بریتانیا در پی ارتباطات با تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای انحلال صرافی رمزارزی زدکسیون اقدام می‌کند

مرجع ثبت شرکت‌های بریتانیا سریع وارد عمل شد و در حدود ۱۸ مارس ۲۰۲۶ برای انحلال Zedxion Exchange Ltd تحت بخش 1002A از قانون شرکت‌ها 2006 اقدام کرد و به وجود اطلاعات «گمراه‌کننده، نادرست یا فریبنده» در مدارک ثبت تأسیس آن استناد نمود. این اقدام پس از تعیین تحریم‌های OFAC در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ علیه زِدکسیون، شرکت خواهر آن یعنی Zedcex Exchange Ltd، و سرمایه‌دار ایرانی بابک مرتضی زنجانی صورت می‌گیرد؛ به دلیل فعالیت در بخش مالی ایران و کمک مادی به سپاه پاسداران.

تحلیل‌های بلاکچین نشان داد این پلتفرم‌ها — که به‌عنوان «غیرفعال» ثبت شده بودند اما بنا بر ادعا ده‌ها میلیارد USDT را پردازش کرده‌اند — ظاهراً بیش از ۱ میلیارد دلار جریان‌های مرتبط با سپاه را مدیریت کرده‌اند، از جمله حمایت از نیروهای نیابتی مانند حوثی‌ها. تحقیق OCCRP مدیر ثبت‌شده «الیزابت نیومن» را ساختگی معرفی کرد؛ به‌طوری‌که تصویر و پروفایل او از ویدئو/تصاویر استوک گرفته شده و جزئیاتش جعلی بوده است. زنجانی که پیش‌تر به اتهام اختلاس در ایران محکوم شده بود، ظاهراً در مراحل اولیه ارتباطاتی در هیئت‌مدیره و پیوندهای تبلیغاتی با این صرافی‌ها داشته است.

این انحلال اجباری بر اصلاحات پس از ۲۰۲۳ در بریتانیا برای مقابله با ثبت‌های جعلی شرکت‌ها و همکاری فراآتلانتیکی در جلوگیری از دور زدن تحریم‌های رمزارزی تأکید می‌کند. این پرونده به آسیب‌پذیری‌های سامانه پیش از اصلاحاتِ UK Companies House اشاره دارد؛ سامانه‌ای که اجازه می‌داد دفاتر مجازی و هویت‌های راستی‌آزمایی‌نشده، شبکه‌های ادعایی دور زدن تحریم‌ها را تسهیل کنند. با وجود ثبت به‌عنوان «غیرفعال» در نشانی‌ای در کاونت گاردن، این نهادها عملاً به‌عنوان خدمات تسویه رمزارزی برای شبکه‌های ایرانی عمل می‌کردند و وجوهی را جابه‌جا می‌کردند که از سرکوب داخلی حکومت و فعالیت‌های نیابتی حمایت می‌کرد.

زنجانی به‌شدت هرگونه تخلف را رد کرده است، در حالی که هیچ پاسخ عمومی از سوی صرافی‌ها منتشر نشده است. انحلال، پوشش حقوقی بریتانیایی را حذف می‌کند اما دارایی‌های زیربنایی روی بلاکچین را که پیش‌تر با تعیین آدرس‌های کیف‌پول توسط OFAC هدف قرار گرفته‌اند، مسدود نمی‌کند. این اقدام نشان‌دهنده افزایش نظارت بر نهادهای رمزارزی ثبت‌شده در بریتانیاست و ممکن است به اقدامات بیشتری علیه Zedcex منجر شود. کارشناسان این رویداد را نقطه عطفی در استفاده از قوانین شفافیت شرکتی در کنار تحریم‌های مالی برای مختل کردن تأمین مالی غیرقانونیِ مرتبط با دولت‌ها می‌دانند.

سؤالات متداول 🧭

• چه چیزی انحلال Zedxion توسط بریتانیا را کلید زد؟
• Companies House به اطلاعات گمراه‌کننده یا نادرست در اسناد ثبت شرکت اشاره کرد که به استفاده از یک مدیر ساختگی با نام «الیزابت نیومن» مرتبط بود. این اقدام پس از افشاگری OCCRP و تحریم‌های OFAC انجام شد.
• ادعا می‌شود چه مقدار پول مرتبط با سپاه پردازش شده است؟
• تحلیل بلاکچین حدود ۱ میلیارد دلار جریان استیبل‌کوین (عمدتاً USDT روی TRON) را بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به زیرساخت Zedxion و Zedcex نسبت می‌دهد، به‌طوری‌که فعالیت مرتبط با سپاه در اوج حجم‌ها غالب بوده است.
• بابک زنجانی کیست؟
• یک تاجر ایرانیِ تحریم‌شده و مختلسِ محکوم که در سال ۲۰۲۴ آزاد شد؛ OFAC ادعا می‌کند او از این صرافی‌ها برای کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی سپاه استفاده کرده است. او در مراحل اولیه ارتباطاتی در هیئت‌مدیره با Zedxion داشته است.
• «الیزابت نیومن» چیست؟
• یک هویت جعلی که به‌عنوان مدیر و شخص دارای کنترل قابل توجه (Person with Significant Control) استفاده شده است؛ تصویر تبلیغاتی او ویدئو/تصاویر استوک از Shutterstock بوده و هیچ فرد واقعیِ مطابق با آن در سوابق رسمی وجود ندارد.