'از آن استفاده کنید یا از دست بدهید': AUSTRAC به صرافی‌های رمزنگاری غیرفعال هشدار می‌دهد

نسبت قابل توجهی از ۴۲۷ صرافی ثبت شده غیر فعال هستند

AUSTRAC استرالیا اقدام قاطعی علیه صرافی‌های دارایی دیجیتال غیر فعال انجام می‌دهد و از آنها می‌خواهد به صورت داوطلبانه ثبت‌نام‌های خود را لغو کنند یا خطر لغو اجباری را بپذیرند. این سازمان هدفش صرافی‌های غیر فعال است زیرا آنها به شدت در معرض بهره‌برداری توسط جنایتکاران برای فعالیت‌های غیرقانونی هستند.

طبق بیانیه، ۴۲۷ صرافی دارایی دیجیتال ثبت شده وجود دارد اما گفته می‌شود که تعداد زیادی از آنها غیر فعال هستند. این بیانیه اضافه می‌کند که AUSTRAC با صرافی‌های غیر فعال تماس خواهد گرفت تا به آنها مسئولیت‌هایشان را یادآوری کند که شامل اطلاع‌رسانی به سازمان درباره خدماتی است که دیگر ارائه نمی‌دهند.

برندان توماس، مدیر عامل AUSTRAC، مدعی است که صرافی‌های دارایی دیجیتال در بخشی پرخطر فعالیت می‌کنند که در آن جنایتکاران علاقه‌مند به فعالیت هستند.

“کسب‌وکارهایی که با AUSTRAC ثبت شده‌اند موظفند جزئیات خود را به روز نگه دارند؛ این شامل جزئیاتی درباره خدماتی است که دیگر ارائه نمی‌شوند. هدف ما حمایت از اعتماد مصرف‌کننده به ثبت AUSTRAC و محدود کردن امکان فروش و استفاده نادرست از کسب‌وکارهای DCE [صرافی ارز دیجیتال] است,” توماس بیان کرد.

مدیرعامل اضافه کرد هدف سازمان او محدود کردن آسیب به جامعه با دشوارتر کردن پولشویی برای جنایتکاران از طریق پلتفرم‌های دارایی دیجیتال است. AUSTRAC گفت که هدفش بهبود انسجام و دقت ثبت خود است؛ بنابراین از کسب‌وکارها می‌خواهد “از آن استفاده کنید یا از دست بدهید.”

طبق این بیانیه، AUSTRAC می‌تواند ثبت‌نام را لغو کند اگر دلایل منطقی‌ای برای اعتقاد به غیر فعال بودن صرافی دارایی دیجیتال وجود داشته باشد. با این حال، اگر وضعیت صرافی دارایی دیجیتال تغییر کند، می‌تواند دوباره برای ثبت جدید درخواست دهد.

در همین حال، AUSTRAC اعلام کرد که یک فهرست قابل دسترسی عمومی از صرافی‌های دارایی دیجیتال ایجاد خواهد کرد که به عموم اجازه می‌دهد تأیید کنند که آیا یک نهاد ثبت شده است یا خیر. هدف جلوگیری از گمراه شدن عموم درباره خدمات قانونی مجاز یک صرافی دارایی دیجیتال و ایجاد اعتماد به ارائه دهندگان تحت کنترل است.