چین به شدت بر علیه کلاهبرداریهای رمزنگاری مرزی اقدام میکند و کلاهبرداران را به زندان میاندازد، ضربهای بزرگ به جرمهای دیجیتال که هندیها را هدف قرار میداد.
چین ۹ نفر را در کلاهبرداری رمزنگاری ۶ میلیون دلاری که به هندیها ضربه زد، زندانی کرد
نویسنده
اشتراک
چین مجازاتهای سنگینی به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری مرزی در مورد هندیها اجرا میکند
یک کلاهبرداری گسترده رمزنگاری که شهروندان هندی را هدف قرار میداد، منجر به صدور محکومیتهای زندان سخت برای گروهی از کلاهبرداران چینی شده است، پس از ماهها تحقیق و رسیدگی قضایی. این پرونده که تهدید فزاینده کلاهبرداری دیجیتال مرزی را برجسته میکند، توسط رسانههای چینی و تحلیلگران مستقل که جرمهای مرتبط با رمزنگاری منطقهای را مشاهده میکنند، منتشر شد. این طرح کلاهبرداری شامل فریب قربانیان با وعدههای دروغین از بازدهی بالای سرمایهگذاری در یک پلتفرم دیجیتال جعلی بود و سپس وجوه آنها را به رمزنگاری برای سود غیرقانونی هدایت میکرد. گزارشگر رمزنگاری وو بلاکچین نظری در مورد صدور احکام روز دوشنبه در پلتفرم رسانههای اجتماعی ایکس بیان کرد:
یک دادگاه محلی در چین اخیراً 9 کلاهبردار چینی را به احکام زندان از پنج تا چهارده سال محکوم کرد. آنها هندیها را برای کلاهبرداری USDT هدف قرار دادند و در مجموع 66,800 هندی را حدود 6 میلیون دلار آمریکا فریب دادند.
رسانه خبری چینی گوانچا اولین بار این داستان را در 13 آوریل گزارش کرد و تأیید کرد که دادگاه مردم منطقه توسعه اقتصادی هزه در استان شاندونگ به محاکمه رسیده است. این گزارش توضیح داد که چگونه حلقه کلاهبرداری یک طرح پیچیده با استفاده از برنامههای چت و هویتهای جعلی ایجاد کردهاند تا اعتماد قربانیان هندی را جلب کرده و در نهایت آنها را به سرمایهگذاری در یک پلتفرم جعلی به نام سنی جلب کنند.
طبق حکم صادره، او موتیان عملیات را رهبری کرد و نقشهای مختلفی را در گروه سازماندهی کرد که در ماه مه 2023 آغاز به کار کرد. او گفته بود:
من با یک هندی در یک برنامه چت ملاقات کردم و پلتفرم سرمایهگذاری شبکه سنی را معرفی کردم و از بازدهی بالای 8٪ تا 15٪ ماهانه برای جذب سرمایه استفاده کردم.
این گروه از شخصیتهای آنلاین جعلی، از جمله عکسها و اسناد، استفاده کرده تا به عنوان زنان ثروتمند هندی که از سرمایهگذاریها سود بردهاند ظاهر شوند. لی مووانگ، یک عضو گروه، گفت که شخصیت او یک زن هندی بود که از طریق سرمایهگذاریها ثروتمند شد و از گفتگوهای عاشقانه با مردان هندی برای متقاعد کردن آنها به سرمایهگذاری در صندوق سنی استفاده کرد. قاضی لیو شیلی، که برپرونده نظارت داشت، گفت که طرح به دقت سازماندهی شده بود، به خوبی هماهنگ شده بود و عمدی خارجیها را هدف قرار میداد، هرچند که روشهای مشابهی هنوز تاثیری بر قربانیان داخلی دارند.
