AUSTRAC صرافی ارز دیجیتال Cointree را به دلیل عدم گزارش جریمه کرد

جریمه شدن Cointree با وجود اعلام خود سازمان

مرکز اطلاعات مالی استرالیا، مرکز گزارش‌ها و تحلیل‌های تراکنش استرالیا (AUSTRAC)، اخطاریه‌هایی با مجموع ۷۵,۱۲۰ دلار به تبادل‌گر ارزهای رمزنگاری Cointree به دلیل عدم ارسال به‌موقع گزارش‌های موارد مشکوک (SMRs) صادر کرده است. این آژانس اخطاریه‌ها را پس از اینکه Cointree داوطلبانه اعلام کرد که نتوانسته است به چارچوب‌های زمانی گزارش‌دهی تعیین‌شده توسط قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم (AML/CTF) پایبند باشد، صادر کرد.

مدیرعامل AUSTRAC برندان توماس این اقدام را توجیه کرد و گفت تبادل‌گرهایی که رعایت نمی‌کنند به سازمان او فرصت مقابله با چنین فعالیت‌های مشکوکی را محروم می‌کنند.

“SMRها به AUSTRAC و شرکای ما در اجرای قانون اطلاعاتی درباره سوءاستفاده‌های مظنون از سیستم مالی ارائه می‌دهند، و این اطلاعات هر ساله منجر به ایجاد تحقیقات جنایی بسیاری می‌شوند،” توماس گفت.

در حالی که تصمیم Cointree برای اعلام خودسازمانی تخلف‌ها را تأیید کرده است، توماس هشدار داده است که اگر تبادل‌گر ارز دیجیتال اقدام‌های پیشگیرانه‌ای برای بهبود سیستم‌ها و کنترل‌های خود برای اطمینان از رعایت آینده انجام ندهد، با پاسخ نظارتی بسیار جدی‌تری مواجه خواهد شد.

تصمیم آژانس استرالیایی برای اقدام علیه Cointree چند ماه پس از اینکه AUSTRAC عمل کرده بود علیه ۱۳ ارائه‌دهنده انتقال پول و تبادل ارز دیجیتال که به دستورات قانون AML/CTF پایبند نبودند، اتخاذ شد. در آن زمان، توماس به تبادل‌گرهای غیرموردی هشدار داد که AUSTRAC با آنها تماس خواهد گرفت.

بر اساس مقررات استرالیا، کسب‌وکارهای تنظیم‌شده باید SMRها را در چارچوب زمانی خاصی ارسال کنند: در مدت زمان سه روز کاری برای پول‌شویی مظنون و در مدت ۲۴ ساعت برای تأمین مالی تروریسم مظنون. عدم انجام این کار به معنای تخلف است.

در همین حال، توماس اعلام کرد که پرداختن به آنچه که او آن را “ریسک بالا” بخش دارایی‌های دیجیتال می‌نامد، اولویت نظارتی AUSTRAC است. او اصرار کرد که نهادهایی که هنوز SMRها را ارسال نکرده‌اند باید اقداماتی فوری برای حل این موضوع انجام دهند.

“اگر SMRها را به‌موقع ارسال نمی‌کنید، احتمالاً سیستم‌های شما به وضعیت مطلوبی نرسیده‌اند. ضروری است که تمام کسب‌وکارهای تنظیم‌شده اطمینان حاصل کنند که سیستم‌ها و کنترل‌های مناسب را برای برآوردن تعهدات AML/CTF خود دارند،” توماس گفت.