بایننس در پی گزارش مورد اختلاف، نبرد حقوقی علیه والاستریت ژورنال به راه انداخته است، در حالی که این روزنامه گزارش جدیدی درباره تحقیقاتی در آمریکا منتشر کرده که به این صرافی رمزارزی مرتبط است.
درگیری حقوقی عمیقتر میشود؛ همزمان با طرح شکایت افترا از سوی بایننس، والاستریت ژورنال از تحقیقات وزارت دادگستری گزارش میدهد
نویسنده
اشتراک
بایننس از WSJ شکایت میکند؛ گزارشها حاکی از آن است که آمریکا فعالیت رمزارزی مرتبط با ایران را بررسی میکند
یک اختلاف حقوقی میان بایننس و والاستریت ژورنال در ۱۱ مارس تشدید شد؛ پس از آنکه صرافی رمزارزی اعلام کرد درباره گزارشی در تاریخ ۲۳ فوریه شکایتی را ثبت کرده است. این رسانه همان روز گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در حال تحقیق درباره استفاده ادعایی ایران از بایننس برای دور زدن تحریمهاست.
بایننس اعلام کرد که این دادخواست با هدف حفاظت از اعتبار شرکت، اصلاح سوابق عمومی و رسیدگی به اطلاعات نادرستی است که به گفته این شرکت باعث سردرگمی در سراسر صنعت رمزارز شده است. در این پرونده همچنین ادعا شده که این گزارشها موجب شده مقامهای دولتی تحقیقات را آغاز کنند؛ تحقیقاتی که شرکت آنها را بیپایه و غیرضروری میداند. دوگان بلیس، رئیس جهانی امور دعاوی بایننس، توضیح داد:
«ما این شکایت را گامی ضروری میدانیم تا از خود در برابر اطلاعات نادرست دفاع کنیم، والاستریت ژورنال را به خاطر ترجیح دادن کلیکها بر تمامیت روزنامهنگاری پاسخگو کنیم و به آسیب قابلتوجه به اعتبار و پیامدهای کسبوکاری که رخ داده رسیدگی کنیم.»
والاستریت ژورنال گزارش داد که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی استفاده ادعایی ایران از بایننس برای دور زدن تحریمهای آمریکا است. این مقاله گفت که تمرکز این تحقیق بر وجوهی است که allegedly از طریق پلتفرم رمزارزی به شبکهای که از گروههای مورد حمایت ایران پشتیبانی میکند منتقل شدهاند، از جمله شبهنظامیان حوثی یمن. این نشریه افزود که مقامها با افرادی آشنا با این تراکنشها تماس گرفتهاند تا مصاحبه انجام دهند و شواهد جمعآوری کنند، اما هنوز مشخص نیست که آیا محققان خود بایننس را بررسی میکنند یا فقط مشتریانی را که از این صرافی استفاده میکنند.
علاوه بر این، بلیس به چارچوب انطباق (Compliance) صرافی و پیامدهای گستردهتر برای صنعت اشاره کرد. او ادامه داد: «این نوع گزارشدهی اعتماد به صنعت گستردهتر را تضعیف میکند و تلاشهای کسانی را که متعهد به حفاظت از کاربران و پیشبرد نوآوری مثبت هستند، زیر سؤال میبرد.» بایننس یک پلتفرم معاملاتی جهانی را اداره میکند که صدها میلیون نفر از آن استفاده میکنند و سامانههای انطباقی را برای شناسایی ریسکهای جرایم مالی حفظ میکند؛ از جمله پایش تراکنشها، غربالگری تحریمها، تحلیلهای رفتاری و جریانهای کاری تحقیقاتی.
بایننس بهطور جداگانه به مقیاس عملیات انطباق خود اشاره کرد و نوشت:
«امروز، بیش از ۱,۵۰۰ نفر، نزدیک به یکچهارم نیروی کار جهانی ما، از وظایف انطباق، تحقیقات و ریسک در سراسر شرکت پشتیبانی میکنند. این شامل متخصصانی است که در انطباق با تحریمها، مقابله با تأمین مالی تروریسم، تحقیقات جرایم مالی و ردیابی پیچیده درونزنجیرهای آموزش دیدهاند.»
طبق اعلام بایننس، میزان مواجهه مرتبط با تحریمها بهعنوان سهمی از کل حجم صرافی بین ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ به میزان ۹۶.۸٪ کاهش یافته است، در حالی که مواجهه مستقیم با چهار صرافی بزرگ رمزارزی ایران ۹۷.۳٪ از ۴.۱۹ میلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۴ به ۱۱۰ هزار دلار در ژانویه ۲۰۲۶ کاهش پیدا کرده است.
پرسشهای متداول 🧭
- چرا بایننس از والاستریت ژورنال شکایت کرد؟
بایننس ادعا میکند این روزنامه گزارشهای نادرستی منتشر کرده که به اعتبارش آسیب زده و موجب افزایش نظارت غیرضروری دولت شده است. - این شکایت چه اثری میتواند بر صنعت رمزارز داشته باشد؟
این اختلاف میتواند بر نحوه گزارشدهی رسانههای بزرگ درباره شرکتهای رمزارزی و نحوه واکنش نهادهای ناظر به آن گزارشها اثر بگذارد. - بایننس در دفاع از خود به چه اقدامات انطباقی اشاره میکند؟
بایننس به پایش تراکنشها، غربالگری تحریمها، تحلیلهای رفتاری و سامانههای تحقیقاتیِ طراحیشده برای شناسایی ریسکهای جرایم مالی اشاره میکند. - چرا ممکن است سرمایهگذاران این نبرد حقوقی را از نزدیک دنبال کنند؟
نتیجه میتواند بر اعتماد بازار به صرافیهای بزرگ رمزارزی اثر بگذارد و جهتگیری توجه نظارتی در آینده را شکل دهد.
