دوازده نفر مرتبط با وان‌کوین در آرژانتین محکوم شدند

شاخه آرژانتینی وان‌کوین به بیش از ۷۱ سال زندان محکوم شد

در حالی که وان‌کوین، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی در تاریخ ارزهای دیجیتال، در سال ۲۰۱۹ فروپاشید، اقدامات حقوقی علیه افراد مرتبط با این عملیات همچنان ادامه دارد.

شاخه آرژانتینی وان‌کوین که از ۱۲ نفر تشکیل شده بود، پس از آن‌که اعضای گروه به مشارکت خود در این طرح اعتراف کردند، به احکامی تا سقف ۹ سال زندان محکوم شد. در روز جمعه سیزدهم، دادگاه کیفری دهم کوردوبا احکام زیر را صادر کرد:

• ادگار مورنو (۵۵)، ۶ سال و ۱۱ ماه.
• ریکاردو برتا (۵۵)، ۷ سال.
• آلخاندرو تیلور (۵۴)، ۹ سال.
• آریل ادواردو موراسوت (۴۷)، ۶ سال و ۱۱ ماه.
• ماریانا نوئل لوپز (۴۴)، ۳ سال و ۱۰ ماه.
• مانوئل پرالتا گوئوارا (۶۵)، ۸ سال.
• آندرس ماتیاس لوپز (۴۲)، ۶ سال و نیم.
• آلدو خاویر لگویزآمون (۵۷)، ۳ سال تعلیقی.
• نانسی دیاس (۶۶)، ۳ سال تعلیقی.
• مونیکا گابریلا بلاسکو (۵۸)، ۶ سال و ۱۱ ماه.
• دانیل کورناگلیا (۴۵)، ۶ سال و نیم.
• آدولفو گوستاوو آموچاستگی (۷۳)، ۸ سال.

دادگاه همچنین به آن‌ها دستور داد ۸۲ هزار دلار به‌عنوان غرامت به شاکیان پرداخت کنند. تیلور که برای رسیدن به رقم غرامت تعیین‌شده توسط دادگاه مشارکت نکرد، با فاصله بیشترین حکم را دریافت کرد؛ او اذعان داشت که میلیون‌ها دلار دارد و در مقطعی بیش از ۱۲ خودروی لوکس در اختیار داشته است.

بیشتر محکومان در سال ۲۰۲۰ بازداشت شدند؛ پس از آن‌که کشور شکایتی از سوی یکی از قربانیان دریافت کرد که در سال ۲۰۱۸ حدود ۷۰ هزار دلار به این گروه پرداخت کرده بود. همچنان پرونده دیگری مربوط به وان‌کوین در دادگاه‌ها جریان دارد که شامل شبکه‌ای از کارکنان بانکی است که پول به‌دست‌آمده از این کلاهبرداری را پول‌شویی کرده و آن را از کشور خارج کرده‌اند.

روژا ایگناتوا، بنیان‌گذار کلاهبرداری وان‌کوین که بیش از ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده بود، همچنان متواری است. ایگناتوا در فهرست ده فرد تحت تعقیب برتر اف‌بی‌آی قرار دارد، اما گزارش‌های متناقضی درباره محل احتمالی او وجود دارد.

در حالی که اف‌بی‌آی در ابتدا اعلام کرد او ممکن است با گذرنامه آلمانی به امارات متحده عربی، بلغارستان، آلمان، روسیه، یونان و/یا اروپای شرقی سفر کرده باشد، گزارش‌های دیگری نشان می‌دهند که او ممکن است پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ جان باخته باشد.

یک وب‌سایت بلغاری به نام Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) ادعا می‌کند که ایگناتوا به دستور یک سردسته مواد مخدر تکه‌تکه شده و به دریای ایونی ریخته شده است.

پرسش‌های متداول

• برای گردانندگان وان‌کوین در آرژانتین چه اتفاقی افتاد؟ دادگاهی در کوردوبا ۱۲ نفر از شاخه محلی را به دلیل نقش‌شان در این طرح پانزی به احکامی تا سقف ۹ سال زندان محکوم کرد.

• دادگاه آرژانتین چه مجازات‌های مالی اعمال کرد؟ علاوه بر حبس، به گردانندگان محکوم‌شده دستور داده شد در مجموع ۸۲ هزار دلار غرامت جمعی به شاکیان فریب‌خورده پرداخت کنند.

• چرا آلخاندرو تیلور شدیدترین حکم محلی را دریافت کرد؟ تیلور ۹ سال دریافت کرد زیرا با وجود ثروتی که به آن اعتراف کرده بود، از مشارکت در صندوق غرامتِ تعیین‌شده توسط دادگاه خودداری کرد.

• آیا بنیان‌گذار جهانی کلاهبرداری وان‌کوین در بازداشت است؟ بنیان‌گذار، روژا ایگناتوا، همچنان یک فرد متواریِ تحت تعقیب اف‌بی‌آی است، هرچند گزارش‌های تأییدنشده حاکی از آن است که ممکن است در سال ۲۰۱۸ به قتل رسیده باشد.