بنیان‌گذار بیت‌کوین AML محکوم شد؛ وزارت دادگستری فریب لوکس ناشی از دروغ‌ها را کشف کرد

سقوط AML Bitcoin با حکم هفت‌ساله زندان و بدون فناوری واقعی

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 29 جولای اعلام کرد که رولند مارکوس آندراده، بنیان‌گذار و مدیرعامل ارز دیجیتال AML Bitcoin، پس از محکومیت در اتهامات تقلب سیمی و پولشویی، به هفت سال زندان فدرال محکوم شد. این حکم که توسط قاضی ارشد ریچارد سیبورگ صادر شد، پس از یک محاکمه پنج‌ هفته‌ای در اوایل سال جاری صادر شد که در آن آندراده، 47 ساله، به دلیل گمراه کردن عمدی سرمایه‌گذاران از طریق ادعاهای دروغ در مورد توسعه، کارایی و آمادگی بازار پروژه ارز دیجیتالی خود محکوم شد. حکم او همچنین شامل سه سال نظارت بعد از آزادی است و جلسه‌ای در تاریخ 16 سپتامبر برای تعیین مقادیر بازپرداخت و مصادره خواهد داشت.

شهادت‌ها و مدارک ارائه‌شده در طول دادخواست نشان دادند که آندراده روایت‌های بزرگ‌نمایی‌شده‌ای در مورد کارایی و همکاری‌های AML Bitcoin منتشر کرده است، از جمله ادعای جعلی که بیان می‌کرد که سازمان کانال پاناما قصد دارد این ارز دیجیتال را استفاده کند. هیچ‌گونه توافقی وجود نداشت. دادستان‌ها توضیح دادند که این جعل‌ها برای جلب میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران استفاده شده بود.

“اسناد دادگاه و شواهد ارائه‌شده در دادگاه نشان داد که آندراده سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال را حدوداً به مقدار 10 میلیون دلار فریب داده است”، DOJ خلاصه کرد و افزود:

آندراده بیش از 2 میلیون دلار از درآمدهای فروش AML Bitcoin را منحرف کرده و آن را در هزینه‌های شخصی از جمله خرید دو ملک در تگزاس و دو خودروی لوکس صرف کرده است.

“هیات منصفه همچنین تشخیص داد که آندراده بودجه سرمایه‌گذاران را از طریق یک سری حساب‌های بانکی شسته و سپس این پول را برای هزینه‌های شخصی و خرید املاک و خودروها استفاده کرده است”، وزارت دادگستری یادآوری کرد.

مقامات فدرالی که تحقیقات را رهبری کردند، بر اهمیت این محکومیت در حفظ اعتماد در بازارهای مالی تأکید کردند. دادستان اُ.اس. کریگ اچ. میساکیان اعلام کرد:

متهم یک ادعای دروغ پیاپی در مورد یک پیشنهاد ارز دیجیتال پیشرفته ایجاد کرد تا توهم یک کسب و کار قانونی را ایجاد کند. او از سرمایه‌گذاران زیادی که به او اعتماد کردند شکایت کرد، بدون اینکه بدانند پولی که به زحمت کسب کرده‌اند درواقع برای تأمین هزینه‌های زندگی گزاف او مورد استفاده قرار گرفته است.

مامور ویژه اف‌بی‌آی سانجی ویرمانی گفت: “رولند مارکوس آندراده وعده نوآوری داده بود ولی فریب داد. او افراد بی‌گناهی را که باور داشتند در آینده ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، گمراه کرد. در عوض، پول آن‌ها برای تأمین زندگی شخصی لوکس او استفاده شد.” مامور ویژه IRS-CI لیندا نگوین بر پیام گسترده‌تر تأکید کرد: “حکم امروز رولند مارکوس آندراده یک بیانیه قطعی دیگر است که چگونه جرم یقه‌ سفید سود ندارد. آقای آندراده از طریق نمایندگی‌های غلط در مورد پیشرفت‌های فناوری ارز دیجیتال خود را غنی کرد که هیچگاه به آن‌ها عمل نکرد.”