دادگاه سیاتل مدیر مالی سابق را به‌دلیل قمار غیرمجاز ۳۵ میلیون دلاری در ارزهای دیجیتال محکوم کرد

یک کسب‌وکار جانبی مخفی

تلاش یک مدیر مالی (CFO) سابق برای تبدیل خزانه‌داری شرکتِ کارفرمایش به یک «مزرعه سوددهی» (Yield Farm) ارز دیجیتال شخصی، با صدور حکم زندان فدرال پایان یافت. نوین شتی، مدیر مالی سابق ۴۲ ساله‌ی تک‌شاخ تجارت الکترونیک سیاتلی Fabric، در تاریخ ۵ مارس به‌دلیل کلاهبرداری اینترنتی پس از آن‌که به‌طور مخفیانه ۳۵ میلیون دلار را به یک طرح امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) که در کمتر از یک ماه فروپاشید منتقل کرده بود، به دو سال زندان محکوم شد.

طبق بیانیه مطبوعاتی دفتر دادستانی ایالات متحده، شتی در تدوین یک سیاست سرمایه‌گذاری سخت‌گیرانه و محافظه‌کارانه برای صدها میلیون دلار سرمایه خطرپذیر شرکت کمک کرده بود. با این حال، در اوایل سال ۲۰۲۲ شتی یک کسب‌وکار جانبی به نام HighTower Treasury راه‌اندازی کرد. دادستان‌ها می‌گویند طرح شتی یک آربیتراژ کلاسیک کریپتو بوده است.

پس از انتقال ۳۵,۰۰۰,۱۰۰ دلار از نقدینگی Fabric به HighTower، شتی این وجوه را به پروتکل‌های وام‌دهی DeFi—به‌طور مشخص اکوسیستم Terra/Luna—سرازیر کرد؛ اکوسیستمی که در آن زمان سود سالانه (APY) ۲۰٪ یا بیشتر ارائه می‌داد. شتی قصد داشت به Fabric بازدهی «امن» و ناچیزِ ۶٪ پرداخت کند و ۱۴٪ مازاد را برای خودش و شریکش بردارد.

در ۳۰ روز نخست، به نظر می‌رسید طرح کار می‌کند و حدود ۱۳۳,۰۰۰ دلار سود شخصی ایجاد کرد. اما این قمار در ماه مه ۲۰۲۲ به کابوس تبدیل شد؛ زمانی که استیبل‌کوین TerraUSD (UST) از برابری (پگ) خارج شد و پاک شدن ۴۰ میلیارد دلار ارزش را رقم زد. ظرف چند روز، ارزش ۳۵ میلیون دلار خزانه Fabric که در اختیار شتی بود، عملاً به نزدیک صفر سقوط کرد.

قاضی دادگاه ناحیه‌ای آمریکا، تانا لین، هنگام صدور حکم گفت: «این زیان اثرات قابل‌توجه و شدیدی بر شرکت داشت. اقدامات شما زندگی آن ۶۰ نفر (که اخراج شدند) را به‌طور کامل دچار آشوب کرد… شما تقریباً شرکت را از کسب‌وکار خارج کردید… شما با پولی بازی می‌کردید که مال شما نبود.»

حفره مالی به‌جامانده از این شرط‌بندی ناموفق کریپتو، Fabric را مجبور کرد ۶۰ کارمند را اخراج کند؛ نکته‌ای که دادستانی آن را به‌عنوان «آسیب غیرقابل‌جبران» ناشی از طمع شتی برجسته کرد.

با وجود استدلال دفاع مبنی بر اینکه شتی صرفاً یک «سرمایه‌گذاری غیرمجاز» انجام داده و نه کلاهبرداری، هیئت منصفه تشخیص داد «شبکه‌ای از دروغ‌ها»ی او—از جمله پنهان کردن انتقال‌ها از هیئت‌مدیره و دیگر مدیران—مصداق فعالیت مجرمانه بوده است.

چارلز نیل فلوید، نخستین دستیار دادستان ایالات متحده، گفت: «او پروتکل‌های وام‌دهی DeFi با سود بالا را انتخاب کرد که بازدهی ۲۰٪ وعده می‌دادند. دروغ‌هایش هیئت منصفه را فریب نداد.»

پرونده شتی تا امروز یکی از مهم‌ترین احکام کیفری در زمینه سوءمدیریت خزانه‌داری شرکتی و بخش پرنوسان DeFi به شمار می‌رود.

پرسش‌های متداول ❓

• نوین شتی به چه جرمی محکوم شد؟ او پس از سوءاستفاده از ۳۵ میلیون دلار از کارفرمایش، به‌دلیل کلاهبرداری اینترنتی به دو سال زندان محکوم شد.
• شتی چگونه تلاش کرد از وجوه شرکت سود ببرد؟ او پول را از طریق یک کسب‌وکار جانبی به نام HighTower Treasury به یک طرح شخصی ییلد فارمینگ ارز دیجیتال منتقل کرد.
• نتیجه راهبرد سرمایه‌گذاری شتی چه بود؟ این راهبرد زمانی فروپاشید که استیبل‌کوین TerraUSD از برابری خارج شد و به از دست رفتن تقریباً کامل وجوه سرمایه‌گذاری‌شده انجامید.
• اقدامات شتی چه اثری بر شرکت داشت؟ Fabric به‌دلیل آشفتگی مالی ناشی از فعالیت‌های کلاهبردارانه شتی، مجبور به اخراج ۶۰ کارمند شد.