دادستان کل نیویورک دربارهٔ کلاهبرداری‌های «قصابی خوک» هشدار داد؛ هم‌زمان با افزایش جهشی زیان‌های ناشی از تقلب‌های کریپتویی

به گفته دادستان کل نیویورک، کلاهبرداری‌های «قصابی خوک» هزاران تا میلیون‌ها دلار برای قربانیان هزینه دارد

تلاش‌های حمایت از مصرف‌کننده همچنان کلاهبرداری‌های مالیِ در حال تکامل را هدف می‌گیرد. لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک (NYAG)، در ۱۷ فوریه هشدار مصرف‌کننده و راهنمای آنلاین منتشر کرد و به ساکنان درباره کلاهبرداری‌های «قصابی خوک» هشدار داد و گام‌هایی را برای جلوگیری از زیان‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری تشریح کرد.

دادستان کل جیمز گفت: «کلاهبرداران بی‌رحم از روش‌های هرچه پیچیده‌تری استفاده می‌کنند تا از جوامعی که به دنبال ارتباط و فرصت هستند سوءاستفاده کنند.» «این کلاهبرداران برای جلب اعتماد تا حد زیادی پیش می‌روند و مردم را متقاعد می‌کنند پس‌اندازشان را برایشان بفرستند؛ گاهی هم امور مالی قربانیانشان را نابود می‌کنند.»

این هشدار توضیح می‌دهد که عاملان معمولاً از طریق شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های دوست‌یابی، پیامک‌های ناخواسته یا تبلیغات آنلاین به سراغ اهداف می‌روند و سپس گفت‌وگوها را به پلتفرم‌های رمزگذاری‌شده‌ای مانند Wechat یا Whatsapp منتقل می‌کنند. این راهنما توضیح می‌دهد:

«پس از آنکه کلاهبرداران اعتماد قربانیان خود را جلب کردند، آن‌ها را با یک فرصت معاملاتی یا سرمایه‌گذاری آشنا می‌کنند که اغلب در حوزه رمزارز یا ارزهای خارجی است.»

کلاهبرداران طی هفته‌ها یا ماه‌ها روابط شخصی یا حرفه‌ای ایجاد می‌کنند و سپس پلتفرم‌های ادعایی رمزارز یا فارکس را ارائه می‌دهند که با اسکرین‌شات‌های ساختگی، تصاویر تجملی یا وب‌سایت‌های جعلیِ شبیه مؤسسات مالی معتبر پشتیبانی می‌شوند.

کلاهبرداری‌های قصابی خوک، هرچند روزبه‌روز بیشتر دیده می‌شوند، جدید نیستند؛ آن‌ها تکامل نوع دیرینه‌ای از کلاهبرداریِ مبتنی بر جلب اعتماد به شمار می‌روند. اف‌بی‌آی سال‌هاست این طرح‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی را رصد کرده و به افزایش چشمگیر آن‌ها از سال ۲۰۱۹ اشاره کرده است. در پاسخ، این نهاد در ژانویه ۲۰۲۴ «عملیات Level Up» را راه‌اندازی کرد؛ ابتکاری پیش‌دستانه که تاکنون بیش از ۸,۱۰۰ قربانی را شناسایی کرده و با جلوگیری از رسیدن تراکنش‌ها به مقرهای کلاهبرداری، حدود ۵۱۱ میلیون دلار صرفه‌جویی/نجات مالی برآوردی ایجاد کرده است. تا اواخر ۲۰۲۵، اف‌بی‌آی تلاش‌های خود را از طریق «گروه ضربت مرکز کلاهبرداری» (Scam Center Strike Force) نیز تشدید کرد؛ کارگروهی چندسازمانی که به برچیدن شبکه‌های جنایی فراملیِ گرداننده این عملیات اختصاص دارد. اف‌بی‌آی با ردیابی بلاکچین و توقیف دامنه‌ها همچنان از گزارش‌دهی واکنشی به سمت اخلال فعال حرکت می‌کند.

دفتر NYAG توضیح می‌دهد که به قربانیان مانده‌حساب‌های جعلی نشان داده می‌شود که بازتاب‌دهنده سودهای قابل‌توجه است و این امر به‌مرور باعث می‌شود مبالغ بیشتری واریز کنند. این دفتر تأکید می‌کند: «پس از اینکه قربانیان مبالغ قابل‌توجهی پول را به پلتفرم کلاهبردار واریز کردند—از ده‌ها هزار دلار تا بیش از یک میلیون دلار—دیگر قادر به برداشت وجوه خود نخواهند بود یا از آن‌ها خواسته می‌شود کارمزدها یا مالیات‌های جعلیِ برداشت را از پیش پرداخت کنند، با این وعده که سودهای سرمایه‌گذاری‌شان آزاد خواهد شد.» دفتر NYAG هشدار داد:

«در نهایت، کلاهبرداران ارتباط را قطع می‌کنند و پول قربانیانشان را برای خود نگه می‌دارند.»

جیمز از نیویورکی‌ها خواست هنگام مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ ناخواسته که شامل بیت‌کوین، انتقال رمزارز، پرداخت‌های حواله‌ای (wire)، پیک‌های حمل پول نقد، یا دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین است محتاط بمانند. او به ساکنان توصیه کرد هر کسی را که درخواست پول می‌کند به‌صورت مستقل بررسی کنند، پیش از تخصیص سرمایه با متخصصان حقوقی یا مالیِ واجد صلاحیت مشورت کنند و از شتاب‌زدگی در تراکنش‌هایی که وعده بازدهی غیرمعمولاً بالا می‌دهند پرهیز کنند. افرادی که به کلاهبرداری مشکوک هستند می‌توانند رخدادها را به‌صورت آنلاین به دفتر دادستان کل گزارش دهند؛ اطلاعات هویتی مطابق قوانین و سیاست‌های مربوطه محافظت خواهد شد.

FAQ ⏰

• کلاهبرداری قصابی خوک در حوزه رمزارز چیست؟
  این یک کلاهبرداری بلندمدت است که در آن کلاهبرداران ابتدا اعتمادسازی می‌کنند و سپس قربانیان را به پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری رمزارز یا فارکس می‌کشانند.
• کلاهبرداران قصابی خوک چگونه با قربانیان تماس می‌گیرند؟
  آن‌ها اغلب از شبکه‌های اجتماعی، اپ‌های دوست‌یابی، پیامک‌های ناخواسته و پلتفرم‌های رمزگذاری‌شده‌ای مانند Wechat یا Whatsapp استفاده می‌کنند.
• چرا قربانیان نمی‌توانند از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاریِ کلاهبرداری پول برداشت کنند؟
  کلاهبرداران برداشت را مسدود می‌کنند یا پس از واریز مبالغ بزرگ، کارمزدها و مالیات‌های جعلی مطالبه می‌کنند.
• نیویورکی‌ها چگونه می‌توانند کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارزی را گزارش دهند؟
  کلاهبرداری‌های مشکوک را می‌توان به‌صورت آنلاین به دفتر دادستان کل گزارش کرد و اطلاعات هویتی حفاظت می‌شود.