DEA معادل 10 میلیون دلار از ارز دیجیتال مرتبط با کارتل سینالوآ را ضبط کرد

مصادره ۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال توسط DEA از کارتل سینالوآ

با سازگاری و تحول مجرمان برای استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی خود، سازمان‌های فدرال نیز به منظور مقابله با این روش‌های نوظهور، خود را سازگار کرده‌اند. اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)، سازمان فدرال اصلی در مبارزه با مواد مخدر در ایالات متحده، اخیراً اعلام کرد که کارتل سینالوآ را با توقیف ارزی دیجیتال به ارزش ۱۰ میلیون دلار که از فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر آن‌ها به دست آمده بود، مورد هدف قرار داد.

مدیر اجرایی موقت DEA، رابرت مورفی، به اهمیت این فعالیت‌ها در چارچوب عملیات “بازپس‌گیری آمریکا” که تاکنون میلیون‌ها قرص فنتانیل و هزاران پوند پودر فنتانیل، کوکائین و مت‌آمفتامین‌ها را مصادره کرده است، اشاره کرد.

با اشاره مستقیم به اقدام مرتبط با کارتل سینالوآ، مورفی اعلام کرد که این توقیف در میامی با همکاری عوامل FBI که از فناوری‌های جدید ردیابی مالی برای یافتن این ارزهای دیجیتال استفاده کرده‌اند، تکمیل شد.

مورفی تاکید کرد:

ما به کارتل‌ها در زخمی‌ترین نقطه آن‌ها حمله می‌کنیم: دارایی‌های مالی آن‌ها. این عملیات نشان می‌دهد که می‌توانیم مسیرهای پولی آن‌ها را حتی زمانی که سعی در پنهان کردن آن‌ها در ارزهای دیجیتال دارند پیدا کنیم.

کارتل سینالوآ یکی از گروه‌های جنایتکار مکزیکی است که به دلیل عملیات بزرگ که به منظور پر کردن کشور از مواد مخدر طراحی و اجرا می‌کنند، توسط دولت آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است.

دادستان کل پم باندی اهمیت این فعالیت‌های توقیفی را برجسته کرد و اذعان داشت که سازمان‌های فدرال در جنگ علیه مواد مخدر وظیفه خود را انجام می‌دهند. “عوامل DEA ما کار تاریخی برای ایمن نگه داشتن جوامع ما از مواد مخدر مرگبار مانند فنتانیل و نابود کردن کارتل‌هایی که آن‌ها را می‌فروشند دارند انجام می‌دهند.” او خلاصه کرد.

گروه ونزوئلایی ترن د آرگوا که همچنین توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال برای پول‌شویی تحریم شده است، اخیراً عملیاتی که بیش از ۱۳ میلیون دلار پول‌شویی کرده بود، توسط دولت شیلی از کار افتاده است.

بیشتر بخوانید: برخورد شیلی با طرح پول‌شویی ارز دیجیتال ترن د آرگوا