روابط ادعایی بایننس با یک پروژه کریپتو مورد حمایت ترامپ، باعث الهامدهی در واشنگتن شده است، زیرا دموکراتهای سنا خواستار پاسخهای فوری درباره کاهش نظارتها و تعاملات مخفیانه خزانهداری هستند.
Binance تحت فشار به دلیل تحقیقات سناتورهای آمریکایی درباره ارتباطات کریپتویی ترامپ
نویسنده
اشتراک
فشار بر خزانهداری برای افشای روابط بایننس با پروژه کریپتو ترامپ
کمیته سنای ایالات متحده درباره بانکداری، مسکن و امور شهری در 9 مه اعلام کرد که پنج سناتور دموکرات نامهای به وزیر خزانهداری اسکات بسنت و دادستان کل پام باندی ارسال کردند که خواستار پاسخهایی درباره نظارت فدرال بر بایننس بودند، پس از اعتراف گناه در سال 2023 و حل و فصل متعاقب آن.
به رهبری سناتورها کریس ون هولن، الیزابت وارن، ریچارد بلومنتال، شلدون وایتهاوس و مازی هیرونو، این نامه جلسات اخیر ادعایی بین مدیران بایننس و مقامات دولتی را بررسی کرده و نگرانی خود را از عقبنشینی احتمالی از تعهدات انطباق قانونی اعلام میکند. این تحقیق همچنین به نگرانیهایی درباره پیوندهای ممکن بین صرافی ارز دیجیتال و پروژه جدید کریپتوی خانواده ترامپ، World Liberty Financial اشاره میکند.
قانونگذاران نامه خود را با بیان مستقیم نگرانی آغاز کردند:
ما با نگرانیهایی درباره گزارشهای اخیر از جلسات بین مدیران بایننس و مقامات وزارت خزانهداری مینویسیم.
آنها ادامه دادند: “بر اساس روزنامه وال استریت ژورنال، بحثها درباره تعهدات انطباق این شرکت بود که پس از اعتراف گناه بایننس در سال 2023 و حل و فصل در دادگاه فدرال درباره اتهامات پولشویی، راهاندازی یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز، نقض قوانین تحریمهای ایالات متحده و عدم جلوگیری و گزارش تراکنشهای مشکوک با گروههای تروریستی، از جمله حماس و داعش. نگرانیهای ما درباره تعهدات انطباق بایننس حتی بیشتر شده است با توجه به گزارشهای اخیر که نشان میدهد این شرکت از استیبل کوین خانواده ترامپ برای همکاری با شرکتهای سرمایهگذاری خارجی استفاده میکند.”
سناتورها نگرانی بیشتری درباره تلاشهای گزارش شده بایننس برای کاهش نظارتهای نظارتی ابراز کردند:
همانطور که دولت نظارت را بر صنعتی که بازیگران بد در آن قوانین پولشویی و تحریمها را نقض کردهاند کاهش میدهد، جای تعجب نیست که بایننس، که به اولویت دادن به رشد و سود خود بر انطباق با قانون ایالات متحده اعتراف کرده، به دنبال کاهش نظارت مورد نیاز توسط حل و فصل خود باشد.
توافقنامه اقرار به گناه در سال 2023 بایننس را ملزم میکند که از بازار ایالات متحده خارج شود و به نظارت چند ساله توسط ناظران مستقل انتخاب شده توسط شبکه اعمال جرایم مالی و وزارت دادگستری تسلیم شود. مدیرعامل سابق چانگپنگ ژائو (CZ) نیز اتهامات خود را پذیرفت و به چهار ماه زندان محکوم شد.
نگرانیها با گزارشهای اخیر درباره ارتباط مالی خانواده ترامپ با عملیات بایننس تشدید شده است. سناتورها به اطلاعاتی اشاره کردند که نشان میدهد بایننس ممکن است از استیبل کوین USD1 حمایت شده توسط ترامپ برای تسهیل مشارکتهای جدید با شرکتهای سرمایهگذاری خارجی استفاده کند.
در پرتو این رویدادها، سناتورها خواستار جزئیات از اقدامات خزانهداری و وزارت دادگستری برای حفظ شرایط حل و فصل بایننس، وضعیت خروج آن از ایالات متحده و هرگونه ارتباط مربوط به عفو احتمالی برای ژائو یا بحثها درباره USD1 شدند. در حالی که منتقدان کریپتو استدلال میکنند که دولت در حال تضعیف اجرای قوانین است، دیگران هشدار میدهند که نظارت بیش از حد شدید ممکن است رهبری امریکا را در نوآوری بلاکچین تضعیف کند.
