Chainalysis برای مقابله با استفاده مجرمانه از هوش مصنوعی در کریپتو، عامل‌های هوش مصنوعی را به‌کار می‌گیرد

چینالیسیس ابزارهای تحقیقِ مبتنی بر هوش مصنوعی را به تیم‌های انطباق می‌آورد

این اعلام در کنفرانس سالانه Links این شرکت انجام شد؛ جایی که مدیرعامل، جاناتان لوین، این عرضه را پاسخی مستقیم به بازیگران مجرمانه دانست که هم‌اکنون از هوش مصنوعی برای مقیاس‌دادن به کلاهبرداری، سرقت و پول‌شویی استفاده می‌کنند. چینالیسیس اعلام کرد که میلیاردها تراکنش را غربال کرده و طی بیش از یک دهه از بیش از ده میلیون تحقیق پشتیبانی کرده است. به گفته شرکت، عامل‌ها بر فراز همان مجموعه‌داده ساخته شده‌اند، نه اینکه به‌صورت لایه‌ای روی آن اضافه شده باشند.

تا پیش از این، استخراج اطلاعات معنادار از پلتفرم چینالیسیس نیازمند آموزش تخصصی بود. عامل‌های جدید طوری طراحی شده‌اند که مدیران، افسران انطباق و محققان بتوانند بدون نیاز به تخصص فنی عمیق، به همان داده‌های زیربنایی و دانش سازمانی دسترسی داشته باشند.

این شرکت مرزی روشن میان رویکرد خود و موج گسترده‌تر محصولات «عامل هوش مصنوعی» که وارد بازار می‌شوند ترسیم کرد. لوین استدلال کرد بدون یک لایه داده تأییدشده و حوزه‌محور در پشت آن‌ها، عامل‌های هوش مصنوعی صرفاً مدل‌های زبانی‌اند که حدس می‌زنند. چینالیسیس مجموعه‌داده خود — که توسط دولت‌ها، مؤسسات مالی و کسب‌وکارهای کریپتو استفاده می‌شود و در دادگاه قابل پذیرش تشخیص داده شده — را عاملی می‌داند که خروجی عامل‌ها را قابل دفاع می‌کند.

چهار اصل بر چگونگی ساخت عامل‌ها حاکم است. کیفیت داده در اولویت قرار دارد و شرکت استدلال می‌کند هرچه مدل‌ها قدرتمندتر شوند، دقت داده‌های زیربنایی حیاتی‌تر می‌شود، نه کمتر. سپس «زمینه» و «استدلال» می‌آید که از تخصص انباشته چینالیسیس در انواع تحقیقات و تعهدات انطباق بهره می‌گیرد.

سوم، شرکت گردش‌کارهای قابل ممیزی و قطعی (deterministic) را تعبیه کرده است تا ورودی‌های یکسان، خروجی‌های یکسان برای تصمیم‌های پرریسک تولید کنند. در نهایت، انسان‌ها کنترل می‌کنند چه چیزی خودکار شود و با چه سطحی از استقلال.

شرکت عامل‌ها را به‌عنوان جایگزین تحلیل‌گران نمی‌فروشد. طراحی به‌گونه‌ای است که برای وظایف مقرراتی و پرریسک، تصمیم‌گیرندگان انسانی در چرخه باقی بمانند، در حالی که عامل‌ها غنی‌سازی، ارجاع (escalation) و تولید گزارش را با سرعت انجام می‌دهند.

موارد استفاده اولیه که هم‌اکنون در حال توسعه‌اند شامل گردش‌کارهای تحقیق چندزنجیره‌ای است که چند روز کار را به چند دقیقه فشرده می‌کند، غنی‌سازی خودکار هشدارها که پیش از ارجاع یا رد کردن یک پرچم انطباق، زمینه را از سراسر پلتفرم جمع‌آوری می‌کند، و گزارش‌های اطلاعاتی ساختاریافته برحسب تقاضا. تیم‌ها همچنین از عامل‌ها برای ساخت برنامه‌های وب سفارشی برای گردش‌کارهای تحقیق یا انطباق و برای اجرای شناسایی تراکنش‌ها بر مبنای زمان در میان مجموعه‌داده‌های بزرگ استفاده کرده‌اند.

جمع‌آوری اطلاعات متن‌باز (Open-source intelligence) نیز یک مورد استفاده فعال دیگر است؛ به‌طوری که عامل‌ها OSINT را گردآوری و سازمان‌دهی می‌کنند تا تحقیقات جاری را تکمیل کنند. شرکت همچنین از پیکربندی‌هایی گفت که در آن تیم‌هایی از عامل‌ها فعالیت روی‌زنجیره را پایش می‌کنند، سرنخ‌ها را برجسته می‌سازند و برای اقدام به انسان‌ها تحویل می‌دهند.

چینالیسیس گفت عامل‌ها از تابستان آغاز به عرضه خواهند کرد و ابتدا از تحقیقات و انطباق شروع می‌شود. شرکت انتظار دارد به‌مرور زمان پذیرش سازمانی گسترده‌تری شکل بگیرد و با به‌کارگیری ابزارها توسط تیم‌ها، دسته‌های جدیدی از بینش بلاکچینی گشوده شود.

این زمان‌بندی بازتاب‌دهنده پویاییِ «مسابقه تسلیحاتی» است که لوین مستقیماً به آن پرداخت. با اتکای بیشتر عملیات‌های مجرمانه به هوش مصنوعی برای مقیاس‌پذیری، شرکت استدلال می‌کند محققان و تیم‌های انطباقی که با آن‌ها مقابله می‌کنند نیز به سرعتی هم‌تراز نیاز دارند.

چینالیسیس جزئیات قیمت‌گذاری را منتشر نکرد و نام مشتریان مشخصی را که از عامل‌ها در مراحل اولیه توسعه استفاده می‌کنند اعلام نکرد. شرکت این اعلام را آغاز همکاری با پایگاه کاربران خود توصیف کرد. لوین گفت آینده پلتفرم در کنار مشتریان ساخته خواهد شد، نه جلوتر از آن‌ها.

پرسش‌های متداول 🔎

• عامل‌های هوش بلاکچین چینالیسیس چیستند؟ آن‌ها ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی هستند که با استفاده از مجموعه‌داده تأییدشده بلاکچین چینالیسیس، گردش‌کارهای تحقیق و انطباقِ کریپتو را خودکار می‌کنند.
• عامل‌های چینالیسیس چه زمانی در دسترس خواهند بود؟ شرکت برنامه دارد عرضه عامل‌ها را از تابستان ۲۰۲۶ آغاز کند و ابتدا از موارد استفاده تحقیقات و انطباق شروع کند.
• چه کسانی می‌توانند از عامل‌های چینالیسیس استفاده کنند؟ عامل‌ها برای هر کارمند در یک سازمان — از جمله مدیران اجرایی و کارکنان انطباق — طراحی شده‌اند، نه فقط تحلیل‌گران آموزش‌دیده بلاکچین.
• آیا خروجی عامل‌های چینالیسیس در رسیدگی‌های حقوقی قابل پذیرش است؟ این پلتفرم از گردش‌کارهای قابل ممیزی و قطعی استفاده می‌کند و بر داده‌هایی تکیه دارد که پیش‌تر قابل اتکا و قابل پذیرش در دادگاه تشخیص داده شده‌اند تا از تصمیم‌های قابل دفاع پشتیبانی کند.