AUSTRAC به بایننس استرالیا دستور داد تا به دلیل نقص‌های مبارزه با پولشویی، ممیزی منصوب کند

هشداری به صرافی‌های جهانی

آژانس اطلاعات مالی و ضد پولشویی استرالیا، AUSTRAC، دستور داده است که بایننس استرالیا یک ممیز خارجی منصوب کند پس از شناسایی “نگرانی‌های جدی” در مورد کنترل‌های AML/CTF این صرافی رمز ارز. این دستور پس از بازبینی نظارتی از Investbybit Pty Ltd، شاخه محلی بزرگ‌ترین صرافی متمرکز ارز دیجیتال در جهان ارائه شده است.

بر اساس یک بیانیه رسانه‌ای، این تصمیم به دلیل چندین نقص ادعا شده از سوی بایننس استرالیا گرفته شده است. برندان توماس، مدیر عامل AUSTRAC، به بررسی مستقل اخیر شرکت اشاره کرد که گفت این بررسی نسبت به اندازه، پیشنهادات تجاری و پروفایل ریسک بایننس محدود بود.

AUSTRAC همچنین نگرانی‌هایی را درباره نبود نظارت و منابع محلی و همچنین نرخ بالای تغییرات کارکنان مطرح کرده است. این مسائل آژانس را به سوال در مورد کفایت کلی نظارت‌های AML/CTF بایننس در کشور سوق داد.

توماس تاکید کرد که در حالی که اپراتورهای جهانی مثل بایننس ممکن است به نظر بیایند که منابع خوبی دارند، اما باید سیستم‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که نیازهای نظارتی محلی را بازتاب دهند. او گفت: “اگر آن‌ها ریسک‌های محلی پولشویی و تأمین مالی تروریسم را درک نکنند، در حال نقض تعهدات AML/CTF خود در استرالیا هستند.”

مدیر AUSTRAC همچنین به همه صرافی‌های ارز دیجیتال یادآوری کرد که در مقابل معاملات مشکوک هوشیار باقی بمانند، به ویژه آن‌هایی که با کلاه‌برداری‌ها، جرائم سایبری و تأمین مالی تروریسم مرتبط هستند. او اظهار داشت:

به همه صرافی‌های ارز دیجیتال یادآوری می‌کنم که نسبت به معاملاتی که رفتار مشکوک را نشان می‌دهند، از جمله پولشویی از طریق کلاه‌برداری‌ها و جرائم سایبری و تأمین مالی تروریسم—احتمال این فعالیت‌ها برای صرافی‌های جهانی بسیار بالاتر است، هوشیار باشند.

بایننس استرالیا 28 روز فرصت دارد تا ممیزان خارجی را برای بررسی و انتخاب AUSTRAC معرفی کند.

از ابتدای سال، AUSTRAC کنترل‌ها بر روی صرافی‌های رمز ارز را افزایش داده و اقداماتی اجرایی را علیه نهادهایی که به‌طور ادعایی نتوانسته‌اند به الزامات خاصی پایبند باشند، انجام داده است. به عنوان مثال، اخبار Bitcoin.com گزارش داد که در ماه می، AUSTRAC صرافی رمز ارز Cointree را به دلیل ادعایی عدم ارسال به‌موقع گزارش‌های موضوعات مشکوک جریمه کرده بود.

قبل از آن، این آژانس اقداماتی علیه 13 ارائه‌دهنده انتقال وجه و صرافی ارز دیجیتال انجام داد. از مارس 2026، AUSTRAC از نهادهای رمز ارز می‌خواهد که داده‌های کاربران را ثبت کرده و اطلاعات تراکنش‌های مالی را گزارش کنند.