دادستان‌ها درخواست حبس ۲۰ ساله برای مدیرعامل سابق Celsius در پرونده‌ کلاهبرداری چند میلیون دلاری کردند

درخواست ۲۰ سال حبس برای ماشینسکی به‌دلیل سود ۴۸ میلیون دلاری از سقوط Celsius، دادستان‌ها می‌گویند

در یک مذکره میزان» در پرونده صادره در ۲۸ آوریل، دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، جِی کلیتون، ماشینسکی را به رهبری «یک کمپین دروغین چند ساله» برای ترویج Celsius به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن در حالی که به طور مخفیانه وجوه مشتریان را به پروژه‌های پرخطر هدایت می‌کرد و قیمت توکن CEL پلتفرم را دستکاری می‌کرد، متهم کرد.

ماشینسکی، ۵۹ ساله، در دسامبر ۲۰۲۴ به اتهامات تقلب الکترونیکی و دستکاری بازار اقرار کرد. دادستان‌ها مدعی شدند که ماشینسکی به‌خلاف، به سرمایه‌گذاران اطمینان داده که سپرده‌هایشان امن است، حتی با این که Celsius میلیاردها دلار را به وام‌های بدون وثیقه و معاملات سفته‌بازی کانالیزه کرده بود. وی همچنین کارکنان را هدایت می‌کرد تا ارزش CEL را از طریق دارایی‌های مشتریان به‌صورت مصنوعی افزایش دهند، که به او امکان فروش ۴۸ میلیون دلار از دارایی‌های خود را با قیمتی «مصنوعی» می‌داد، همانگونه که در اسناد دادگاه آمده است.

سقوط Celsius در ژوئیه ۲۰۲۲ مبلغ ۴.۷ میلیارد دلار از وجوه مشتریان را مسدود کرد و سرمایه‌گذاران خرده‌فروش را ویران کرد. بیانیه‌های قربانیان که در پرونده آمده است، نشان‌دهنده از دست رفتن پس‌اندازهای زندگی، خانه‌های توقیف‌شده و بحران‌های شدید روانی است. در حالی که برخی از وجوه در فرآیند ورشکستگی بازیابی شد، دادستان‌ها تخمین می‌زنند که قربانیان همچنان بیش از ۱ میلیارد دلار کسر دارند.

در مذکره میزان، دادستان‌ها استدلال کردند که ماشینسکی «به شدت پشیمان نشده است»، و عوامل خارجی را سرزنش کرده و نقش خود را کم‌اهمیت جلوه داده است، با وجود پذیرش گناه. آنها رفتار او را با دیگر موارد کلاهبرداری رمزنگاری مشابهت داده‌اند، از جمله حکم ۲۵ ساله بنیان‌گذار FTX، سم بنکمن-فرید (SBF).

قاضی ناحیه ایالات متحده، جان جی. کولتل، حکم ماشینسکی را در ۸ می تعیین خواهد کرد. اتهامات دارای حداکثر قانونی ۳۰ سال هستند.