DCG، بری سیلبرت با ۳.۳ میلیارد دلار دعاوی جدید از سوی طلبکاران جنسیس مواجه است.

اتهامات سوء‌مدیریت و کلاهبرداری

کمیته نظارت بر دعاوی جنسیس (LOC) دو دعوی قضایی علیه شرکت گروه ارز دیجیتال (DCG) به ثبت رسانده است که برای بازیابی به صورت عینی، از جمله بیش از 1 میلیون سکه که به ارزش تقریبی 2.1 میلیارد دلار تا تاریخ 9 فوریه 2025 به جنسیس گلوبال کپیتال بدهکار است، تلاش می‌کند.

اولین دعوی، که در تاریخ 13 می 2025 در دادگاه کانسری دلاور ثبت شده است، همچنین مدیرعامل DCG بری سیلبرت، مدیرعامل سابق جنسیس مایکل مورو، مشاور DCG دوکرا پارترز ال‌ال‌سی و مدیرعامل دوکرا مایکل کریمر را به عنوان متهمان نام برده است.

دومین دعوی، که در تاریخ 19 می در دادگاه ورشکستگی آمریکا در ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده است، به دنبال بازیابی 1.2 میلیارد دلاری است که به طور ادعایی به DCG، سیلبرت و منابع داخلی وابسته منتقل شده است. این دعوی ادعا می‌کند که این انتقالات، در سال منتهی به ورشکستگی جنسیس، در حالی که جنسیس در حالت ورشکستگی بود، انجام شده است. همچنین DCG را به بهره‌برداری از جنسیس با تخلیه بیش از 34 میلیون دلار تحت تعهد تخیلی ‘توافق به اشتراک‌گذاری مالیات’ متهم می‌کند.

در بیانیه‌ای که در تاریخ 19 می صادر شد، LOC ادعا کرد که سیلبرت، DCG و سایر مدیران کنترل‌های وام‌دهی محتاطانه را نادیده گرفته و عملیات پرخطر را که به نفع DCG و زیرمجموعه آن، گری‌اسکیل بود، تحریک کردند. کمیته که منافع تمام طلبکاران جنسیس را نمایندگی می‌کند، اظهار داشت که این اقدامات منجر به ورشکستگی جنسیس تا تاریخ 31 دسامبر 2021 شد.

“شکایت دلاور نشان می‌دهد که چگونه کسب‌وکار وام‌دهی جنسیس منافع را برای جواهر تاج DCG، گری‌اسکیل، که از شکست فاجعه‌بار جنسیس در اجرای ابتدایی‌ترین کنترل‌های وام‌دهی سود برد، تأمین کرد. DCG و جنسیس متهم به عملکرد به عنوان یک مجموعه واحد در داخل ترکیب رمزارزی سیلبرت شده‌اند، طراحی‌شده برای تولید سود برای DCG، سیلبرت و منابع داخلی با استفاده از رمزارزی که عمدتاً توسط طلبکاران جنسیس تأمین شده است”، LOC بیان کرد.

مشکلات قانونی قبلی

همانطور که قبلاً توسط Bitcoin.com News گزارش شده بود، DCG، جنسیس گلوبال و جمینی توسط دادستان کل نیویورک لتیشیا جیمز که این شرکت‌ها را به فریب دادن 230,000 سرمایه‌گذار و از دست دادن بیش از 1.1 میلیارد دلار متهم کرده، مورد شکایت قرار گرفتند.

با این حال، در دعوی قانونی خود، LOC ادعا می‌کند که تحت کنترل سیلبرت، جنسیس خود را نادرست به عنوان یک نهاد به خوبی مدیریت شده معرفی کرده است، در حالی که در واقع مسائل بزرگی در ترازنامه آن وجود داشت. این شکایت به همچنین ادعا می‌کند که سیلبرت و همکارانش به طور پنهانی دارایی‌ها را از جنسیس خارج کرده و همزمان در یک کمپین تبلیغاتی گمراه‌کننده برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران در مورد وضعیت مالی شرکت شرکت کردند.

فراتر از اتهامات به شفافیت نادرست موقعیت مالی جنسیس، LOC همچنین ادعا می‌کند که تجارت GBTC به نفع DCG و سیلبرت از طریق گری‌اسکیل بوده است، در حالی که به جنسیس و وام‌دهندگان آن آسیب رسانده است.