CoinDCX هرگونه ارتباط با کلاهبرداری را رد می‌کند؛ از بنیان‌گذاران در تحقیق هند نام برده شد

CoinDCX گزارش FIR را «نادرست» خواند؛ هم‌زمان با افزایش حساسیت‌ها نسبت به هم‌بنیان‌گذاران در پرونده کلاهبرداری رمزارزی در هند

چندین گزارش اشاره می‌کنند که مقام‌ها در تانه، بخشی از منطقه کلان‌شهری بمبئی، در تاریخ ۱۶ مارس یک گزارش اولیه اطلاعات (FIR) ثبت کردند که در آن ادعای فریب‌کاری و خیانت در امانتِ جنایی مرتبط با یک طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۷۱٫۶ لک روپیه (₹71.6 lakh)، یا حدود ۸۵ هزار دلار، مطرح شده است.

چندین رسانه هندی گزارش دادند که ظاهراً این بنیان‌گذاران در بنگلورو بازداشت و به دادگاه معرفی شده‌اند، در حالی که روایت‌های دیگر نشان می‌داد آن‌ها برای بازجویی احضار شده‌اند، بدون آنکه وضعیت بازداشت به‌طور قطعی تأیید شود.

شکایت بر محور یک مشاور بیمه ۴۲ ساله از مومبرا است که به همراه دو نفر دیگر ادعا می‌کند بین اوت ۲۰۲۵ تا اوایل ۲۰۲۶ به یک فرصت سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه کشانده شده‌اند. گفته می‌شود این طرح بازده ماهانه ۱۰٪ تا ۱۲٪ و فرصت‌های فرانچایز مرتبط با CoinDCX را وعده می‌داد. بنا بر FIR، وجوه از طریق پرداخت نقدی و بانکی منتقل شد اما هرگز بازگردانده نشد.

گزارش‌ها می‌گویند پلیس نام شش نفر را در پرونده ذکر کرده است، از جمله دو هم‌بنیان‌گذار، هرچند بازرسان هنوز به‌طور عمومی یک ارتباط عملیاتی مستقیم میان کلاهبرداری ادعایی و پلتفرم یا زیرساخت رسمی CoinDCX را اثبات نکرده‌اند. گفته می‌شود وجوه مورد بحث به حساب‌های اشخاص ثالثی منتقل شده که ارتباطی با این صرافی ندارند.

CoinDCX این اتهامات را به‌شدت رد کرده و FIR را «نادرست» توصیف کرده و پرونده را به سوءاستفاده افراد جعل‌کننده از برند خود نسبت داده است. این شرکت در بیانیه‌ای عمومی گفت کلاهبرداران وب‌سایت‌های جعلی شبیه به پلتفرم آن ساخته‌اند و با جا زدن خود به‌عنوان مدیران شرکت، سرمایه‌گذاران را فریب داده‌اند.

این صرافی افزود که بین آوریل ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۶ بیش از ۱,۲۱۲ دامنه جعلی را که وب‌سایتش را جعل می‌کردند گزارش کرده و اعلام کرد به‌طور کامل با مجریان قانون همکاری می‌کند. همچنین تأکید کرد که هیچ‌یک از وجوه کاربران، فعالیت‌های معاملاتی یا امنیت پلتفرم تحت تأثیر این حادثه قرار نگرفته است.

این صرافی در X نوشت: «FIR ثبت‌شده علیه هم‌بنیان‌گذاران ما نادرست است و به‌عنوان توطئه‌ای علیه CoinDCX توسط افرادی که با جا زدن خود به‌عنوان بنیان‌گذاران CoinDCX دست به فریب عموم مردم زده‌اند، طرح شده است.» «ما این موضوع را مورد توجه قرار داده‌ایم و اطلاعیه‌ای برای عموم در وب‌سایت خود منتشر کرده‌ایم مبنی بر اینکه CoinDCX هدف کلاهبرداران قرار گرفته است. کل این توطئه به‌طور کذب ادعا می‌کند که وجوه به‌صورت نقدی به حساب‌های اشخاص ثالث منتقل شده که هیچ ارتباطی با CoinDCX ندارند.»

CoinDCX همچنین تأکید کرد که «جعل برند» به یک «نگرانی رو به افزایش در اکوسیستم مالی دیجیتال هند» تبدیل شده است. تا تاریخ ۲۲ مارس، تحقیق همچنان ادامه دارد و گزارش شده است که مقام‌ها در حال بررسی نقش همه افراد نام‌برده هستند. این پرونده مسئله‌ای گسترده‌تر را در بخش دارایی دیجیتال هند برجسته می‌کند؛ جایی که طرح‌های جعل هویت به‌طور فزاینده سرمایه‌گذاران خرد را با استفاده از وب‌سایت‌های کپی‌شده و وعده‌های دروغین بازده‌های بالا هدف قرار داده‌اند.

پرسش‌های متداول 🔎

• چرا بنیان‌گذاران CoinDCX مورد تحقیق قرار گرفتند؟
  نام آن‌ها در یک FIR آمده است که در آن ادعای فریب‌کاری و خیانت در امانت مرتبط با یک طرح سرمایه‌گذاری رمزارزی مطرح شده است.
• آیا کلاهبرداری شامل پلتفرم CoinDCX یا وجوه کاربران بود؟
  خیر، مقام‌ها و شرکت اعلام کرده‌اند که کلاهبرداری ادعایی از حساب‌های اشخاص ثالثی استفاده کرده که ارتباطی با صرافی ندارند.
• پاسخ CoinDCX به اتهامات چیست؟
  این شرکت به‌شدت هرگونه دخالت را رد می‌کند و می‌گوید جعل‌کنندگان با وب‌سایت‌های جعلی سرمایه‌گذاران را گمراه کرده‌اند.
• گام بعدی در این پرونده چیست؟
  گزارش شده است که پلیس به بررسی افراد نام‌برده در FIR ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود پس از بررسی دادگاه، روندهای حقوقی پیشرفت کند.