بیش از ۵,۰۰۰ نفر در طرح کلاهبرداری بزرگ رمزارز در اسپانیا فریب خوردند

شبکه کلاهبرداری رمزارز منحل شد: اینترپل و اسپانیا ۵ نفر را در عملیات بزرگ دستگیر کردند

یک سرکوب گسترده بر یک کلاهبرداری رمزارزی جهانی شبکه وسیعی را از هم پاشید که میلیون‌ها دلار را از سرمایه‌گذاران ناآگاه در قاره‌های مختلف به سرقت برده بود. گارد ملی اسپانیا در تاریخ ۲۵ ژوئن اعلام کرد که پنج مظنون که با یک حلقه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری بین‌المللی مرتبط بودند و ۴۶۰ میلیون یورو (۵۴۲ میلیون دلار) از بیش از ۵۰۰۰ نفر در سراسر جهان به سرقت بردند، دستگیر شده‌اند. این عملیات با حمایت اینترپل و آژانس‌های اجرای قانون ایالات متحده، فرانسه و استونی انجام گرفت و هدف آن املاکی در مادرید و جزایر قناری بود. مقامات تأیید کردند:

تحقیقات نشان داد که مرتکبان ۴۶۰ میلیون یورو از سود غیرقانونی که از طریق کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارز از بیش از ۵۰۰۰ قربانی در سراسر جهان دزدیده شده بود، پولشویی کرده‌اند.

محققان ادعا می‌کنند که سازمان، زیرساخت بین‌المللی برای فریب مالی ساخته است و یک شبکه از نمایندگان برای درخواست پول از طریق پول نقد، انتقال بانکی و کانال‌های رمزارزی دارد. این گروه معتقد است که از مجموعه‌ای از حساب‌های بانکی و شرکت‌های صوری مستقر در هنگ کنگ استفاده کرده‌اند. اینترپل که در سال ۲۰۲۳ به این پرونده پیوست، هماهنگی استراتژیک ارائه داد و متخصصان رمزارز را برای کمک به مقامات اسپانیایی در روز اقدام مستقر کرد.

مقامات توضیح دادند که چگونه این گروه درآمدهای جنایتکارانه را پنهان می‌کند:

محققان به این گروه جنایتکار مشکوک هستند که یک شبکه شرکتی و بانکی در هنگ کنگ راه‌اندازی کرده‌ است و احتمالاً از درگاه‌های پرداخت و حساب‌های کاربری به نام افراد مختلف و در صرافی‌های مختلف برای دریافت، ذخیره و انتقال وجوه جنایی استفاده می‌کند.

گزارش تهدید مارس ۲۰۲۵ اینترپل، کلاه‌برداری آنلاین را به عنوان یکی از نگرانی‌های امنیتی اصلی برای اتحادیه اروپا معرفی کرد، با اشاره به تشدید سریع آن که به وسیله هوش مصنوعی و دسترسی به داده‌ها تغذیه می‌شود. در حالی که منتقدان نقش رمزارز در ارتقای ناشناس‌سازی را محکوم می‌کنند، برخی تحلیلگران استدلال می‌کنند که ردیابی بلاکچین می‌تواند راهی به سوی کشف قوی‌تر کلاه‌برداری باشد اگر با نظارت قانونی و همکاری فناوری همراه شود.