استرالیایی‌ها میلیون‌ها دلار را در یک طرح بدون مجوز کریپتو هدف قراردهی صندوق‌های بازنشستگی از دست می‌دهند

کمبود چند میلیون دلاری

صدها استرالیایی که به یک طرح “استخراج دیجیتالی” اعتماد کردند و پس‌انداز بازنشستگی خود را به آن اختصاص دادند، پس از اینکه یک قاضی دادگاه فدرال دستور داد گروه منحل شود، با کمبود عظیمی در بودجه سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند. در ۱۸ دسامبر، قاضی برنا کولی‌یر دستور انحلال NGS Crypto، NGS Group و NGS Digital را صادر کرد و اعلام کرد که این واحدها فعالیت خدمات مالی‌ای را بدون مجوز انجام داده و به صورت “مغایرت آشکار” با قانون شرکت‌ها عمل کرده‌اند.

مدیران تصفیه از شرکت مشاوره‌ای McGrathnicol گزارش کرده‌اند که تنها ۴.۶ میلیون دلار (تقریبا ۶.۸۸ میلیون دلار استرالیا) ارز دیجیتال شناسایی شده است. این مبلغ تنها بخش کوچکی از ۴۰.۲ میلیون دلار تخمین زده شده را که طی شش سال گذشته توسط بیش از ۴۵۰ سرمایه‌گذار به طرح تزریق شده است، نمایندگی می‌کند. طرح به‌ویژه استرالیایی‌ها با صندوق‌های بازنشستگی خودگردان (SMSF) را هدف قرار داده بود و وعده بازدهی با نرخ ثابت تا ۱۶ درصد در سال از طریق بسته‌های استخراج بلاکچین که به عنوان یک استراتژی بازنشستگی ثابت بازاریابی می‌شد، می‌داد.

شرکت‌های درگیر در طرح اغلب کمک‌های شخصی‌سازی شده‌ای را ارائه می‌دادند تا به سرمایه‌گذاران در ایجاد SMSF‌های لازم برای تسهیل سرمایه‌گذاری کمک کنند. کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) پس از بروز نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه وجوه سرمایه‌گذاران به‌طور نامناسبی مدیریت می‌شود، تحقیقاتی را آغاز کرد.

قاضی کولی‌یر اشاره کرد که حتی پس از آگاه شدن از نگرانی‌های ASIC، کنترل‌کنندگان NGS Crypto نتوانستند “عیوب مرگبار” در عملیات خود را اصلاح کنند. دادگاه در تصمیم خود برای انتصاب McGrathnicol بیان کرد که اعضای طرح بیشترین شانس را برای بازیابی حداقل بخشی از وجوه اعطا شده خود از طریق فرآیند انحلال دارند.

جستجو برای دارایی‌های گمشده

در حالی که مدیران تصفیه اکنون قدرت‌های بیشتری برای ردیابی میلیون‌ها گمشده دارند، فرآیند بازیابی با موانع قابل‌توجهی روبرو است. نوسانات سریع در بازار کریپتو به‌طور مداوم ارزش دارایی‌های بازیابی شده را تغییر می‌دهد و برخی دارایی‌های شناسایی شده در ترتیبات “استیکینگ” قفل شده‌اند که ممکن است تا سال ۲۰۳۷ باز نشوند. علاوه بر این، مدیران تصفیه به دادگاه اطلاع دادند که تعیین اینکه کدام دارایی دیجیتال خاص به کدام سرمایه‌گذار تعلق دارد همچنان دشوار است.

دستورات مسدودسازی علیه شرکت‌ها و مدیران آن‌ها، از جمله رایان براون، برت مندهم، و مارک تن کاتن برقرار است. در حالی که براون سال گذشته در بریزبن پیدا شد، تن کاتن باور می‌رود خارج از استرالیا باشد و برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ممکن است در بالی باشد. مقامات قبلاً گذرنامه مندهم را ضبط کرده‌اند تا از خروج وی از کشور جلوگیری کنند. از سرمایه‌گذاران خواسته می‌شود به محض آغاز فرآیند انحلال رسمی با McGrathnicol تماس بگیرند.

FAQ 💡

• چه اتفاقی برای NGS Crypto و شرکت‌های وابسته افتاد؟ دادگاه فدرال دستور انحلال آن‌ها را به‌دلیل اجرای خدمات مالی بدون مجوز صادر کرد.
• چه مقدار پول سرمایه‌گذاران گم شده است؟ تنها ۴.۶ میلیون دلار ارز دیجیتال یافت شد در مقایسه با ۴۰.۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده.
• طرح چه کسانی را هدف قرار داده بود؟ استرالیایی‌ها با صندوق‌های بازنشستگی خودگردان که وعده بازدهی تا ۱۶ درصد سالانه داده می‌شد.
• اکنون سرمایه‌گذاران باید چه کنند؟ از آن‌ها خواسته شده است با McGrathNicol تماس بگیرند تا در فرآیند انحلال شرکت کنند.