دو پیچش قضایی رمزارزی در نیویورک: SEC از پرونده Bitclout-Deso کنار می‌کشد، قاضی ادعاهای RICO مربوط به EminiFX را رد می‌کند

SEC پرونده کلاهبرداری مدنی علیه بنیان‌گذار Bitclout-Deso را مختومه کرد

در پرده اول، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از دعوای کلاهبرداری مدنی خود علیه نادر النجی، بنیان‌گذار Deso، عقب‌نشینی کرد و در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک در توافق‌نامه مشترک برای رد دعوا «با منع تعقیب مجدد» در ۱۲ مارس ثبت کرد.

ترجمه برای غیرحقوقدان‌ها: پرونده تمام شده، بسته شده و از نظر حقوقی آن‌قدر عمیق دفن شده که SEC دیگر نمی‌تواند همان ادعاها را دوباره مطرح کند.

این دادخواست که ابتدا در ژوئیه ۲۰۲۴ ثبت شده بود، النجی را متهم کرد که آنچه رگولاتورها یک طرح چندمیلیون‌دلاری دارایی رمزارزی مرتبط با Bitclout توصیف کردند را اداره می‌کرد؛ پروژه بلاکچین شبکه اجتماعی‌ای که بعدها به Deso تغییر برند داد. SEC مدعی بود او بیش از ۲۵۷ میلیون دلار از طریق فروش توکن BTCLT جمع‌آوری کرده، در حالی که به سرمایه‌گذاران می‌گفته این وجوه به‌جای سبک زندگی شخصی او، صرف توسعه خواهد شد.

رگولاتورها ادعا کردند بیش از ۷ میلیون دلار از پول‌ها صرف مواردی مانند اجاره عمارت در بورلی هیلز و انتقال به بستگان شده است. النجی مدت‌هاست این ادعاها را رد کرده و تأکید می‌کند پروژه به‌طور مشروع فعالیت کرده و شبکه بلاکچین همچنان غیرمتمرکز است.

در ثبت اخیر SEC آمده است که این نهاد پیش از تصمیم به عقب‌نشینی، پرونده شواهد و حقایق مشخص این دعوا را دوباره ارزیابی کرده است. هر طرف پذیرفت هزینه‌های حقوقی خود را بپردازد و هم النجی و هم چند «متهمِ دریافت‌کنندهِ جبران» مرتبط — از جمله اعضای خانواده و نهادهای وابسته به پروژه — از طرح هرگونه ادعای احتمالی برای بازپرداخت از دولت صرف‌نظر کردند.

برای کسانی که در خانه امتیازها را حساب می‌کنند، این دومین عقب‌نشینی حقوقی مهم مرتبط با این پرونده است. یک تعقیب کیفری موازی به اتهام کلاهبرداری از طریق سیم که توسط دادستان‌های فدرال مطرح شده بود، در فوریه ۲۰۲۵ توسط یک قاضی دادرس در نیویورک بدون منع تعقیب مجدد مختومه شد.

النجی، مهندس سابق گوگل که زمانی با نام مستعار «Diamondhands» فعالیت می‌کرد، پس از تعطیل کردن کسب‌وکار پیشین استیبل‌کوین خود به نام Basis، در سال ۲۰۲۱ Deso را راه‌اندازی کرد. این پروژه سرمایه‌گذاران سنگین‌وزنی را جذب کرد، از جمله Andreessen Horowitz، Sequoia Capital، Coinbase Ventures و Winklevoss Capital.

نیویورک تایمز (NYT) مدعی است نزدیک به ۶۰٪ از پرونده‌های رمزارزی به ارث رسیده — حدود چند ده پرونده — از زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا ترامپ در سال ۲۰۲۴ به قدرت رسید، کنار گذاشته شده، متوقف شده یا کاهش یافته‌اند.

قاضی ادعاهای اخاذی سازمان‌یافته در دعوای EminiFX را رد کرد

در همین حال، فقط چند قدم آن‌طرف‌تر در راهروی دادگاه، در پرونده‌ای دیگر که به سمت کم‌زرق‌وبرق‌تر دنیای کریپتو گره خورده بود، یک قاضی به سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند دامنه مسئولیت را در رسوایی پانزی EminiFX گسترش دهند، یک «نه، هنوز نه» محکم حقوقی گفت.

قاضی ناحیه‌ای ایالات متحده، رانی آبرامز، در ۱۲ مارس ادعاهای اخاذی سازمان‌یافته را رد کرد؛ ادعاهایی که در یک دعوای پیشنهادیِ دسته‌جمعی ناشی از طرح معاملاتی بدنام EminiFX مطرح شده بود؛ طرحی که توسط ادی الکساندر، کشیش و خادم سابق کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم، اداره می‌شد.

الکساندر پس از آنکه در سال ۲۰۲۳ به کلاهبرداری کالایی بابت اداره این عملیات اقرار به گناه کرد، اکنون در حال گذراندن حکم ۹ سال زندان فدرال است؛ عملیاتی که بین سپتامبر ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۲ حدود ۲۴۸ میلیون دلار از ده‌ها هزار سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرد.

دادستان‌ها گفتند الکساندر به سرمایه‌گذاران وعده داده بود یک سیستم مرموز «معامله‌گری رباتیک» قادر است دست‌کم ۵٪ بازده هفتگی تولید کند — جورِ وعده‌ای که به‌طرز مشکوکی شبیه دستگاه اسلات وگاس با مداخله الهی به نظر می‌رسد.

اما به گفته مقام‌ها، بخش زیادی از پول از دست رفت یا منحرف شد، از جمله میلیون‌ها دلاری که به حساب‌های شخصی الکساندر نشست و خریدهایی مثل یک BMW به قیمت ۱۵۵ هزار دلار را تأمین مالی کرد.

دادخواست مدنی جدیدتر خواهان حدود ۷۵۰ میلیون دلار خسارت بود و تلاش داشت نهادها و رهبران کلیسا را تحت قانون فدرال «سازمان‌های دارای نفوذ و فاسد» (RICO) وارد پرونده کند، با این استدلال که جایگاه‌های اقتدار آنها به ترویج این طرح میان اعضای کلیسا کمک کرده است.

قاضی آبرامز حکم داد که این ادعاهای RICO نمی‌تواند ادامه یابد، چون بر ادعاهای کلاهبرداری اوراق بهادار مبتنی بود — چیزی که کنگره به‌صراحت از طریق قانون اصلاح دعاوی خصوصی اوراق بهادار، آن را از دعاوی مدنی RICO مستثنا کرده است.

بدون قلاب RICO، دادگاه صلاحیت سراسری بر متهمان را نداشت و همین امر باعث شد پرونده در ساختار فعلی‌اش رد شود. اکنون شاکیان ۳۰ روز فرصت دارند تا اگر بتوانند نظریه حقوقی قابل اتکایی بسازند، شکایت‌نامه اصلاح‌شده‌ای ارائه کنند.

در مجموع، این دو تصمیم تصویری از دعاوی رمزارزی در سال ۲۰۲۶ ارائه می‌کند: پرونده‌های اجرایی در حال تغییر، راهبردهای دادگاهی در برخورد با محدودیت‌های قانونی، و قضاتی که گاهی به همه یادآوری می‌کنند اتهامات پرزرق‌وبرق هم باید از ریزه‌کاری‌های قوانین فدرال جان سالم به در ببرند.

FAQ 🔎

• چرا SEC پرونده علیه بنیان‌گذار Bitclout-Deso را کنار گذاشت؟
  این نهاد گفت شواهد را دوباره ارزیابی کرده و تصمیم گرفته ادعاهای کلاهبرداری مدنی را با منع تعقیب مجدد رد کند و پرونده را برای همیشه ببندد.
• آیا رد پرونده توسط SEC یعنی نادر النجی از هرگونه تخلف تبرئه شد؟
  این ردّ دعوا، دعوای مدنی را پایان می‌دهد و از طرح مجدد همان ادعاها جلوگیری می‌کند، اما به معنای رأی قضایی درباره ادعاها نیست.
• در دعوای EminiFX علیه رهبران کلیسا چه اتفاقی افتاد؟
  یک قاضی فدرال ادعاهای اخاذی سازمان‌یافته را رد کرد، زیرا ادعاهای مبتنی بر اوراق بهادار نمی‌توانند برای پشتیبانی از اقدامات مدنی RICO استفاده شوند.
• آیا پرونده مدنی EminiFX کاملاً تمام شده است؟
  هنوز نه — شاکیان ۳۰ روز فرصت دارند تا اگر بتوانند یک نظریه حقوقی معتبر برای ادعاها ارائه کنند، شکایت‌نامه اصلاح‌شده‌ای تنظیم کنند.