بایننس به تحقیق سنای آمریکا واکنش نشان داد و در پاسخ رسمی، این ادعاها را «نادرست و افترا‌آمیز» خواند

بایننس به نگرانی‌های کنگره پاسخ می‌دهد و می‌گوید تحقیقات موجب حذف حساب‌ها و اعمال کنترل‌های ریسک شده است

صرافی رمزارزی بایننس در پاسخ به یک پرس‌وجوی کنگره درباره رویه‌های انطباق خود، پاسخ رسمی صادر کرد. این پلتفرم جهانی این پاسخ را در ۶ مارس در واکنش به نامه ۲۴ فوریه سناتور آمریکایی ریچارد بلومنثال، عضو ارشد اقلیت در زیرکمیته دائمی تحقیقات سنا، منتشر کرد؛ نامه‌ای که خواستار سوابق و توضیحاتی مرتبط با انطباق با تحریم‌ها بود.

صرافی رمزارزی بایننس در پاسخ به یک پرس‌وجوی کنگره درباره رویه‌های انطباق خود، پاسخ رسمی صادر کرد. این پلتفرم جهانی این پاسخ را در ۶ مارس در واکنش به نامه ۲۴ فوریه سناتور آمریکایی ریچارد بلومنثال، عضو ارشد اقلیت در زیرکمیته دائمی تحقیقات سنا، منتشر کرد و آنچه را «ادعاهای نادرست، بی‌پشتوانه و افترا‌آمیز درباره برنامه انطباق و کنترل‌های تحریمی ما» خواند، رد کرد.

بایننس ادعا کرد:

«گزارش‌های اخیر درباره انطباق بایننس با تحریم‌ها نادرست است، به نظر می‌رسد بر پایه سوءبرداشت از واقعیت‌ها باشد و به‌طور کامل بازتاب‌دهنده کار گسترده‌ترِ تحقیقاتی‌ای نیست که بایننس انجام داده است.»

«در حالی که شرکت نمی‌تواند جزئیاتی را که ممکن است تحقیقات جاری نهادهای مجری قانون را به خطر بیندازد افشا کند، هر آنچه بتوانیم ارائه خواهیم کرد تا سوابق روشن شود»، این صرافی افزود.

این پرس‌وجو به گزارش‌هایی از نیویورک تایمز، وال‌استریت ژورنال و فورچون اشاره داشت که سیستم‌های انطباق صرافی را زیر سؤال برده و پیوندهایی ادعایی با تراکنش‌هایی شامل نهادهای ایرانیِ تحت تحریم و «ناوگان سایه» موسوم به روسیه مطرح کرده بودند. نامه ۲۴ فوریه یک پرس‌وجوی رسمی درباره آن گزارش‌ها آغاز کرد و مستندات داخلی مرتبط با پایش تحریم‌ها، حساب‌های کاربری و میزان مواجهه احتمالی از طریق واسطه‌ها را درخواست داد.

این پاسخ همچنین به دو نهادی پرداخت که در این پرس‌وجو برجسته شده بودند: Hexa Whale و Blessed Trust؛ که گزارش‌های رسانه‌ای آن‌ها را به‌عنوان واسطه‌هایی توصیف کرده بودند که allegedly به حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با بازیگران ایرانیِ تحت تحریم و عملیات نفتی روسیه متصل بوده‌اند.

طبق این پرس‌وجو، این نهادها allegedly کمک کرده‌اند وجوه به کیف‌پول‌های دیجیتالی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منتقل شود و در عین حال تحریم‌های مربوط به محموله‌های نفتی روسیه دور زده شود. بایننس نوشت: «بایننس پس از آغاز یک تحقیق پیش‌دستانه در پاسخ به پرس‌وجوهای نهادهای مجری قانون، از نگرانی‌ها درباره این نهادها مطلع شد. در نتیجه تحقیق ما، آن نهادها را از پلتفرم Binance.com حذف کردیم. افزون بر این، تا جایی که می‌دانیم، هیچ حسابی در بایننس به‌طور مستقیم با یک نهاد مستقر در ایران تراکنش انجام نداده است.»

نامه سناتور بلومنثال همچنین نگرانی‌هایی را درباره ادعاهایی مطرح کرد مبنی بر اینکه کارکنان داخلی بخش انطباق، تراکنش‌های مشکوک را علامت‌گذاری کرده‌اند اما بعداً تعلیق یا اخراج شده‌اند. این پرس‌وجو سوابق مربوط به کاربران ایرانی، دو واسطه هنگ‌کنگی، تحقیقات درباره فعالیت‌های مرتبط با نفت روسیه، نقش استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر (USDT)، و مستندات مربوط به اقدامات پرسنلی درباره کارکنان انطباق را درخواست کرد. جداگانه، در ۲۷ فوریه، گروهی از ۱۱ سناتور آمریکایی از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری خواستند بایننس را بابت احتمال نقض تحریم‌ها و مقررات مبارزه با پول‌شویی بررسی کنند.

پاسخ بایننس تأکید می‌کند که برنامه انطباق آن همچنان در حال گسترش است و شرکت با نهادهای مجری قانون برای بررسی ریسک‌ها، کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و تقویت تدابیر حفاظتی در سراسر پلتفرمش همکاری می‌کند.

پرسش‌های متداول 🧭

• چرا بایننس به پرس‌وجوی سنای آمریکا پاسخ داد؟
  بایننس نامه‌ای رسمی صادر کرد و اتهامات درباره برنامه انطباق خود را رد کرد و سامانه‌های اجرای مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های خود را تشریح کرد.
• عملیات انطباق بایننس چه اندازه است؟
  این صرافی می‌گوید بیش از ۱,۵۰۰ متخصص انطباق را به کار گرفته و از بیش از ۲۵ ابزار پایش و بررسی دقیق استفاده می‌کند.
• بایننس به مقامات در توقیف چه میزان رمزارز غیرقانونی کمک کرده است؟
  بایننس گزارش می‌دهد طی سه سال گذشته به نهادهای مجری قانون در توقیف بیش از ۷۵۲ میلیون دلار مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی کمک کرده است.
• بایننس در برابر نهادهای مشکوک چه اقداماتی انجام داد؟
  شرکت می‌گوید پس از تحقیقاتی که تراکنش‌های آن‌ها را به کیف‌پول‌های خارجی مشکوک مرتبط کرد، Hexa Whale و Blessed Trust را از پلتفرم خود حذف کرده است.