از کوین‌بیس تا ریپل: فهرست شخصیت‌ها و شرکت‌های رمزنگاری نام‌برده در سوابق اپستین

نقشه‌ای از چهره‌های بیت‌کوین و بلاک‌چین که در مدارک اپستاین به آن‌ها اشاره شده است

در روزهای اخیر، توجه زیادی به افراد و شرکت‌های خاصی که با صنعت رمزنگاری مرتبط هستند و در اسنادی که به جفری اپستاین مرتبط است، نام‌برده شده‌اند، جلب شده است. آخرین مجموعه سوابق بسیار گسترده است و تاکنون، تعداد قابل توجهی از چهره‌های بیت‌کوین، رمزنگاری و بلاک‌چین به دلایل مختلف در این پرونده‌ها ظاهر شده‌اند.

این گزارش یک بررسی ساده از کسانی که ذکر شده‌اند ارائه می‌دهد، فرد یا شرکتی که درگیر بوده را شناسایی می‌کند و زمینه‌ای که در آن هر یک در اسناد اپستاین ظاهر می‌شوند را توضیح می‌دهد.

بروک پیرس

بروک پیرس بازیگر سابق کودک است که در فیلم The Mighty Ducks بازی کرده و بعداً به کارآفرین قدیمی ارز دیجیتال تبدیل شد و شرکت تتر، که یک شرکت استیبل‌کوین است و شرکت سرمایه‌گذاری Blockchain Capital را هم‌تأسیس کرد. نام او در ۱,۷۹۴ ورودی درون پرونده‌ها ظاهر می‌شود و ایمیل‌ها نشان می‌دهند که پیرس به اپستاین “سهمی” در دور سرمایه‌گذاری پیشنهاد داده و همچنین معارفه‌هایی با رهبری کوین‌بیس ترتیب داده است. سوابق نشان می‌دهند که او تا حداقل سال ۲۰۱۸ با اپستاین در تماس بوده است.

فرد اهرسام

فرد اهرسام کوین‌بیس، از اولین صرافی‌های عمده ارز دیجیتال در ایالات متحده را هم‌بنیان‌گذاری کرد. ایمیل‌های شامل در پرونده‌های اپستاین نشان می‌دهند که پیرس در حال تلاش برای هماهنگی با اهرسام در رابطه با سرمایه‌گذاری پیشنهادی اپستاین بوده است. اسناد مکاتبه مستقیم بین اهرسام و اپستاین را نشان نمی‌دهند، هرچند سرمایه‌گذاری در کوین‌بیس در نهایت از طریق یک نهاد جزایر ویرجین به نام IGO LLC انجام شد. نام اهرسام در ۱۴ ورودی در پرونده‌های اپستاین ظاهر می‌شود.

کوین‌بیس

کوین‌بیس بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده است و پرونده‌ها نشان می‌دهند که اپستاین گزارش شده ۳ میلیون دلار در دور تأمین سرمایه سری ۲۰۱۴ این شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. کوین‌بیس ۲۶۵ بار در طول اسناد ظاهر می‌شود، و گزارش‌ها بیان می‌کنند که اپستاین حداقل نیمی از سهام خود را در سال ۲۰۱۸ واگذار کرده است.

برایان آرمسترانگ

برایان آرمسترانگ هم‌بنیان‌گذار و مدیر عامل کوین‌بیس است. یک ایمیل که در پرونده‌ها یافت شده نشان می‌دهد که آرمسترانگ در فوریه ۲۰۱۶ به سرمایه‌گذاران نوشت. آرمسترانگ در ۱۷ نتیجه در پایگاه داده پرونده‌های وزارت دادگستری ظاهر می‌شود. این ایمیل که به سرمایه‌گذاران و نه اپستاین خطاب شده است، در فایل‌ها ظاهر می‌شود زیرا اپستاین به عنوان بخشی از سهام خود در کوین‌بیس، به‌روزرسانی‌های سرمایه‌گذار ارسال‌شده را دریافت کرده است.

جرمی روبین

جرمی روبین یک دانشمند کامپیوتر و توسعه‌دهنده بیت‌کوین است که به راه‌اندازی ابتکار دیجیتال MIT کمک کرده است. او برای سال‌ها با اپستاین مکاتبه کرده و به عنوان واسطه برای پروژه‌های رمزنگاری مشغول به دنبال تأمین مالی، از جمله DCI، عمل کرده است. در سال ۲۰۱۸، روبین به اپستاین در مورد سرمایه‌گذاری‌های احتمالی در Layer 1، یک شرکت ماینینگ بیت‌کوین و سایر سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری پیشنهاد داد. نام روبین در ۷۲۶ ورودی در پرونده‌های اپستاین ظاهر می‌شود.

جویی ایتو

جویی ایتو یک کارآفرین ژاپنی و مدیر سابق MIT Media Lab است. ایمیل‌ها بین ایتو و اپستاین نشان می‌دهند که اپستاین بیش از ۸۰۰,۰۰۰ دلار به MIT اهدا کرده است، و بخشی از این “بودجه هدایای” از ابتکار دیجیتال پشتیبانی کرده است، که ایتو آن را به عنوان “خانه اصلی و منبع مالی” برای تحقیقات بیت‌کوین توصیف کرده است؛ DCI به نوبه خود به تأمین مالی توسعه‌دهندگان کمک کرده است. ایتو همچنین با اپستاین برای تأسیس Kyara Investments III LLC برای سرمایه‌گذاری در Blockstream همکاری کرده و پس از علنی شدن رابطه‌اش با اپستاین، از نقش‌های خود استعفا داد. ایتو ۸,۱۰۱ بار در پرونده‌ها ظاهر می‌شود.

آدام بک، آستین هیل و Blockstream

آدام بک و آستین هیل Blockstream را هم‌بنیان‌گذاری کردند، شرکتی که زیرساخت‌هایی برای بیت‌کوین توسعه می‌دهد. ایمیل‌های منتشر شده توسط وزارت دادگستری نشان می‌دهند که مدیر MIT Media Lab، جویی ایتو، سرمایه‌گذاری اولیه ۵۰۰,۰۰۰ دلاری در Blockstream از طرف اپستاین را از طریق یک صندوق مشترک ترتیب داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بک و هیل توسط اپستاین به ملاقات در نزدیکی جزیره‌اش دعوت شدند و هیل با او مکاتبه‌ای در مورد فناوری شرکت داشته است. بک بعداً اظهار داشت که Blockstream اپستاین را تنها به عنوان یک شریک محدود در صندوق ایتو شناخته است و اینکه آن صندوق بعداً از سرمایه‌گذاری خارج شده است. Blockstream ۴۴ بار، هیل ۵۳۰ بار و بک در ۱۹ نتیجه ذکر شده است.

برد استیونز

برد استیونز یک شریک مدیریتی در Blockchain Capital است. او در ایمیل‌هایی بحث می‌کند دستورالعمل‌های انتقال وجه برای سرمایه‌گذاری ۳ میلیون دلاری اپستاین در کوین‌بیس. استیونز در شش نتیجه مختلف در پرونده‌های اپستاین ذکر شده است.

مایکل سیلور

مایکل سیلور بنیان‌گذار MicroStrategy (که اکنون Strategy نام دارد) و یک حامی برجسته بیت‌کوین است. نام او ده بار در پرونده‌های اپستاین آمده است اما هیچ مکاتبه مستقیمی بین این دو مرد وجود ندارد. با این حال، متخصص تبلیغات، پگی سیگل، در یک ایمیل 2010 به اپستاین پس از یک رویداد جشن، سیلور را ذکر کرده است.

ویتالیک بوترین

ویتالیک بوترین هم‌بنیان‌گذار اترئوم است. او به دلیل برقراری ارتباط با اپستاین شناخته شده نیست، اما نام او پنج بار در پرونده‌ها آمده است. نام او تنها به طور غیرمستقیم در ایمیلی از ماشا دروکووا (ماشا بوچر)، یک سرمایه‌گذار مخاطره‌آمیز روسی‌الاصل، ظاهر می‌شود، که در آن از یک توسعه‌دهنده جوان بلاک‌چین به عنوان “بهتر از ویتالیک” تمجید می‌کند.

جیسون کالاکانیس

جیسون کالاکانیس یک سرمایه‌گذار فرشته و میزبان “پادکست All-In” است. در ژوئن ۲۰۱۱، اپستاین به کالاکانیس ایمیل داد و خواستار “تماس با افراد بیت‌کوین” شد. کالاکانیس پاسخ داد که “اطلاعات آن‌ها را پیدا خواهد کرد”، در حالی که اشاره کرد که توسعه‌دهندگان اولیه بیت‌کوین “افراد منبع باز فوق‌العاده‌ای” هستند که بر روی ساختن تجارت‌ها متمرکز نیستند. او پیشنهاد داد اپستاین را به گوین آندرسن و امیر تاکی معرفی کند، اگرچه آندرسن از دیدار خودداری کرد. کالاکانیس ۵۱ بار در پرونده‌های اپستاین ظاهر می‌شود.

گوین آندرسن

گوین آندرسن یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار برجسته است که پس از انتخاب شدن به عنوان جانشین ساتوشی ناکاموتو در سال ۲۰۱۰، به نگهدار اصلی کد منبع بیت‌کوین تبدیل شد و تا جنگ‌های اندازه بلوک در آن نقش فعالیت کرد. ایمیل‌های ژوئن ۲۰۱۱ نشان می‌دهند که مشاور ادبی و همکار اپستاین، جان براکمن، با آندرسن تماس گرفت تا جلسه‌ای با اپستاین ترتیب دهد. آندرسن در نهایت از حضور در جلسه امتناع کرد و این توسعه‌دهنده سابق بیت‌کوین در ۳۱ ورودی در پرونده‌ها ظاهر می‌شود.

برایان بیشاپ

برایان بیشاپ یک توسعه‌دهنده بیت‌کوین است که به خاطر کارش در پروتکل‌های رمزنگاری پیشرفته شناخته شده است. در ژوئیه ۲۰۱۸، او به اپستاین ایمیل داد تا سرمایه‌گذاری در یک پروژه مهندسی ژنتیک “بچه‌های طراح” را درخواست کند. هم‌بنیان‌گذار Blockstream، آستین هیل، بیشاپ را معرفی کرده و جرمی روبین را تضمین کرده بود. بی‌شاپ ۶۶ بار در پرونده‌های اپستاین ظاهر می‌شود.

بیت‌مین

بیت‌مین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دستگاه‌های ماهر ویژه پیاده‌سازی (ASIC) مورد استفاده برای ماینینگ بیت‌کوین است. ایمیل‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری احتمالی در بیت‌مین به جفری اپستاین در سال ۲۰۱۸ ارائه شد، اما مکاتبات تأیید نمی‌کند که او در نهایت در شرکت ماینینگ سرمایه‌گذاری کرده است. روبین برای بیت‌مین شهادت داد و یک تخصیص ۳ میلیون دلاری پیشنهادی در ایمیل‌ها مطرح شد، اما هیچ مدرکی از سرمایه‌گذاری تکمیل شده وجود ندارد. نام بیت‌مین ۵۴ بار در پرونده‌های اپستاین ظاهر می‌شود.

ریپل

ریپل یک شرکت فناوری است که پروتکل پرداخت ریپل و دفترا XRP را توسعه می‌دهد و بر سیستم‌های تسویه ناخالص آنی و حواله‌ها متمرکز است. اسناد توضیح می‌دهند که در سال ۲۰۱۳، اپستاین اظهار داشت که شرکت جنوبی تراست او به عنوان یک درگاه اساسی برای ریپل در کارائیب استفاده خواهد شد. پرونده‌ها نشان می‌دهند که اپستاین علاقه‌مند بود از XRP برای انتقال سرمایه به میان حساب‌های بین‌المللی‌اش با کاهش اصطکاک‌های قانونی استفاده کند. این شراکت به طور کامل تحقق نیافت و نام ریپل ۱۷۲ بار در پایگاه داده ظاهر می‌شود.

استلار

استلار یک شبکه بلاک‌چین باز و غیرمتمرکز است. زمانی که جید مک‌کالب در سال ۲۰۱۴ ریپل را ترک کرد تا استلار را تأسیس کند، هر دو پروژه به دنبال اعتبار علمی از طریق MIT Media Lab بودند. پرونده‌ها ایمیل‌هایی از جویی ایتو به اپستاین در جستجوی راهنمایی در مورد اینکه کدام پروژه را بیشتر “پشتیبانی” کنند دارند. در پاسخ مه ۲۰۱۴، اپستاین نوشت که ساختار غیرانتفاعی استلار “برای ظاهر بهتر و زیر عنوان بشردوستی راحت‌تر برای پول انتقال دادن بود”، در حالی که ریپل “برای اتصال به بانکداری واقعی بهتر بود”. استلار چند صد بار در ورودی‌ها ظاهر می‌شود، اگرچه نتایج همچنین شامل ارجاعات به Stellar Cosmeceuticals هستند که به شبکه بلاک‌چین مرتبط نیست.

Gratitude America Ltd.

Gratitude America یکی از سازمان‌های پایه خیریه اصلی اپستاین بود. از آن استفاده شده بود تا “پرداخت‌های فصلی” برای توسعه‌دهندگان بیت‌کوین، از جمله چک‌های خاصی که در سال ۲۰۱۶ به روبین صادر شده بود، انجام دهد. این نهاد ۲,۹۲۹ بار در پرونده‌ها ظاهر می‌شود.

جید مک‌کالب

جید مک‌کالب یک برنامه‌نویس و کارآفرین موفق است که eDonkey2000 و صرافی Mt. Gox را تأسیس کرده و Ripple را نیز هم‌بنیان‌گذاری کرد. پس از ترک Ripple، او بنیاد توسعه استلار (XLM) را تأسیس کرد. مک‌کالب به عنوان یک چهره مرکزی در پرونده‌ها در ارتباط با “خیریه‌رمزنگاری” ابتدایی ذکر شده است. ایمیل‌های ۲۰۱۴ نشان می‌دهند که جویی ایتو جید مک‌کالب را به اپستاین معرفی کرد و اسناد نشان می‌دهند که اپستاین تلاش کرده بود خود را به عنوان مشاوره استراتژیک در حین انتقال مک‌کالب از ریپل به استلار معرفی کند. نام مک‌کالب دو بار ظاهر می‌شود.

مدارس ویرزا

مدارس ویرزا یک پژوهشگر علمی در MIT Media Lab و یکی از بنیان‌گذاران Zcash است. او نویسنده اصلی مقاله “Zerocash” است که پایه رمزنگاری پروتکل Zcash را تأسیس کرد. آخرین پرونده‌ها شامل مکاتبات ایمیلی بین ویرزا و اپستاین از سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ هستند. سوابق نشان می‌دهند که ویرزا مستندات مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از پروژه Zcash را برای اپستاین ارسال کرده و همچنین از یک “بسته هدیه” به اقامتگاه اپستاین در منهتن، که شامل چندین کتاب در مورد بیت‌کوین و رمزنگاری بوده، خبر می‌دهند. ویرزا در ۱۲۶ ورودی ظاهر می‌شود.

افزایش توجه به ارتباطات رمزنگاری

پرونده‌های اپستاین نشان می‌دهند که جفری اپستاین به دنبال وارد کردن خود در شبکه‌های نوظهور ارزهای دیجیتال از طریق سرمایه‌گذاری‌ها، اهداها و معارفه‌های استراتژیک بوده است. نام‌های ذکر شده در بالا نشان می‌دهند که چگونه او از ارتباطات خود برای نزدیک شدن به بخش‌های تکنولوژی پیشرفته استفاده کرده است. “بیت‌کوین” در بیش از ۱,۵۰۰ ورودی ذکر شده است، در حالی که “بلاک‌چین” ۶۲۴ بار ظاهر می‌شود و “رمزنگاری” در ۳۰۱ فایل جداگانه مشاهده می‌شود.

این پرونده‌ها تحت بازرسی عمومی و رسانه‌ای شدید قرار گرفته‌اند، با قانون‌گذاران، روزنامه‌نگاران و ناظران صنعت که در حال پردازش میلیون‌ها صفحه برای درک چگونگی ایجاد روابط اپستاین در حوزه‌های تکنولوژی، دانشگاه و مالی هستند. وسعت این افشاها منجر به بحث‌های مجدد درباره‌ی شفافیت، دقت کامل و خطرات شغلی درون بخش ارز دیجیتال شده است، به‌خصوص در جایی که سرمایه‌گذاری‌های مراحل اولیه و تأمین مالی خیریه با مؤسسات تحقیقاتی تأثیرگذار تلاقی می‌کنند.

در عین حال، وجود یا اشاره در پرونده‌های اپستاین به تنهایی نمی‌تواند خلاف‌کاری، دانش از سوء رفتار یا مشارکت در هرگونه فعالیت مجرمانه را اثبات کند. بسیاری از نام‌ها به دلیل ایمیل‌های ارسالی، ارجاعات غیرمستقیم، معارفه‌های پیشنهادی یا بحث‌های سرمایه‌گذاری ناتمام ظاهر می‌شوند. این اسناد تماس یا اشاره‌ای در سوابق تاریخی را منعکس می‌کنند، اما به تنهایی قصد‌ها، آگاهی یا مسئولیت‌های افراد یا نهادهای شناسایی شده را تعیین نمی‌کنند.

پرسش‌های متداول ❓

• کدام شرکت‌های رمزنگاری در پرونده‌های اپستاین ذکر شده‌اند؟ کوین‌بیس، ریپل، استلار، Blockstream، بیت‌مین و سایر نهادهای مرتبط با بلاک‌چین در اسناد منتشر شده ظاهر می‌شوند.
• آیا جفری اپستاین در شرکت‌های ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده است؟ سوابق نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری‌های پیشنهادی و کامل، از جمله یک گزارش سهام ۳ میلیون دلاری در کوین‌بیس هستند، اگرچه همه پیشنهادات منجر به تأمین مالی نشده‌اند.
• بیت‌کوین چند بار در اسناد اپستاین مطرح شده است؟ بیت‌کوین در بیش از ۱,۵۰۰ ورودی ظاهر می‌شود، و “بلاک‌چین” ۶۲۴ بار در ۳۰۱ فایل ذکر شده است.
• آیا پرونده‌ها انجام خلاف‌کاری توسط چهره‌های رمزنگاری ذکر شده را تأیید می‌کنند؟ اسناد مکاتبات و ارتباطات را فهرست می‌کنند اما به تنهایی اعمال مجرمانه توسط افراد مذکور را ثابت نمی‌کنند.