در ۲۴ ساعت گذشته، توجه به بیتکوینهای تازه مصادره شده که اکنون در اختیار دولت آمریکا هستند — و استخر استخراجی که ادعا میشود با پول ناپاک از طریق فراری چینی چن ژی و حلقه کلاهبرداری معروف گروه پرینس ساخته شده، متمرکز شده است.
دولت ایالات متحده ممکن است به طور بیسروصدا ۲.۴ میلیارد دلار بیتکوین دیگر مرتبط با استخر استخراج روبیان را توقیف کرده باشد.
نویسنده
اشتراک
۲.۴ میلیارد دلار بیتکوین دیگر ممکن است در اختیار دولت آمریکا باشد
جالب است که وزارت دادگستری (DOJ) در پروندههای رسمی دادگاه ادعا کرد که استخر استخراج Lubian.com “مقادیر زیادی ارزهای دیجیتال را از منابعی غیر از استخراج جدید دریافت کرده است.” در مقالهای پیشین، اخبار Bitcoin.com نکات Arkham Intelligence را برجسته کرد و خاطرنشان کرد که DOJ لوبيان را توصیف کرد که “ابتدا با استفاده از سودهای عملیاتی مجرمانه تأمین مالی و بهرهبرداری شد.”
استخر استخراج عمدتاً در اوایل دهه ۲۰۲۰ فعالیت داشت و نام آن “لوبيان” به معنای “کنار جاده” است. در اوج خود، استخر بیش از ۴٪ از هشتریت جهانی را به دست آورد و در می ۲۰۲۰ به طور مختصر به ۶٪ رسید. این استخر در حدود ۲۶ آوریل ۲۰۲۰ شروع به استخراج کرد و بلوکهای خود را با “بافت” برچسبگذاری کرد — شناسایی طنزآمیز راجع به رشتهای در دادههای ورودی بلوک. این برچسب تا ۹ می ۲۰۲۰ استفاده شد.
تا ۱۰ می ۲۰۲۰، در بلوک ۶۲۹۷۵۵ بیتکوین، لوبيان شناسه سکهباز خود را به “lubian.com” تغییر داد و توجه پیگیرانی مانند BTC.com را جلب کرده و در دنیای باز خود را معرفی کرد. با وجود افزایش سهم خود، جزئیات درباره کارکرد داخلی لوبيان کم بود و این به افزایش حال و هوای رمزآلود صعود آن افزود. بر اساس دادههای mempool.space، این استخر حدود ۱۷۸۳ بلوک را استخراج کرد قبل از این که از دید محو شود.
در mempool.space، برچسبهای سکهباز “لوبيان” و “بافت” مجموعاً حدود ۱۳۲۷۹ بیتکوین به عنوان پاداش به دست آوردند — هرچند میزان واقعی ممکن است بیشتر بوده باشد اگر استخر به صورت پنهانی استخراج کرده باشد. کیفپولی که به روزهای استخراج لوبيان مرتبط بود، با شناسه “34Jpa4” شناسایی شده و تاکنون ۱۴۱۶۷.۳۹ بیتکوین در آن ثبت شده است. لوبيان مانند یک سیگنال گذرا ظاهر شد و ناپدید شد و سالها بعد، تحقیقات آرکهام فاش کرد که وجوه این استخر به طرز مشکوکی ناپدید شده است — حادثهای که شرکت هرگز علنی نکرده بود.
وجوه مرتبط با لوبيان خارج از ضبط عظیم ۱۲۷۰۰۰-plus BTC حرکتهای تازهای را انجام داده است، با انتقال ۱۶۲۳۷ بیتکوین به آدرسهای جدید. تحلیلگر امت گالیک در روز چهارشنبه در X نوت کرد که تقریباً ۱۶۰۰۰ از آن بیتکوینها توسط دولت آمریکا تحریم شدهاند. “دولت آمریکا ۱۶K بیتکوین مرتبط با چن ژی (فردی که قبلاً ۱۲۷K بیتکوین از او مصادره کردند) را تحریم کرد. چن ژی همچنان در حال فرار است،” گالیک گفت.
آرکهام کیف پولها را در کاوشگر خود با عنوان “chen-zhi-sanctioned” برچسبگذاری کرده و نشان دهنده موجودی ترکیبی ۱۵,۹۵۷.۱۵۵۷۱۶۱ بیتکوین است. پس از پست گالیک در X، آرکهام گزارش داد که دولت آمریکا ممکن است ۲.۴ میلیارد دلار دیگر در بیتکوین مرتبط با آدرسها نگه داشته باشد که حاوی ۲۱,۲۳۸.۲۸۴۸۴۵۰۱ بیتکوین هستند. “امروز ۲.۴ میلیارد دلار بیتکوین از کیف پولهای مرتبط با لوبيان منتقل شد، که ممکن است مصادره دولت آمریکا را نشان دهد. این علاوه بر ۱۴.۱ میلیارد دلاری است که دیروز فاش شد،” آرکهام توضیح داد در X.
شرکت اضافه کرد:
“این بیتکوینها در حال حاضر در کیف پولهایی نگه داشته شدهاند که نه تحریم شدهاند، نه در هیچ اسناد قضایی ذکر شدهاند – نشان میدهد که این ممکن است مصادرهای باشد که هنوز اعلام نشده است.”
در پلتفرم آرکهام، حالا این نهاد با برچسب “lubian-potential-seizure” شناخته میشود، که ارتباط مشکوک آن با استخر در حال گسترش بیتکوینهای مصادره شده را نشان میدهد.
سؤالات متداول 💡
- استخر استخراج لوبيان چیست؟
لوبيان یک استخر استخراج بیتکوین مرتبط با چین بود که در اوایل دهه ۲۰۲۰ فعال بود و بعدها با سودهای جرم ادعایی مرتبط با فراری چن ژی پیوند یافت. - چقدر بیتکوین اخیراً منتقل شده است؟
حدود ۱۶۲۳۷ بیتکوین مرتبط با کیف پولهای لوبيان در ۲۴ ساعت گذشته به آدرسهای جدید منتقل شد. - آرکهام اینتلجنس چه کشفی انجام داد؟
آرکهام گزارش داد که حدود ۲.۴ میلیارد دلار در بیتکوین از کیف پولهای مرتبط با لوبيان ممکن است نشانه جدیدی از مصادره دولت آمریکا باشد. - چرا کیف پولها با عنوان “chen-zhi-sanctioned” برچسبگذاری شدهاند؟
آدرسها به دلیل پیوند با چن ژی، شبکهاش که به پولشویی از طریق عملیات استخراج لوبيان متهم شده، برچسبگذاری شدهاند.
