوط به ارزهای دیجیتال تمرکز دارد و توسط Kelman Law – یک شرکت حقوقی متمرکز بر تجارت داراییهای دیجیتال ارائه میشود.
FBI از شرکتهای حقوقی جعلی که قربانیان ارز دیجیتال را هدف قرار میدهند، هشدار میدهد.
نویسنده
اشتراک
ادیتوریال نظر زیر توسط الکس فورهند و مایکل هندلزمن برای Kelman.Law نوشته شده است.
هشدار عمومی FBI: چگونه از قربانی شدن در برابر کلاهبرداریهای شرکتهای حقوقی ساختگی در حوزه کریپتو جلوگیری کنیم
در 13 اوت 2025، مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI (IC3) یک هشدار جدید در مورد تهدید فزاینده در فضای ارزهای دیجیتال منتشر کرد: شرکتهای حقوقی جعلی که قربانیان کلاهبرداری را هدف قرار میدهند. این کلاهبرداران ادعا میکنند که میتوانند داراییهای دیجیتال دزدیده شده را بازیابی کنند، اما در واقع، یک برنامه ثانویه راهاندازی میکنند که هدف آن بهرهبرداری بیشتر از افرادی است که قبلاً از خسارت مالی رنج بردهاند. با ارائه خود به عنوان وکلا، تنظیمکنندهها یا متخصصان بازیابی، در یکی از آسیبپذیرترین لحظات تجربه قربانیان، از اعتماد سوءاستفاده میکنند.
این اولین بار نیست که FBI درباره این مشکل صحبت میکند. اعلامیههای خدمات عمومی مشابهی در اوت 2023 و ژوئن 2024 صادر شدهاند که هرکدام بر تکامل این کلاهبرداریهای بازیابی تأکید میکنند. هشدار جدید نشان میدهد چطور این طرحها به طور فزایندهای پیچیدهتر شدهاند – با استفاده از برندسازی واقعی، ایجاد نهادهای دولتی ساختگی و تاکتیکهای فریبنده تا قربانیان را متقاعد کنند که کمک تنها با یک پرداخت در دسترس است.
پیام FBI واضح است: این عملیاتها از پایه فریبکارانه هستند و بهترین دفاع، آموزش، شک و بررسی سریع است.
تاکتیکهای بهرهبرداری کلیدی مورد استفاده توسط شرکتهای حقوقی جعلی
FBI تصریح میکند که اینها طرحهای سطحی و یکباره نیستند. آنها کلاهبرداریهای دقیق و برنامهریزی شدهای هستند که به نظر میرسد و بهطور واقعی مانند خدمات حقوقی به نظر میآیند. با تکیه بر تقلید، اتصالات جعلی و فریب احساسی، کلاهبرداران به اعتمادی که افراد به طور غریزی به وکلا و تنظیمکنندهها دارند دسترسی پیدا میکنند.
FBI تأکید میکند که این فعالان جعلی بهطور هدفمند جمعیت آسیبپذیر، به ویژه سالخوردهها را هدف قرار میدهند. با سوءاستفاده از افسردگی احساسی و اضطراری طبیعی که قربانیان به صورت غریزی برای بازیابی وجوه دزدیده شده احساس میکنند، کلاهبرداران توانایی فشار آوردن به افراد برای تصمیمگیریهای عجولانه و هزینهبر را دارند.
ترفند موردعلاقه این است که به عنوان وکلای دارای مجوز یا شرکتهای حقوقی معتبر ظاهر شوند، با مهرهای رسمی و سربرگها و وبسایتهای رسمی. بسیاری بیشتر میروند و بهطور نادرست ادعا میکنند که با آژانسهای دولتی ایالات متحده یا تنظیمکنندههای خارجی همکاری مشترک دارند. در برخی موارد، کلاهبرداران حتی نهادهای دولتی جعلی، مانند بهاصطلاح “کمیسیون تجارت مالی بینالمللی (INTFTC)” را اختراع میکنند تا سخنرانی خود را رسمیتر جلوه دهند.
درخواستهای پرداخت خود نیز یک نشانهی دیگر هستند. به قربانیان اغلب توصیه میشود که وجوه خود را به شکل ارز دیجیتال و حتی از طریق کارت هدیه ارسال کنند – با اینکه دولت ایالات متحده برای خدمات اجرای قانون هزینهای را نمیگیرد.
برای تقویت اعتبار خود، کلاهبرداران گاهی دانش دقیقی از تراکنشهای قبلی قربانیهای خود نشان میدهند. آنها ممکن است جزئیات دقیقی درباره انتقالات بانکی یا نامهای دریافتکنندگان ثالث را ذکر کنند، و توهم دسترسی به اطلاعات داخلی را ایجاد کنند.
یکی از طرحهای برندسازی محبوب، مدل “شرکت حقوقی بازیابی کریپتو” است. این سازمانها از زبان فریبندهای مانند وعده “کانالهای قانونی” یا ادعای دسترسی به “فهرستهای قربانی مرتبط با دولت” استفاده میکنند که همه اینها برای جذب افرادی است که قبلاً دچار کلاهبرداری شدهاند.
این طرحها اغلب به نظام بانکی نیز کشیده میشوند. ممکن است به قربانیان گفته شود که وجوهشان در حسابهای خارجی نگهداری میشود و به ثبتنام در پلتفرمی مشابه قانونی هدایت شوند. در واقعیت، پلتفرم جعلی است و قربانیان به “گروههای واتساپ ایمن” هدایت میشوند که در آنجا تحت فشار قرار میگیرند که “هزینههای بانک” جعلی را بپردازند.
این گروهها از به گردن گرفتن مسئولیت در هر چرخشی جلوگیری میکنند. وکلای به قول آنها از تماس ویدئویی امتناع میکنند، درخواست برای شواهد هویت را نادیده میگیرند و پرداختها را از طریق افراد ثالث غیر مرتبط میطلبند. این امتناع از نشاندادن چهره خود – یا اعتبارنامه خود – به آنها کمک میکند تا در سایهها باقی بمانند و به استخراج پول ادامه دهند.
این تاکتیکها نشان میدهند که کلاهبرداران چگونه قادرند یک توهم قانعکننده از مشروعیت ایجاد کنند در حالی که قربانیان را تحت فشار و بدون تعادل نگه میدارند. هر عنصر – از روابط جعلی دولتی تا روشهای پرداخت فراری – برای کاهش شک و ترغیب افراد به تصمیمگیری سریع طراحی شده است. اما هنگامی که بدانید کلاهبرداری چگونه کار میکند، نشانهها راحتتر دیده میشوند و جلوگیری میشود.
توجه دقیق بیشتر: هر قربانی (یا قربانی بالقوه) باید چه کاری انجام دهد
FBI توصیه میکند که به چیزی که آن را رویکرد بیاعتمادی صفر مینامند، پذیرش کنید – هرگز تصور نکنید که تماس ناگهانی قانونی است و هر ادعا را به دقت تأیید کنید. اگر فردی بهطور ناگهانی توسط یک شرکت حقوقی به اصطلاح تماس گرفت، باید شک به عنوان وضعیت اصلی باشد.
قربانیان باید همیشه اعتبارنامههای صحیح درخواست کنند. یک وکیل قانونی باید بتواند مجوز حقوقی قابل تأیید ارائه دهد یا بدون تردید در یک تماس ویدئویی ظاهر شود. اگر این مراحل با مقاومت روبرو شد، این نشانه قوی است که تماس جعلی است.
هر ادعای رابطه با دولت باید مستقیماً با آژانس مربوطه بررسی شود. تأییدات مستقل تنها راه برای تأیید اصالت است.
نگهداری سوابق دقیق نیز به همان اندازه مهم است. قربانیان باید مکاتبات را ذخیره کنند، تماسهای تلفنی را مستند کنند و حتی در صورت امکان چتهای ویدئویی را ضبط کنند. چنین شواهدی میتواند در تحقیقات بعدی حیاتی باشد.
سرانجام، پیش از وارد شدن به هر ترتیبی که نیاز به پرداخت دارد، قربانیان باید بر مدارک اثبات هویت یا مستندسازی قابل تأیید دیگر پافشاری کنند. در غیر این صورت، باید از آن صرف نظر کنند.
FBI بر اهمیت گزارشدهی فوری تأکید میکند. گزارشدهی زودهنگام نه تنها شانس متوقفسازی کلاهبرداران را افزایش میدهد بلکه به محافظت دیگران از افتادن در این دامها کمک میکند. اگر مظنون به یکی از این طرحها هستید یا قربانی شدهاید، بلافاصله آن را به دفتر محلی FBI خود یا به پرتال IC3 در ic3.gov گزارش دهید.
نتیجهگیری
هشدار عمومی FBI در تاریخ 13 اوت 2025 تهدید در حال تحول را تأکید میکند: نهادهای جعلی که خدمات حقوقی را به منظور قربانی کردن بیشتر افرادی که قبلاً در تقلب ارزهای دیجیتال آسیبدیدهاند، شبیهسازی میکنند. حرفهایهای حقوقی باید بهطور فعال واکنش نشان دهند—خود و مشتریانشان را با دقت بیشتر، امتناع از پذیرش تماسهای ناخواسته و تأیید بیقید و شرط اعتبارنامهها مسلح کنند.
اگر شما یا شرکتتان تمایل دارید مواد آموزشی اختصاصی، مشاورهای مشتری یا چکلیستهای تطابقی متناسب را با توجه به این مشاوره تهیه کنید، ما برای کمک اینجا هستیم.
