برزیل قوانین رمزنگاری را سخت‌تر می‌کند و به 'بازوی مالی' جرایم سازمان‌یافته حمله می‌کند

برزیل درصدد سخت‌گیری در کنترل‌های کریپتو برای مقابله با تأمین مالی جرایم سازمان‌یافته

واقعیت‌ها

دولت برزیل در حال سازماندهی یک بازنگری در سیستم‌های تطابق است تا استفاده از ارزهای دیجیتال توسط سازمان‌های جنایی برای مقاصد غیرقانونی کنترل شود.

این فشار بخشی از استراتژی جدید فرناندو حداد، وزیر دارایی است که علاوه بر اقدامات سنتی مانند کنترل‌های منطقه‌ای، شاخه مالی جرایم سازمان‌یافته را هدف قرار می‌دهد.

سی‌ان‌ان برزیل گزارش داد که استاندارد نظارتی جدیدی برای حل این استفاده از کریپتو توسط سازمان‌های جنایی به زودی منتشر خواهد شد. حداد اظهار داشت که CVM به دنبال “شفافیت بیشتر در مورد افرادی که پشت این دارایی‌ها هستند و قوانین واضح‌تر برای برخورد مالیاتی” خواهد بود.

دولت برزیل همچنین در حال بازسازی CVM است و سازمانی را برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته با تمرکز بر مالیات‌ها تأسیس می‌کند.

هدف دولت گسترش این سازمان در سراسر برزیل است و ده ایستگاه پلیس را برای مبارزه با جرایم مالی در سراسر کشور ایجاد می‌کند. با این حال، استقرار به دلیل لغو دستور اجرایی 1,303 که قوانین مالیات درآمد ارزهای دیجیتال کنونی را تغییر داد، به تأخیر افتاد.

چرا مهم است

تمرکز جدید بر ارزهای دیجیتال به عنوان یک عنصر برای تأمین مالی جرایم سازمان‌یافته ممکن است برای دارندگان ارزهای دیجیتال در برزیل مشکلاتی ایجاد کند، زیرا قوانین تطابق جدیدی در صرافی‌های ملی اعمال خواهد شد.

این ممکن است به کنترل‌های افزایش‌یافته و حتی محدودیت در انتقال برخی از دارایی‌ها تبدیل شود اگر قوانین جدید این دارایی‌ها را به عنوان خطرناک شناسایی کنند، که برزیلی‌ها را به انتقال دارایی‌های خود به پلتفرم‌هایی با کنترل‌های کمتر سخت‌گیرانه ترغیب کند.

آینده

در حالی که کنترل استفاده از جریان‌های ارزهای دیجیتال برای تأمین مالی گروه‌های جرایم سازمان‌یافته از اهمیت بالایی برخوردار است، تحلیلگران محلی معتقدند که این باید بدون خفه کردن نوآوری، تأثیرگذاری بر پلتفرم‌های محلی ارزهای دیجیتال یا تأثیر بر رشد پذیرش این فناوری‌ها انجام شود.

سوالات متداول

• استراتژی جدید دولت برزیل در مورد ارزهای دیجیتال چیست؟
  دولت قصد دارد سیستم‌های تطابق را بازنگری کند تا استفاده از کریپتو توسط سازمان‌های جنایی به عنوان بخشی از ابتکار وزیر دارایی فرناندو حداد جلوگیری شود.
• چه تغییرات نظارتی برای ارزهای دیجیتال در برزیل پیش‌بینی می‌شود؟
  یک استاندارد نظارتی جدید معرفی خواهد شد تا شفافیت درباره دارندگان دارایی‌های کریپتو را افزایش داده و قوانین مالیاتی مرتبط با ارزهای دیجیتال را روشن کند.
• دولت برزیل چگونه با جرایم سازمان‌یافته مالی مبارزه خواهد کرد؟
  سازمانی برای مبارزه با جرایم مالی تأسیس خواهد شد و برنامه‌ریزی برای ایجاد ده ایستگاه پلیس در سراسر کشور برای هدف قرار دادن جرایم سازمان‌یافته است.
• چه نگرانی‌هایی باید دارندگان کریپتو در برزیل با این تغییرات داشته باشند؟
  قوانین تطابق جدید در صرافی‌های ملی ممکن است به کنترل‌های افزایش‌یافته منجر شود و کاربران را به انتقال دارایی‌ها به پلتفرم‌هایی با مقررات کمتر سخت گیرانه ترغیب کند.