بایننس داراییها را مسدود کرده، ردیابیهای بلاکچین را پیگیری کرده و به شکستن یک شبکه فرامرز باجخواهی برای ارز دیجیتال کمک کرد، زمانی که حلقهای از پولشویی به ارزش 3.75 میلیون دلار را که در کازینوها مخفی شده بود از هم پاشید.
بایننس ۳.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال را به دلیل فروپاشی ردپای رمزارز آدمربایی در بلاکچین مسدود کرد.
نویسنده
اشتراک
بایننس مرکز پولشویی ارز دیجیتال را که در پیچوخم جاکت-کازینو مخفی شده بود خنثی میکند
صرافی ارز دیجیتال بایننس در 13 ژوئن اظهار داشت که واحد اطلاعات مالی (FIU) آن، از نهادهای اجرای قانون فیلیپین در از هم پاشیدن یک عملیات پیچیده آدمربایی برای باجخواهی که دربرگیرنده 3.75 میلیون دلار پولشویی شده از طریق ارز دیجیتال بود حمایت کرد. جنایتکاران پرداختهای باج را از طریق اپراتورهای جاکت کازینو منتقل کردهاند و سپس وجوه را در کانالهای دارایی دیجیتال پراکنده کردهاند. همکاری بایننس به محققان کمک کرد تا مظنونان را شناسایی کرده و جریانهای غیرقانونی وجوه را روی بلاکچین ردیابی کنند.
مدیرعامل بایننس، ریچارد تنگ در پلتفرم رسانه اجتماعی X در 13 ژوئن بیان کرد:
وقتی که ارز دیجیتال به نادرستی استفاده میشود، ما اقدام میکنیم. تیم ما با مقامات فیلیپین همکاری کرده تا باج 3.75 میلیون دلاری ارز دیجیتال را ردیابی کند، و مظنونان و جریانها را از طریق ابزارهای اطلاعاتی ما شناسایی کند.
گروه ضدجرایم سایبری پلیس ملی فیلیپین با چالشهایی در ردیابی تراکنشهای لایهای به دلیل دخالت اپراتورهای جاکت خصوصی – نهادهایی که ترتیب سفر و شرطبندی برای قماربازان با موقعیت بالا را مدیریت میکنند – مواجه شدند. این اپراتورها به عنوان واسطه عمل کرده و مسیر مالی را پیش از رسیدن وجوه به کیف پولهای ارز دیجیتال پردهپوشانی میکردند. یک مقام اجرای قانون اهمیت حمایت بایننس را تاکید کرد: “باج در چندین آدرس مختلف تقسیم شده بود قبل از اینکه نهایتاً به کیف پولهای ارز دیجیتال برسد. کمک بایننس در زمان مناسب برای پیشبرد تحقیق بسیار حیاتی بود.”
علاوه بر ارائه تحلیلها، بایننس با منجمد کردن داراییهای مرتبط، عملیات پولشویی را مختل کرد. صرافی ارز دیجیتال بیان کرد:
تیم ما همچنین بیش از 3.5 میلیون دلار از داراییهای ارز دیجیتال مرتبط را مسدود کرد و زیرساخت مالی شبکه را مختل کرد. لین بعداً دستگیر و در دادگاه فدرال ایالات متحده به توطئه مواد مخدر، پولشویی، و توزیع داروهای اشتباهی، اعتراف کرد.
بایننس اشاره کرد که اقدامات مشابهی به از هم پاشیدن شبکههای جرایم سایبری در تایلند و مالزی کمک کرده است. در حالی که ارزهای دیجیتال چالشهای جدیدی برای اجرای جهانی ایجاد میکنند، حامیان ارز دیجیتال معتقدند که شفافیت بلاکچین به قانون اجرای جرم رویکردهای نوینی برای شناسایی و مختل کردن تامین مالی غیرقانونی ارائه میدهد.
