باند سایبری ۴ میلیون دلار در کلوپ‌های شبانه و ۹ میلیون دلار برای خودروهای لوکس در کلاهبرداری ارز دیجیتال ۲۶۳ میلیون دلاری خرج کرده‌است، وزارت دادگستری می‌گوید

وزارت دادگستری: حلقه جنایی ارز دیجیتال از طریق میکسرها، زنجیره‌های پوست‌کنی، کیف‌های هرمس برکین و ارسال‌ پول با عروسک‌های حیوانات پول‌شویی کرد

کیفرخواست، که توسط وکیل آمریکایی جینین فریس پیرو، مامور ویژه اف‌بی‌آی شاون رایان و مامور ویژه اجرایی IRS-CI کریم ای. کارتر اعلام شد، گروهی که از شهروندان آمریکایی و خارجی تشکیل شده‌است را به جرم‌هایی مانند اختلاس، کلاهبرداری الکترونیکی و جلوگیری از اجرای عدالت متهم می‌کند. این سازمان مجرمانه که از اکتبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۵ فعال بود، از ارتباطاتی که در پلتفرم‌های بازی آنلاین ایجاد شده بود، سرچشمه گرفت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اعضا نقش‌های تخصصی داشته‌اند، از جمله هکرها که پایگاه‌های داده ارز دیجیتال را به‌طور غیرقانونی به دست آوردند، “تماس‌گیرندگان” که از طریق مهندسی اجتماعی قربانیان را فریب دادند و يورشگران که کیف‌های سخت‌افزاری را فیزیکی سرقت کردند، مقامات اجرای قانون ادعا می‌کنند.

دادستان‌ها همچنین اصرار دارند که گروه پول‌های دزدی را از طریق میکسرهای ارز دیجیتال، “زنجیره‌های پوست‌کنی”، و شرکت‌های پوششی شسته‌اند و وجوه را به اجاره‌های لوکس، جت‌های خصوصی و ۲۸ خودروی عجیب که هر یک به ارزش تا ۳.۸ میلیون دلار هستند، منتقل کردند. کیفرخواست جزئیات خرج‌های تجملی مانند ۴ میلیون دلار در کلوب‌های شبانه، ۵۰۰,۰۰۰ دلار در ساعت‌ها و کیف‌های هرمس برکین که به همکاران فرستاده شد را بیان می‌کند.

در یک سرقت در اوت ۲۰۲۴، ۴,۱۰۰ بیت‌کوین (در آن زمان ۲۳۰ میلیون دلار، اکنون ۴۲۳ میلیون دلار ارزش دارد) از قربانی‌ای در واشینگتن، دی.سی. به‌سرقت رفت. در مورد دیگری، اعضا به منزل شخصی در نیومکزیکو دستبرد زدند تا یک کیف پول سخت‌افزاری را سرقت کنند و در حالی که مکان قربانی را از طریق آی‌کلاود نظارت می‌کردند. دو مظنون در دبی همچنان فراری هستند، در حالی که دیگران این هفته در کالیفرنیا دستگیر شدند.

وزارت دادگستری ادعا می‌کند که هم‌دستان پس از دستگیری به عملیات ادامه دادند، از جمله استفاده از عروسک‌های نرم برای ارسال فله‌ای پول نقد. این پرونده، که توسط وکیل دستیار آمریکایی کوین روزنبرگ پیگیری می‌شود، شامل همکاری بین دفاتر اف‌بی‌آی در واشینگتن، لس‌آنجلس و میامی است. در صورت محکومیت، متهمان با محکومیت‌هایی بر اساس دستورالعمل‌های فدرال مواجه می‌شوند.