دفاع به دنبال رد پرونده کیف پول Samourai پس از افشای FinCEN و تغییر سیاست DOJ

نبرد حقوقی در پیش است زیرا بنیان‌گذاران سامورای به نقض‌های برادی اشاره می‌کنند

در پرونده اخیر ارائه‌شده در دادگاه به تاریخ ۵ مه، وکلای مدافع فاش کردند که شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آگوست ۲۰۲۳ به دادستان‌ها مشاوره داد که Samourai Wallet احتمالاً تحت مقررات آن به عنوان یک پول‌ساز مجاز شناخته نمی‌شود.

با این حال، در آوریل ۲۰۲۴، ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) اتهاماتی علیه رودریگز و هیل به توطئه برای پول‌شویی و اداره یک کسب‌وکار پولی غیرمجوزدار مطرح کرد، ادعا کرد که کیف پول بیت‌کوین متمرکز بر حریم‌خصوصی آن‌ها ۲ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را طی نه سال تسهیل کرده است.

دفاع استدلال می‌کند که دادستان‌ها قوانین افشای برادی را با عدم اعلام ارزیابی FinCEN به مدت بیش از یک سال نقض کرده‌اند و فقط در اول آوریل ۲۰۲۵ پس از یک درخواست خاص آن را منتشر کردند. افشای برادی به تعهد قانونی دادستان برای به اشتراک گذاشتن شواهد تبرئه‌ای با دفاع اشاره دارد، همان‌طور که توسط پرونده دیوان عالی ۱۹۶۳ برادی علیه مریلند تعیین شده است. این شامل هر ماده‌ای است که می‌تواند پرونده دولت را تضعیف کند یا از بی‌گناهی متهم حمایت کند.

عدم افشای چنین شواهدی به‌موقع می‌تواند منجر به تحریم‌هایی از جمله رد پرونده شود. ایمیل‌های داخلی نشان می‌دهند که مقامات FinCEN تأکید کرده‌اند که مدل غیرمتمرکز سامورای – جایی که کاربران کلیدهای خصوصی را کنترل می‌کنند – “به شدت نشان می‌دهد” که آن یک کسب‌وکار خدمات پولی (MSB) نیست، طبق پرونده تیم دفاع.

پرونده پس از انتشار یک یادداشت وزارت دادگستری در هفتم آوریل ۲۰۲۵ که توسط معاون دادستان کل تاد بلانش راهنمایی شده است فوریت جدیدی پیدا کرد. این سیاست به‌طور خاص اتهامات علیه خدمات مخلوط‌کردن مانند سامورای را برای نقض‌های مجوز یا سوءرفتار کاربران – هسته اصلی این پرونده – ممنوع می‌کند.

دادستان‌ها به درخواست رد دفاع که در ۱۰ آوریل، روزهای پس از یادداشت بلانش تنظیم شده، پاسخی نداده‌اند. وکلای مدافع استدلال می‌کنند که افشای تأخیری FinCEN موجب تعصبات به نفع موکلان آن‌ها شده که ممکن است تصمیمات مربوط به قرار بازداشت که رودریگز را به حبس خانگی محدود کرده و دسترسی هر دو متهم به وجوه قانونی را محدود کرده، تحت تأثیر قرار داده باشد.

رودریگز و هیل مدتها به پایبندی خود به راهنمایی‌های FinCEN در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، که ابزارهای رمزنگاری غیرمتمرکز را از مجوز MSB معاف می‌کند، متعهد بوده‌اند. بیانیه‌های عمومی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که رودریگز مکرراً این راهنمایی را به عنوان توجیهی برای عملیات سامورای ذکر کرده است.

یک جلسه دادرسی برای بررسی زمان‌بندی افشای برادی و اصلاحات احتمالی در حال انتظار است. در صورت رد شدن، این پرونده می‌تواند یک سابقه تعیین‌کننده ایجاد کند که توانایی دادستان‌ها برای هدف قرار دادن توسعه‌دهندگان رمز ارز تحت قوانین مالی موجود را محدود می‌کند.