دادستان‌ها از قاضی می‌خواهند درخواست سم بنکمن-فرید برای برگزاری دادگاه جدید در پرونده کلاهبرداری FTX را رد کند

دادستان‌ها ادعای SBF درباره «توانگری» FTX را رد کردند؛ نبرد بر سر محاکمه مجدد آغاز شد

دادستان‌های فدرال در ناحیه جنوبی نیویورک در تاریخ ۱۱ مارس یک یادداشت تفصیلی ثبت کردند و با درخواست محاکمه مجدد مدیرعامل سابق FTX که اکنون زندانی است، ذیل «قاعده ۳۳ آیین دادرسی کیفری فدرال» مخالفت کردند. این ثبت از دادگاه می‌خواهد درخواست را صراحتاً رد کند و می‌گوید شواهدی که بنکمن-فرید به آن استناد کرده، پیش از محاکمه سال ۲۰۲۳ او نیز معلوم بوده و حکم را تغییر نمی‌داد.

این درخواست از ثبت پرونده‌ای در فوریه نشأت می‌گیرد که در آن بنکمن-فرید، عمدتاً از جانب خود و از داخل زندان، استدلال کرد شهادت تازه کشف‌شده از سوی برخی افراد داخلی سابق FTX—از جمله رایان سالامه و دنیل چاپسکی—می‌تواند روایت دولت را که او آگاهانه از وجوه مشتریان سوءاستفاده کرده، به چالش بکشد.

دادستان‌ها می‌گویند این ادعا معیار حقوقی لازم برای برگرداندن حکم هیئت منصفه را برآورده نمی‌کند. دولت نوشت: «شواهد ادعایی که بنکمن-فرید بر آن تکیه می‌کند … حتی نزدیک هم به برآورده کردن معیار محاکمه جدید نیست»، و افزود شاهدانی که دفاع به آن‌ها اشاره کرده «پیش از محاکمه کاملاً برای تیم دفاع شناخته‌شده بودند» و بنابراین نمی‌توانند به‌عنوان شواهد تازه کشف‌شده محسوب شوند.

دولت همچنین استدلال کلی‌تر بنکمن-فرید را رد کرد که FTX صرفاً دچار کمبود نقدینگی بوده و نه ورشکستگی (عدم توانگری) در زمانی که در نوامبر ۲۰۲۲ فروپاشید. به گفته دادستان‌ها، این ادعا هم از نظر واقعی نادرست است و هم از نظر حقوقی نسبت به اتهامات مطرح‌شده بی‌ارتباط.

در این ثبت آمده است: «تهاجمی‌ترین ادعای این درخواست—این‌که FTX توانگر بوده، این‌که از آن زمان به مشتریان تمام و کمال پرداخت شده، و این‌که در نتیجه تعقیب قضایی بر پایه یک دروغ بوده—از نظر واقعی غلط، از نظر حقوقی نامربوط، و به‌طرزی عمیق گمراه‌کننده است.»

حتی اگر طلبکاران در نهایت از طریق روند ورشکستگی وجوه خود را بازیابند، دادستان‌ها استدلال می‌کنند که این موضوع سوءرفتار ادعایی را پاک نمی‌کند. همان‌طور که در این ثبت توضیح داده شده، کلاهبرداری کیفری در همان لحظه‌ای کامل می‌شود که وجوه به ناحق تصاحب/منحرف شود. در این یادداشت آمده است: «یک سارق بانک تبرئه نمی‌شود چون وجوه دزدیده‌شده در نهایت بازیابی شده‌اند.»

ثبت دولت همچنین دوباره به شواهد ارائه‌شده طی محاکمه چهار هفته‌ای می‌پردازد که با محکومیت بنکمن-فرید در هفت فقره کلاهبرداری و تبانی به پایان رسید. دادستان‌ها می‌گویند این پرونده شامل شهادت چندین مدیر اجرایی سابق FTX، هزاران سند، سوابق مالی، پیام‌های داخلی، و تحلیل کارشناسی بوده که نشان می‌داد میلیاردها دلار از سپرده‌های مشتریان به شرکت معاملاتی وابسته، آلامدا ریسرچ، منحرف شده است.

بر اساس شواهد محاکمه که در این ثبت خلاصه شده، آلامدا در نهایت حدود ۸ میلیارد دلار از وجوه مشتریان را از صرافی قرض گرفته بود؛ پولی که سپس برای سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، بازپرداخت وام‌ها، کمک‌های سیاسی و دیگر هزینه‌ها مصرف شد.

دادستان‌ها خاطرنشان کردند اعضای هیئت منصفه کمتر از پنج ساعت شور کردند و سپس در تمام موارد رأی به گناهکار بودن دادند؛ نشانه‌ای که به گفته آنان حاکی از آن است که شواهد علیه این مدیر اجرایی سابق حوزه کریپتو بسیار قاطع بوده است.

دولت همچنین تلاش‌های بنکمن-فرید برای نمایش دادن خود به‌عنوان قربانیِ یک تعقیب قضایی سیاسی‌شده را هدف انتقاد قرار داد. دادستان‌ها استدلال کردند این روایت با پیشینه خود او به‌عنوان یک اهداکننده عمده سیاسی در تناقض است و به نظر می‌رسد بخشی از یک راهبرد گسترده روابط عمومی باشد، نه یک استدلال حقوقی معتبر.

دادستان‌ها نوشتند: «این درخواست کنونی … صرفاً مرحله قضایی همان کارزار روابط عمومی است»، و به مصاحبه‌ها و پست‌های شبکه‌های اجتماعی اشاره کردند که در آن‌ها مدیر اجرایی سابق از روند ورشکستگی انتقاد کرده و هرگونه تخلف کیفری را انکار کرده است.

طبق قاعده ۳۳، دادگاه‌های فدرال تنها در موارد نادر، زمانی محاکمه جدید اعطا می‌کنند که شواهد تازه کشف‌شده احتمالاً به تبرئه منجر شود. دادستان‌ها استدلال می‌کنند این معیار در این پرونده حتی نزدیک به برآورده شدن هم نیست.

دولت در این ثبت گفت: «درخواست‌های محاکمه جدید مطلوب نیستند» و «با احتیاط و فقط در فوق‌العاده‌ترین شرایط» پذیرفته می‌شوند.

قاضی لوئیس ای. کاپلان، که ریاست محاکمه اصلی را بر عهده داشت، در نهایت تصمیم خواهد گرفت آیا درخواست بنکمن-فرید مستلزم ادامه رسیدگی است یا نه. فعلاً دادستان‌های فدرال از دادگاه می‌خواهند رأی هیئت منصفه به قوت خود باقی بماند.

پرسش‌های متداول 🔎

• چرا سم بنکمن-فرید به دنبال محاکمه‌ای جدید است؟
  او ادعا می‌کند شواهد تازه کشف‌شده و احتمال شهادت شاهدان می‌تواند پرونده کلاهبرداری دولت را به چالش بکشد.
• دادستان‌ها در پاسخ چه استدلالی مطرح کردند؟
  آن‌ها گفتند شواهدی که دفاع به آن استناد کرده پیش از محاکمه نیز معلوم بوده و حکم را تغییر نمی‌دهد.
• کدام قاعده حقوقی درخواست‌های محاکمه جدید را تنظیم می‌کند؟
  قاعده ۳۳ آیین دادرسی کیفری فدرال تنها زمانی محاکمه مجدد را مجاز می‌داند که شواهد تازه کشف‌شده به احتمال زیاد نتیجه‌ای متفاوت رقم بزند.
• در ادامه این پرونده چه اتفاقی می‌افتد؟
  قاضی لوئیس ای. کاپلان تصمیم خواهد گرفت درخواست را رد کند یا اجازه ادامه رسیدگی را بدهد.